湖北省武漢市東西湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

武東檢一部刑不訴〔2020〕42號

被不起訴人曹某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4201041985********，漢族，中專文化，公司法定代表人，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市硚口區(qū)**街**號**樓**號，住武漢市硚口區(qū)**園**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。2020年8月20日經(jīng)本院決定取保候審。

辯護人吳宏敏，湖北山河律師事務所。

本案由武漢市公安局東西湖區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人曹某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日向移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院將本案退回武漢市公安局東西湖區(qū)分局補充偵查二次（自2020年4月17日至5月17日、2020年7月2日至8月2日）；因案件重大、復雜延長審查起訴期限二次（2020年4月3日至4月17日、2020年6月18日至7月2日）。

武漢市公安局東西湖區(qū)分局移送審查起訴認定：

2015年5月29日，被害人陳某某欲向曹某甲、曹某某、吳某某借款40萬元。曹某甲、曹某某、吳某某在明知陳某某經(jīng)濟狀況不好，無房產抵押的情況下，誘騙陳某某好友張某某的女兒梁某某以自己名下房子（位于東西湖區(qū)**小區(qū)**棟**室）作為抵押與吳某某簽訂40萬借條，借款期限2?個月，月利息百分之六。在借款同時，曹某甲、曹某某、吳某某迫使名義上的借款人梁某某與吳某某簽訂了全權委托吳某某售賣梁某某住房的委托書并予以公證，隨后吳某某向陳某某實際放款37.?6?萬元。2015年6月至2015年9月，陳某某向曹某甲、曹某某每月支付2.?4萬的利息共4個月，合計9.?6萬。2015年10月至2016年4月，陳某某向曹某甲、曹某某每月支付2萬的利息共7個月，合計14萬。2016年5月4日，曹某甲、曹某某、吳某某以賣房為威脅迫使梁某某與吳某某再次簽訂了全權委托吳某某售賣梁某某住房的委托書并予以公證。2016年5月至9?月，陳某某向曹某甲、曹某某每月支付2萬的利息共5個月，合計10萬。

2016年11月25日，曹某甲、曹某某以陳某某連續(xù)兩個月利息（2016年10月、11月）未付為由，認定梁某某違約，用上述的委托書和公證書，在梁某某不知情的情況下將梁某某的住房過戶到曹某甲及其老婆肖某某名下，過戶前曹某甲代為償還了梁某某房屋貸款386641元。在梁某某房子被過戶后，曹某甲、曹某某多次到梁某某家滋擾，要求梁某某一家騰退房屋，并以賣房為威脅，迫使陳某某于2017年1月至2月向曹某甲、曹某某支付共計7萬元利息。

2017年8月，曹某甲、曹某某再次以賣房為由威脅迫使梁某某、陳某某答應，梁某某、陳某某在償還20萬元拖欠利息，并支付13萬元中介費、過戶費、手續(xù)費后，曹某甲、曹某某以梁某某被過戶的住房為抵押，向銀行貸80萬元，錢由曹某甲、曹某某使用，而此銀行貸款的清償由梁某某、陳某某負責，待此80?萬元銀行貸款清償完畢后，曹某甲、曹某某再將住房返還給梁某某。2016年8月16日，梁某某向曹某某轉賬20萬元，2017年8月23日，曹某甲以梁某某被過戶的住房為抵押向中信銀行貸款80萬元，2017年12月13日，梁某某向曹某甲轉賬10?萬元，2018年2月7日，梁某某向曹某甲轉賬3萬元。2017年9月至今，陳某某、梁某某替曹某甲向中信銀行共計還貸106597元，目前房子還在曹某甲及其妻子肖某某名下。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，仍然認為武漢市公安局東西湖區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對曹某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向武漢市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湖北省武漢市東西湖區(qū)人民法院提起自訴。

湖北省武漢市東西湖區(qū)人民檢察院

2020年9月2日