安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

鏡檢二部刑不訴〔2020〕849號(hào)

被不起訴人時(shí)某某，女性，1991年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3402231991*******，漢族，?？莆幕?，住安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村******村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月15日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?/span>2019年11月29日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市鏡湖區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人時(shí)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。

本院于2020年1月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月23日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2019年12月27日、2020年3月11日、2020年3月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

蕪湖**健康咨詢有限公司于2014年成立，注冊(cè)地和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地位于蕪湖市鏡湖區(qū)****商城***室，為**投資控股有限公司全資子公司，成某某、丁某某先后任該公司法定代表人、經(jīng)理。蕪湖**健康咨詢有限公司在未取得批準(zhǔn)的情況下，經(jīng)理丁某某、成某某，傳達(dá)上級(jí)公司的業(yè)務(wù)要求，將吸收資金業(yè)務(wù)分配要各小組，由擔(dān)任主管的馬某、桂某某、李某、時(shí)某某、李某、陶某、傅某某等人傳達(dá)經(jīng)理分配的任務(wù)，督促該小組的業(yè)務(wù)員完成吸收資金任務(wù)，其中業(yè)務(wù)員有蔣某某、汪某某、王某、張某某、鳳某、鄭某某、任某某、邵某某、陳某等人。該公司向社會(huì)公開(kāi)宣傳，采取簽訂藝術(shù)品交易合同、居家服務(wù)合同等方式，承諾還笨及支付年化利率8%-10%的利息，向社會(huì)布不特定人員吸收資金。所吸收的資金計(jì)入蕪湖**健康咨詢有限公司銀行賬戶后，再全額轉(zhuǎn)出至南京***總部銀行賬戶，經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員按照公司規(guī)定獲得相應(yīng)的提成。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)時(shí)某某擔(dān)任主管期間吸收金77萬(wàn)元。

案發(fā)后，被不起訴人時(shí)某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被不起訴人時(shí)某某退出違法所得1.5萬(wàn)元。

本院認(rèn)為，時(shí)某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。時(shí)某某案發(fā)后主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕、減輕或者免除處罰。時(shí)某某在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。時(shí)某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，從寬處理。時(shí)某某案發(fā)后主動(dòng)退出違法所得，可以酌情從輕處理。時(shí)某某系初犯，且非本次犯罪的犯意發(fā)起者，犯罪情節(jié)輕微，具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)時(shí)某某不起訴。

被不起訴人主動(dòng)退出的1.5萬(wàn)元依法按照比例返還給集資參與人。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

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安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

2020年11月28日