四川省自貢市貢井區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

貢檢一部刑不訴〔2020〕15號

被不起訴人曹某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5103211988********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地安徽省安慶市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住浙江省湖州市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。2018年9月3日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被自貢市公安局貢井分局取保候?qū)彛?019年8月28日解除取保候?qū)彙?/span>

本案由自貢市公安局貢井分局偵查終結(jié)，以被不起訴人曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月17日向移送本院審查起訴。

本院于2019年10月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月14日補查重報；本院于2019年12月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月20日補查重報。本院于2019年12月15日、2020年2月21日延長審查起訴期限十五日。

自貢市公安局貢井分局移送審查起訴認定：2017年8月，羅某某（同案犯，另案處理）在微信廣告中得知重慶**公司發(fā)展加盟商，與對方聯(lián)系后，**公司工作人員稱羅某某可利用其經(jīng)營的保健品店加盟老來福對外銷售老來福會員卡。加盟后，**公司每月將該加盟店銷售額的25%返還給羅某某作為該店利潤，店內(nèi)一切開支，包括組織會員旅游等費用均由羅某某負擔。后羅某某利用其在貢井區(qū)和平廣場經(jīng)營的保健品店加盟了重慶**公司，并將該店命名為自貢2店。羅某某聘請曹某某、江某某、李某某為自貢2店員工。自貢2店開業(yè)后，老來福公司派遣譚某某到店為店內(nèi)顧客宣傳，并對羅某某等人進行業(yè)務指導。同時，羅某某、曹某某、江某某、李某某通過加入老來福微信群的方式，在群內(nèi)接受了**公司包括公司運營模式、返利方式、宣傳方式等內(nèi)容的培訓。隨后，在自貢2店未取得經(jīng)營許可證以及國家相關(guān)部門許可的情況下，對老來福推出的銀卡會員（價格是980元，返1500元）、金卡會員（價格4900元，返11420元）、鉆卡會員（價格9800元，返23820元）、白金會員（價格14700元，返36220元）、翡翠會員（價格19600元，返48620元）進行銷售。自貢2店經(jīng)營期間，羅某某在榮縣等地繼續(xù)開設老來福門店，因管理需要，羅某某任命曹某某為自貢2店店長。

在經(jīng)營期間，羅某某及其聘請的店員等人為非法獲取利益，采取讓老顧客介紹新顧客到店購買會員卡給予介紹人推薦獎勵，組織會員免費聚餐、旅游，在旅游期間向會員宣傳購買會員卡活動獲得優(yōu)惠等方式向社會不特定人員進行宣傳。此外，羅某某為增加店內(nèi)人氣，誘使更多人到店咨詢，還采取向每日到店簽到人員發(fā)放一元卡，一元卡可用于到店兌換一元現(xiàn)金的方式吸引更多人員到店咨詢、購買會員卡。

經(jīng)羅某某、曹某某等人的宣傳，100余名老年人在成為會員可獲得**公司的高額返現(xiàn)、獲贈商品、免費參與旅游的誘惑下，在羅某某經(jīng)營的自貢2店購買了不同級別不同金額的會員卡。羅某某在銷售會員卡后，將銷售獲得的資金轉(zhuǎn)賬給**總公司曾某某個人賬戶。**總公司將應該支付給會員的返現(xiàn)，通過公司財務使用王某某建行卡支付給羅某某，羅某某再轉(zhuǎn)賬給曹某某、江某某等店員，曹某某、江某某等店員取現(xiàn)后再發(fā)放給會員。在2018年3月3日后，**總公司因資金鏈斷裂，未繼續(xù)向會員支付返現(xiàn)。2017年8月至2018年3月，羅某某在經(jīng)營老來福自貢2店期間，共向一百余名會員非法吸收公眾存款3240370元，向會員返利2331855元，致使會員遭受損失908515元。

偵查機關(guān)認為，被不起訴人曹某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為自貢市公安局貢井分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被不起訴人曹某某系四川自貢2店店員，應對自己非法吸收公眾存款的對象和金額承擔責任。但本案認定事實的證據(jù)僅有被不起訴人曹某某自己的供述，沒有其他證據(jù)證明，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對曹某某不起訴。

對于扣押被不起訴人曹某某的違法所得應當返還集資參與人。

自貢市貢井區(qū)人民檢察院

2020年12月4日