合肥市包河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

包檢公訴刑不訴〔2019〕78號(hào)

被不起訴人曲某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706121986********，漢族，中專文化，戶籍所在地山東省煙臺(tái)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，?2016年12月10日被合肥市公安局包河分局刑事拘留；?2017年1月16日被合肥市公安局包河分局監(jiān)視居住，?2019年4月29日被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被不起訴人曲某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月14日向本院移送審查起訴。本院于2019年6月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月10日補(bǔ)查重報(bào)。。本院于2019年6月15日、2019年8月26日、2019年11月11日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

合肥市公安局包河分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人曲某某、劉某某二人系夫妻關(guān)系，2016年3月二人來(lái)到合肥，由犯罪嫌疑人曲某某注冊(cè)成立安徽**文化傳播有限公司，經(jīng)營(yíng)地址為合肥市包河區(qū)**路**廣場(chǎng)**號(hào)寫字樓**室，曲某某任公司法人代表并系該公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。公司營(yíng)業(yè)后，犯罪嫌疑人曲某某招聘犯罪嫌疑人馬某某為公司客服部負(fù)責(zé)人，由劉某某擔(dān)任公司銷售部負(fù)責(zé)人，招聘犯罪嫌疑人賀某某和黃某某為公司銷售部主管，公司下轄客服部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人事部、前臺(tái)等五個(gè)部門。經(jīng)查，安徽**文化傳播有限公司運(yùn)營(yíng)模式為：客服部工作人員通過(guò)群打電話方式，以公司發(fā)放免費(fèi)紀(jì)念品為由頭，邀約眾多投資人（以中老年人居多）到公司領(lǐng)取免費(fèi)紀(jì)念品。這些投資人到公司后，由銷售部工作人員進(jìn)行對(duì)接。銷售部工作人員借機(jī)向這些投資人進(jìn)行虛假宣傳，吹噓安徽**文化傳播有限公司的背景、主營(yíng)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品的升值空間，并向投資人承諾或變相承諾投資產(chǎn)品后期可以通過(guò)**文交所、**文交所、**文交所等全國(guó)大型文交所托管、上市，對(duì)投資人進(jìn)行虛假宣傳。投資人在公司的虛假宣傳下，紛紛出資購(gòu)買安徽**文化傳播有限公司所售的文化產(chǎn)品。這些文化產(chǎn)品主要包括：搗練圖小型張、白金猴片、《抗戰(zhàn)70周年紀(jì)念幣》、《中華人民共和國(guó)第四套人民幣大全集珍藏冊(cè)》等。經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，安徽**文化傳播有限公司并不具備托管文化產(chǎn)品進(jìn)行上線交易的資質(zhì)。投資人的投資款均進(jìn)入嫌疑人曲某某的個(gè)人賬戶，由曲某某進(jìn)行工資提成發(fā)放、公司經(jīng)營(yíng)支出、個(gè)人開銷。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，目前本案涉案受害人人數(shù)眾多，涉案金額較大。

????犯罪嫌疑人具體犯罪事實(shí)如下：

一、犯罪嫌疑人曲某某，系安徽**文化傳播有限公司總經(jīng)理兼法人代表，負(fù)責(zé)管理公司一切事務(wù)，對(duì)安徽**文化傳播有限公司所有犯罪事實(shí)負(fù)責(zé)。除馬某某、賀某某、黃某某所涉交易之外，公司其他銷售人員經(jīng)查實(shí)情況如下

1．公司銷售人員李某某于2016?年10?月發(fā)展受害人陶某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘使受害人陶某某出資人民幣330?元購(gòu)買3?張雞年雞幣，詐騙其人民幣330?元。

2．公司銷售人員葉某某于2016?年年底發(fā)展受害人陶某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘使受害人陶某某出資人民幣2500?元購(gòu)買一刀白金猴片，詐騙其人民幣2500?元。

3、公司銷售人員（不詳）于2016?年年底發(fā)展受害人陶某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘使受害人陶某某出資人民幣330?元購(gòu)買10?枚《楊浦大橋通車紀(jì)念封》，詐騙其人民幣330?元。

4．公司銷售人員葉某某于2016?年10?月左右，發(fā)展受害人劉某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人劉某某出資購(gòu)買情況如下?搗練圖小型張112?張，每張268?元，花費(fèi)30016?元；?《抗戰(zhàn)70?周年紀(jì)念幣》300枚，花費(fèi)3000?元，?《楊浦大橋建成紀(jì)念封》20?枚，共花費(fèi)660?元；白金猴片5刀，每刀100?張，每張20?元，花費(fèi)10000?元。以上共計(jì)人民幣43676?元。

5?．公司銷售人員任某某于2016?年8月，發(fā)展受害人陳某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人張某某出資購(gòu)買情況如下：搗練圖200?張，花費(fèi)53600?元，長(zhǎng)征80周年郵資片900?張，花費(fèi)22500?元，?《楊浦大橋通車紀(jì)念封》30?枚，花費(fèi)990?元。以上共計(jì)人民幣77090?元。

6．公司銷售人員任某某于2016?年11月，發(fā)展受害人陳某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人陳某某出資購(gòu)買情況如下：白金猴片1刀，?2016?年11月11日購(gòu)買，每刀3000?元；花費(fèi)5360?元購(gòu)買了20?張搗練圖，每張268?元，?2016?年11月l5?日購(gòu)買；黃果樹瀑布郵票一版，一共60?張，面值3?分，一共花了1980?元，?《南浦大橋通車紀(jì)念封》10枚，?330?元購(gòu)買。以上共計(jì)人民幣10670?元。

7．公司銷售人員任某某于2016?年8?月，發(fā)展受害人丁某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人丁某某出資購(gòu)買情況如下．金猴片9?刀，花費(fèi)19500?元，花費(fèi)1000?元購(gòu)買了100?枚《抗戰(zhàn)70周年紀(jì)念幣》，花費(fèi)2000?元購(gòu)買20?張索契紀(jì)念鈔，每張100?元。以上共計(jì)人民幣22500?元。

8?．公司銷售人員萬(wàn)某某于2016?年11月，發(fā)展受害人楊某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人楊某某出資購(gòu)買情況如下。白金猴片2?刀，?2016?年11月1日購(gòu)買，每刀2500?元，11月1?1?日還花了330?元購(gòu)買了10枚《南浦大橋通車紀(jì)念封》。以上共計(jì)人民幣5330?元。

9．犯罪嫌疑人曲某某于2016?年6?月，發(fā)展受害人周某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人周某某出資購(gòu)買情況如下：中國(guó)書協(xié)作品4?幅，每幅4000?元錢，花費(fèi)了16000?元；航天紀(jì)念鈔2?份，每份10張，每張1450?元，加上鑒定、掛牌等費(fèi)用花費(fèi)了3034?元；?《楊浦大橋建成紀(jì)念封》花費(fèi)了990?元錢。以上共計(jì)人民幣20024?元。

二、犯罪嫌疑人劉某某，系安徽**文化傳播有限公司工作人員，其本人與曲某某系夫妻關(guān)系，經(jīng)調(diào)查取證，劉某某從安徽**文化傳播有限公司成立之日起就一直協(xié)助曲某某管理全公司事務(wù)，公司非法所得除工資提成發(fā)放、公司經(jīng)營(yíng)支出外都由該夫妻二人揮霍，故對(duì)安徽**文化傳播有限公司所有犯罪事實(shí)負(fù)責(zé)。

三、犯罪嫌疑人馬某某，系安徽**文化傳播有限公司銷售部負(fù)責(zé)人，為公司銷售總監(jiān)，自2016?年3?月加入安徽**文化傳播有限公司以來(lái)，主要負(fù)責(zé)公司的銷售工作，詳細(xì)犯罪事實(shí)情況如下：

1．犯罪嫌疑人馬某某于2016?年7?月左右，發(fā)展受害人劉某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人劉某某出資購(gòu)買情況如下：猴年版畫200?張，每張200?元，花費(fèi)現(xiàn)金人民幣2?萬(wàn)元。

2．犯罪嫌疑人馬某某于2016?年11月左右，發(fā)展受害人朱某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人朱某某出資購(gòu)買情況如下：白金猴片5?刀，每刀購(gòu)買價(jià)格為人民幣2500?元，一共花了12500?元；?1650元購(gòu)買了50?枚《楊浦大橋通車紀(jì)念封》，?2680?元購(gòu)買了10?張搗練圖。以上共計(jì)人民幣16830?元。

3.犯罪嫌疑人馬某某于2016?年下半年，發(fā)展受害人李某某為客戶，以虛構(gòu)事買，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人李某某出資購(gòu)買情況如下：白金猴片60刀，每刀購(gòu)買價(jià)格為人民幣2000元，一共花了12萬(wàn)元；1000張搗練圖，花費(fèi)人民幣26.?8萬(wàn)元。以上共計(jì)人民幣38.?8?萬(wàn)元。

4．犯罪嫌疑人馬某某于2016年7月至8?月期間，發(fā)展受害人閏某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人閏某某出資購(gòu)買情況如下：航天紀(jì)念鈔11張，每張145?元，包括鑒定費(fèi)、托管費(fèi)在內(nèi)共花費(fèi)了3685元；工農(nóng)長(zhǎng)征勝利80周年郵資片10刀，一刀100張，每張20元?共花費(fèi)了2?萬(wàn)元。以上共計(jì)人民幣23685?元。

5．犯罪嫌疑人馬某某于2016年12月初，發(fā)展受害人王某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人王某某出資購(gòu)買情況如下：白金猴片3刀，花費(fèi)9000元；花費(fèi)330元購(gòu)買了10枚《楊浦大橋通車紀(jì)念封》，另外還花了1000元訂金，這是購(gòu)買7刀白金猴片的訂金。以上共計(jì)人民幣10330元。

6．犯罪嫌疑人馬某某于2016年8?月至11月期間，發(fā)展受害人戚某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人戚某某出資購(gòu)買情況如下：搗練圖200張，花費(fèi)53600元，《中華人民共和國(guó)第四套人民幣大全集珍藏冊(cè)》9冊(cè)，花費(fèi)44820元；澳大利亞月銀猴整版鈔5根，花費(fèi)44000元，《南浦大橋通車紀(jì)念封》50枚，共花費(fèi)1650元。以上共計(jì)人民幣144070元。

7．犯罪嫌疑人馬某某于2016年7?月以來(lái)，發(fā)展受害人謝某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人謝某某出資購(gòu)買情況如下：搗練圖小型張100張，花費(fèi)26800元，長(zhǎng)征勝利80周年紀(jì)念郵資片50刀，花費(fèi)人民幣10萬(wàn)元，十二生肖獸首郵資片20套，花費(fèi)6萬(wàn)元，白金猴片3刀，花費(fèi)6000元，?《南浦大橋通車紀(jì)念封》10枚，共花費(fèi)330元，《抗戰(zhàn)70周年紀(jì)念幣》100枚，花費(fèi)1000元。以上共計(jì)人民幣194130元。

8．犯罪嫌疑人馬某某于2016年8?月左右，發(fā)展受害人趙某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人趙某某出資購(gòu)買情況如下：搗練圖小型張20張，花費(fèi)5360元。

9．犯罪嫌疑人馬某某于2016年6月至7?月期間，發(fā)展受害人席某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人席某某出資購(gòu)買情況如下：長(zhǎng)征郵資片5刀，每刀2000元，一共花了人民幣1萬(wàn)元，十二生肖獸首33套，每套人民幣2980元，一共98340元。以上共計(jì)人民幣108340元。

四、犯罪嫌疑人賀某某，系安徽**文化傳播有限公司銷售部主管，至2016年3月加入安徽**文化傳播有限公司以來(lái)，主要負(fù)責(zé)公司的銷售工作，詳細(xì)犯罪事實(shí)情況如下：

1、犯罪嫌疑人賀某某于2016年10月至11月期間，發(fā)展受害人陸某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方式，利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘使受害人陸某某出資人民幣53600元購(gòu)買搗練圖小型張200張，出資人民幣1650元購(gòu)買《楊浦大橋通車紀(jì)念封》50枚，出資人民幣1萬(wàn)元購(gòu)買白金河片五刀，共詐騙受害人陸某某人民幣65250元。

2、犯罪嫌疑人賀某某于2016年7月至11月期間，發(fā)展受害人楊某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式，利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人楊某某出資購(gòu)買情況如下：島練圖100張，花費(fèi)26800元，白金紅片十刀，花費(fèi)2萬(wàn)元，航天紀(jì)念鈔4份，花費(fèi)?6068元，長(zhǎng)征?80周年郵資片八刀，花費(fèi)人民幣16000元，《中國(guó)書協(xié)郭鴻光書法》5套，花費(fèi)人民幣14900元，以上共計(jì)人民幣83768元。

3、犯罪嫌疑人賀某某于2016年8月左右，發(fā)展受害人張某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方式，利用安徽**文化傳播有限公司的這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人張某某出資購(gòu)買情況如下：搗練圖30張，花了8040元。

五、犯罪嫌疑人黃某某，系安徽**文化傳播有限公司銷售部主管，至2016年3月加入安徽**文化傳播有限公司以來(lái)，主要負(fù)責(zé)公司的銷售工作，詳細(xì)犯罪事實(shí)情況如下：

1、犯罪嫌疑人黃某某于2016年10月發(fā)展受害人陶某某為客戶，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方式，利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘使受害人陶某某出資人民幣5360元，購(gòu)買20張搗練圖小型張，詐騙其人民幣5360元。

2、犯罪嫌疑人黃某某于2016年10月發(fā)展受害人何某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方式，利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人何某某出資購(gòu)買情況如下：白金猴片3刀，花費(fèi)9000元，《楊浦大橋通車紀(jì)念封》40枚，花費(fèi)1320元。共計(jì)人民幣10320元。

3、犯罪嫌疑人黃某某于2016年10月至11月期間發(fā)展受害人衛(wèi)某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人衛(wèi)某某出資購(gòu)買情況如下：白金猴片20刀，花了40000元，搗練圖430張，花了115240元，《楊浦大橋通車紀(jì)念封》100枚，花了3300元，長(zhǎng)征勝利80周年郵資片五刀，花了1萬(wàn)元，花了2000元定金，定了20版黃果樹瀑布整版郵票，這個(gè)后期沒(méi)有去買，共計(jì)人民幣170540元。

4、帶著嫌疑人黃某某于2016年8月至九月期間發(fā)展受害人周某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方式，利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人周某某出資購(gòu)買情況如下：搗念圖40張，花了10720元，長(zhǎng)征勝利郵資片6刀，花了12000元，共計(jì)人民幣22720元。

5、帶著嫌疑人黃某某于2016年7月至九月期間發(fā)展受害人張某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方式，利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人張某某出資購(gòu)買情況如下?：白金猴片3?刀，2016?年9?月購(gòu)買，花了6000?元；搗練圖50?張，花了13400元；?《南浦大橋通車紀(jì)念封》50?個(gè)，花了1650?元。共計(jì)人民幣21050?元。

6、犯罪嫌疑人黃某某于2016?年5?月至11月期間發(fā)展受害人王某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人王某某出資購(gòu)買情況如下：十二生肖紀(jì)念鈔10對(duì)，每對(duì)136?元錢，花費(fèi)了1360?元錢；?《南浦大橋通車紀(jì)念封》10份，每份10?枚，每枚30?元錢，花費(fèi)了3300元（包括相關(guān)手續(xù)費(fèi)用300?元錢），委托安徽**文化傳播有限公司在上海**文交所托管50?張航天紀(jì)念鈔（這50?張航天紀(jì)念鈔是王本人之前在工商銀行購(gòu)買），這50?張航天紀(jì)念鈔面值有5000?元錢，**文化傳播有限公司收取托管的手續(xù)費(fèi)2250?元。共計(jì)人民幣6910元

7、犯罪嫌疑人黃某某于2016?年5?月至11月期間發(fā)展受害人徐某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人徐某某出資購(gòu)買情況如下：搗練圖50?張，花費(fèi)13400?元，《長(zhǎng)征勝利80?周年郵資片》5?刀，花費(fèi)10000?元；，白金猴片1刀，花費(fèi)2000?元；猴年版畫50?張，花費(fèi)4900元；航天紀(jì)念鈔30?張，花費(fèi)4350?元。共計(jì)人民幣34650?元。

8．犯罪嫌疑人黃某某于2016?年7?月左右發(fā)展受害人張某某為客戶，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式利用安徽**文化傳播有限公司這個(gè)平臺(tái)，誘騙受害人張某某出資購(gòu)買情況如下：?《楊浦大橋通車紀(jì)念封》50?枚，花費(fèi)1650?元，《抗戰(zhàn)70周年紀(jì)念幣》100?枚，花費(fèi).1000?元，白金猴片5?刀，花費(fèi)10000?元，航天紀(jì)念鈔50?張，每張7585?元。共計(jì)人民幣20235?元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為合肥市公安局包河分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)曲某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向合肥市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向合肥市包河區(qū)人民法院提起自訴。

2019年11月15日