岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

岳樓檢公二刑不訴〔2020〕22號(hào)

被不起訴人曹某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306021969********，漢族，高中文化，戶籍所在地：湖南省長沙市，原系岳陽市**企業(yè)管理有限公司董事長，住長沙市雨花區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年5月22日被岳陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，7月26日被取保候?qū)彙?/span>

本案由岳陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年3月22日以被不起訴人曹某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向本院移送審查起訴，本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案卷材料并聽取了辯護(hù)人的意見。

經(jīng)本院依法審查查明：2014年1月，黃某某（另案處理）成立廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：云聯(lián)惠），向社會(huì)公眾宣傳“消費(fèi)全返”的經(jīng)營模式，即注冊(cè)云聯(lián)惠會(huì)員，在該公司開發(fā)的云聯(lián)商城平臺(tái)上消費(fèi)，商家按消費(fèi)金額的16%在平臺(tái)上購買庫存積分后，消費(fèi)者和商家即能獲得由云聯(lián)惠返還的與交易值對(duì)等的積分（每1元人民幣等于100個(gè)積分），其所獲取的積分又可提現(xiàn)。

此外，云聯(lián)惠對(duì)會(huì)員等級(jí)、層級(jí)及依層級(jí)形成的計(jì)酬和代理制度做出規(guī)定，即除普通會(huì)員外，金鉆會(huì)員、鉑金會(huì)員在交納一定的等級(jí)升級(jí)費(fèi)后，可獲取其發(fā)展的各層級(jí)會(huì)員的等級(jí)升級(jí)及消費(fèi)、銷售的積分返還計(jì)酬，直至返還積分額小于0.01時(shí)不再返還。又根據(jù)行政區(qū)域和行業(yè)類別的不同，鉑金會(huì)員只需交納一定比例的代理費(fèi)，成為代理人即可設(shè)立區(qū)域代理公司，獲取區(qū)域內(nèi)交易額一定比例的積分獎(jiǎng)勵(lì)。

2015年6月，被不起訴人曹某某經(jīng)其丈夫劉某某（另案處理）推薦，成為云聯(lián)惠鉑金會(huì)員并出資18萬元購買了五級(jí)代理，后于2017年成立岳陽市**企業(yè)管理有限公司，擔(dān)任公司董事長一職，至2017年12月，曹某某多次在本市召開有關(guān)云聯(lián)惠的推介會(huì)，介紹云聯(lián)惠的“消費(fèi)全返”的運(yùn)作模式，招攬、發(fā)展會(huì)員及聯(lián)盟商家并將自己注冊(cè)成立的“岳陽市雨格耐材”、“湖南**實(shí)業(yè)有限公司”等五家公司注冊(cè)成云聯(lián)惠聯(lián)盟企業(yè)。至2018年5月8日，曹某某共計(jì)發(fā)展19層級(jí)下線，直接下線75人，從其控制的五個(gè)聯(lián)盟企業(yè)賬戶及個(gè)人賬戶內(nèi)共計(jì)提取積分返現(xiàn)人民幣440余萬元。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人曹某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)曹某某不起訴。

犯罪嫌疑人曹某某通過實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)所獲取的違法所得，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，由公安機(jī)關(guān)依法予以收繳。

被不起訴人如不服本決定，可自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月14日_