柞水縣人民檢察院

不起訴決定書

柞檢刑檢刑不訴〔2020〕14號

被不起訴人曹某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號碼1504281964********，滿族，初中，企業(yè)工作人員，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗，住內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)**小區(qū)**號樓**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)柞水縣公安局決定，于2020年4月24日取保候審。

辯護人：賴某某，內蒙古**律師事務所律師。

本案由柞水縣公安局偵查終結，以被不起訴人曹某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日向移送本院審查起訴。本院于2020年7月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年8月7日補查重報；本院于2020年9月4日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月30日補查重報。本院于2020年6月28日延長審查起訴期限。

柞水縣公安局移送審查起訴認定：2016年底，陳某甲將其名下的烏拉特中旗**金礦有限公司以4500萬元轉讓給張某某，并簽訂了股權轉讓協(xié)議書，雙方約定由張某某以**金礦名義對外融資，待融資款到賬后進行股權與法人變更。之后張某某聯(lián)系到北京**資產管理有限公司進行投資。**金礦與**公司簽訂了項目資金合作合同，同時根據(jù)**公司要求，陳某甲與張某某修改了股權轉讓協(xié)議，**金礦股權設定質押權，由乙方張某某向**公司出具因投資對**金礦的股權進行質押，后因銀行監(jiān)管問題，**公司投資未成功。**公司便與**金礦簽訂了項目資金合作合同終止協(xié)議，同時介紹香港**投資集團有限公司進行投資。繼續(xù)履行陳某甲與張某某簽訂的股權轉讓協(xié)議。2017年7月1日，由香港**投資集團有限公司向**金礦出具股權轉讓函，表明香港**投資集團有限公司投資后，將**金礦的股權轉讓到張某某名下。2017年7月3日，**金礦與香港**投資集團有限公司簽訂了融資合同書，融資總金額8000萬元，融資期限為三年。同年9月14日，**金礦法人陳某甲與香港**投資集團有限公司公司簽訂了股權出質合同，陳某甲將其名下的**公司百分之百股權質押給了香港**投資集團有限公司公司，質押期限三年，并到烏拉特中旗市場監(jiān)督管理局進行了股權出質設立登記。張某某及香港**投資集團有限公司公司在辦理融資及聯(lián)系財務監(jiān)理公司期間。2019年7月18日，陳某甲在未解除與香港**投資集團有限公司簽訂的融資合同書及撤銷公司股權質押工商登記和解除與張某某間股權轉讓的情況下，經(jīng)中介人曹某某介紹，陳某甲隱瞞已轉讓給張某某及質押給香港**投資集團有限公司公司的事實，將**金礦公司股權以4500萬元的價格轉讓給徐某某，雙方在烏拉特中旗**飯店簽訂了股權轉讓協(xié)議。徐某某安排公司陳某某從柞水等地匯款給李某甲及李某甲之子李某乙轉讓費520萬元，自7月18日至27日，李某甲將收到的500萬元轉讓費轉給其子李某乙兩筆705700元，付給曹某某介紹費20萬元，轉給任某某73000元，轉移到其兒媳楊某某和賬戶200萬元。后分別定期轉存到兩個孫子李某丙、李某丁名下。轉進其名下的一張建行卡30萬元，個人消費支出5萬余元，還剩余資金160萬余元。同年7月27日，徐某某公司工程師嚴某某在互聯(lián)網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)李某甲已將**金礦公司股權質押給了香港**投資集團有限公司公司。隨后找李某甲要求解除轉讓協(xié)議，退還預交轉讓費520萬元，李某甲稱錢已花費，拒不退還已交轉讓費。

曹某某在介紹李某甲與徐某某進行**金礦股權轉讓的過程中，編造其親戚是邊防領導，給李某甲做工作，將股權轉讓價格壓到4500萬元，為徐某某省去500萬元，需要感謝此人的虛假事實，騙取徐某某人民幣30萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為柞水縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對曹某某不起訴。

扣押涉案款3458000元已返還被害人徐某某。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向商洛市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向柞水縣人民法院提起自訴。

柞水縣人民檢察院

2020年10月29日