江西省寧都縣人民檢察院

不起訴決定書

寧檢公訴刑不訴〔2020〕13號(hào)

被不起訴人曾某甲，女，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼3621311971********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省贛州市寧都縣，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)登封大道**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月14日被寧都縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被寧都縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧都縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人曾某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月21日第一次退回寧都縣公安局補(bǔ)充偵查，寧都縣公安局于2019年12月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月31日第二次退回寧都縣公安局補(bǔ)充偵查，寧都縣公安局于2020年2月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年11月11日、2020年1月17日延長審查起訴期限15日。

寧都縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年2月，曾某乙、劉某某（均另案處理）采用虛構(gòu)事實(shí)、提供假證明、假材料等方式分別以曾某某、楊某某、李某某三人名義共向中國郵政儲(chǔ)蓄銀行寧都支行（以下簡(jiǎn)稱寧都郵儲(chǔ)銀行）騙取貸款60萬元，再先后轉(zhuǎn)入彭某甲的賬戶40萬元、彭某乙的賬戶20萬元。2017年2月18日，劉某某將彭某甲賬戶內(nèi)的40萬元、彭某乙賬戶內(nèi)的15萬元轉(zhuǎn)入陳某某的郵儲(chǔ)銀行賬戶，用于臨時(shí)周轉(zhuǎn)。2月20日，陳某某又將該筆款項(xiàng)悉數(shù)轉(zhuǎn)入曾某甲的郵儲(chǔ)銀行賬戶內(nèi)。2月21日曾某甲將該賬戶內(nèi)的80萬元轉(zhuǎn)存為一年定期存款。2018年2月20日該定期存款到期后曾某甲又續(xù)存一年。2018年6月10日，在劉某某騙取貸款行為被寧都縣郵儲(chǔ)銀行發(fā)現(xiàn)后，曾某甲提前支取該80萬元定期存款，轉(zhuǎn)存入其姐夫賴某某的郵儲(chǔ)銀行賬戶。次日賴某某又將該款轉(zhuǎn)入曾某甲的寧都農(nóng)商銀行賬戶。隨后曾某甲將其中40萬元用于歸還其女婿葉某某在寧都郵儲(chǔ)銀行的貸款，余款用于支付其在贛州購房的按揭貸款等。

案發(fā)后，被不起訴人曾某甲的親屬向被害單位主動(dòng)退賠劉某某騙取貸款本金153萬元及利息64850元，已得到被害單位諒解。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為，被不起訴人曾某甲同劉某某離婚后有經(jīng)濟(jì)來往，且與陳某某之間存在頻繁資金周轉(zhuǎn)情況，曾某甲對(duì)轉(zhuǎn)入的資金是否明知為劉某某騙取貸款的犯罪所得，事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)曾某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向贛州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向?qū)幎伎h人民法院提起自訴。

2020年3月26日