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不起訴決定書(曹某某非法吸收公眾存款案)(公開版)_日照市嵐山區(qū)人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評(píng)論0

日照市嵐山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

日嵐檢一部刑不訴〔2020〕73號(hào)

被不起訴人曹某某,女,1962年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3728021962********,漢族,初中文化程度,戶籍所在地是山東省日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村,住山東省日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年1月15日被日照市公安局嵐山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省日照市公安局嵐山分局偵查終結(jié),以被不起訴人曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年10月16日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被不起訴人,聽取了被不起訴人、值班律師的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明:

2018年5月,被不起訴人曹某某經(jīng)上海****股份有限公司日照營(yíng)業(yè)部理財(cái)經(jīng)理李某某(另案處理)介紹成為該公司理財(cái)師。為獲取高額提成,自2018年5月至2019年12月,被不起訴人曹某某在日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)及周邊,以一年期存款利息收益6%為誘餌,通過發(fā)送宣傳手冊(cè)、舉辦座談會(huì)、扶貧活動(dòng)等多種途經(jīng)向社會(huì)公開宣傳,以開具“中融資產(chǎn)通知單”的方式,非法向曹某某等50人吸收資金,并將所吸收的資金通過李某某轉(zhuǎn)賬至上海****股份有限公司的資金賬戶。

其中,犯罪嫌疑人曹某某個(gè)人非法吸收存款金額為2784804元,續(xù)存金額為305800元,已兌付本息325328元,個(gè)人獲取提成64245.8元。

2019年6月,上海****股份有限公司資金停止兌付。2019年7月2日,該公司因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局黃浦分局立案?jìng)刹椤?/span>

2019年12月13日,曹某某經(jīng)電話傳喚到日照市公安局嵐山分局投案。本案移送審查起訴前,其個(gè)人已將上述非法吸收存款墊付。

本院認(rèn)為,曹某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾吸收資金,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條,但系從犯,具有自首情節(jié),認(rèn)罪認(rèn)罰,且積極退贓挽損,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條、第三十七條的規(guī)定,不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,擬決定對(duì)曹某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

日照市嵐山區(qū)人民檢察院  

2020年12月21日_?

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