四川省隆某市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

隆檢公訴刑不訴〔2020〕4號(hào)

被不起訴人晏某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110021985******，漢族，高中文化，四川省內(nèi)江市中區(qū)人，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)附***號(hào)，現(xiàn)住內(nèi)江市市中區(qū)**路**村**棟**號(hào)。2018年12月24日因本案被隆某市公安局刑事拘留，2019年1月4日變更為取保候?qū)?/span>，2019年12月4日因本案被隆某市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人林文喻，四川永熾律師事務(wù)所律師。

本案由隆某市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人晏某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于當(dāng)日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；其間因事實(shí)不清、證據(jù)不足兩次退回補(bǔ)充偵查。現(xiàn)已依法訊問(wèn)了被不起訴人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)本院依法審查查明：

“澳帝資本”（SMCI）公司聲稱與美國(guó)的GMCI集團(tuán)合作，并稱GMCI公司即將在美國(guó)納斯達(dá)克上市，以購(gòu)買該公司的原始股股權(quán)待股票上市或或投資理財(cái)分紅產(chǎn)品均可獲得高額回報(bào)為誘餌，要求每位參加者最少繳納一份會(huì)員費(fèi)折合人民幣3500元（500美元），份數(shù)無(wú)上限，凡參加者即可擁有“澳帝資本”一定份額的原始股或分紅產(chǎn)品，并使用身份證（或護(hù)照）登記注冊(cè)后成為注冊(cè)會(huì)員，擁有對(duì)應(yīng)的賬戶。每個(gè)賬戶按照1名會(huì)員發(fā)展2名下線會(huì)員的順序組成左區(qū)、右區(qū)層級(jí)，層層下推，會(huì)員以直接或間接發(fā)展的會(huì)員投資額多少作為返利依據(jù)，根據(jù)發(fā)展會(huì)員的不同層級(jí)可獲得“直推獎(jiǎng)10%”、“代數(shù)獎(jiǎng)0.2%”、“對(duì)碰獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)勵(lì)。

截止到2017年10月，晏某乙以被不起訴人晏某甲的名義注冊(cè)004920這個(gè)賬號(hào)加入該傳銷組織，由被不起訴人晏某甲操作，累計(jì)投資4.2萬(wàn)元人民幣，會(huì)員層級(jí)9級(jí)，下線會(huì)員數(shù)233個(gè)，下線會(huì)員投資總額485.1萬(wàn)元人民幣。被不起訴人晏某甲與同案犯晏某乙、曾某某某等人一起到隆某、內(nèi)江等地分享加入該傳銷組織的情況等宣傳，積極發(fā)展胡某某、付某某等人參與，收益用于幫晏某乙還債。

2018年12月24日，被不起訴人晏某甲在內(nèi)江北火車站被抓獲歸案。

案發(fā)后，2019年1月8日隆某市公安局依法扣押了被不起訴人晏某甲的違法所得20000元,2020年1月10日隆某市人民檢察院依法扣押了同案犯晏某乙的違法所得186491.8元，上述資金均系加入“澳帝資本”傳銷組織的返利款。

本院認(rèn)為，被不起訴人晏某甲幫助晏某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，但犯罪情節(jié)輕微，僅起次要作用，系從犯，鑒于其到案后能積極配合調(diào)查，自愿認(rèn)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)晏某甲酌定不起訴。

對(duì)扣押被不起訴人晏某甲和同案犯晏某乙的違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年2月13日