云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

盤檢刑不訴〔2020〕268號

被不起訴人李某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5326231982********，漢族，初中文化程度，昆明**咨詢服務(wù)有限公司股東，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州西疇縣**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定，于2016年2月1日被取保候?qū)彙?/span>

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月28日向移送本院審查起訴。

昆明市公安局盤龍分局移送審查起訴認(rèn)定：

2011年11月，鄭某某得知成為昆明**股份有限公司授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)并為昆明**股份有限公司吸收投資客戶，可以收取投資客戶用于昆明**股份有限公司交易平臺投資資金的手續(xù)費(fèi)及傭金。為取得昆明**股份有限公司授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)以此獲利，鄭某某以其妻子周某某的名義伙同被不起訴人李某某于2011年12?月成立了昆明**咨詢服務(wù)有限公司并與昆明**股份有限公司簽訂《**合作協(xié)議》成為昆明**股份有限公司授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)。昆明**咨詢服務(wù)有限公司成立并成為**授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)后用該公司名義為昆明**股份有限公司開展的“**，*”業(yè)務(wù)吸收投資客戶，并以**********為交易商代碼與投資客戶簽訂昆明**股份有限公司開展的“**，**”入市交易會員協(xié)議。昆明**股份有限公司開展的“**，**”業(yè)務(wù)以投資人本金隨進(jìn)隨出，本金無風(fēng)險、利息日結(jié)算(每年利息10%-13%)?等方式向社會不特定人員進(jìn)行宣傳，以保本付息的方式非法吸收社會不特定人群存款。

昆明**咨詢服務(wù)有限公司以**********?為昆明**股份有限公司交易商代碼為昆明**股份有限公司開展的“**，**”業(yè)務(wù)非法吸收資金21306684.?00元人民幣，涉及投資入71人，造成51名投資人損失2881143.56元人民幣。昆明**咨詢服務(wù)有限公司收取以**********為交易商代碼的投資客戶用于昆明**股份有限公司“**，**”業(yè)務(wù)的投資資金手續(xù)費(fèi)及返傭共計436253元人民幣。昆明**咨詢服務(wù)有限公司將從昆明**股份有限公司非法獲得的436253元人民幣用于支付昆明**股份有限公授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)平臺服務(wù)費(fèi)及公司日常支出。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為昆明市公安局盤龍分局認(rèn)定李某某的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

2020年11月30日

（院?。?/span>