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不起訴決定書(shū)(時(shí)某某相對(duì)不起訴適用含認(rèn)罪認(rèn)罰)(時(shí)靜某)(公開(kāi)版)_蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

鏡檢部刑不訴〔2020〕849號(hào)

被不起訴人時(shí)某某,女性,1991年*月**日出生,居民身份證號(hào)碼3402231991*******,漢族,??莆幕?,住安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村******村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年4月15日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?/span>2019年11月29日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案蕪湖市鏡湖區(qū)公安分局偵查終結(jié),以被不起訴時(shí)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年11月26日向本院移送審查起訴。

本院于2020年1月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年2月10日補(bǔ)查重報(bào);本院于2020年3月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年4月23日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2019年12月27日、2020年3月11日、2020年3月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明:

蕪湖**健康咨詢有限公司于2014年成立,注冊(cè)地和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地位于蕪湖市鏡湖區(qū)****商城***室,為**投資控股有限公司全資子公司,成某某、丁某某先后任該公司法定代表人、經(jīng)理。蕪湖**健康咨詢有限公司在未取得批準(zhǔn)的情況下,經(jīng)理丁某某、成某某,傳達(dá)上級(jí)公司的業(yè)務(wù)要求,將吸收資金業(yè)務(wù)分配要各小組,由擔(dān)任主管的馬某、桂某某、李某、時(shí)某某、李某、陶某、傅某某等人傳達(dá)經(jīng)理分配的任務(wù),督促該小組的業(yè)務(wù)員完成吸收資金任務(wù),其中業(yè)務(wù)員有蔣某某、汪某某、王某、張某某、鳳某、鄭某某、任某某、邵某某、陳某等人。該公司向社會(huì)公開(kāi)宣傳,采取簽訂藝術(shù)品交易合同、居家服務(wù)合同等方式,承諾還笨及支付年化利率8%-10%的利息,向社會(huì)布不特定人員吸收資金。所吸收的資金計(jì)入蕪湖**健康咨詢有限公司銀行賬戶后,再全額轉(zhuǎn)出至南京***總部銀行賬戶,經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員按照公司規(guī)定獲得相應(yīng)的提成。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)時(shí)某某擔(dān)任主管期間吸收金77萬(wàn)元。

案發(fā)后,被不起訴人時(shí)某某主動(dòng)投案,到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。案發(fā)后,被不起訴人時(shí)某某退出違法所得1.5萬(wàn)元。

本院認(rèn)為時(shí)某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。時(shí)某某案發(fā)后主動(dòng)投案,到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí),系自首,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,可以從輕、減輕或者免除處罰。時(shí)某某在共同犯罪中起次要作用,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。時(shí)某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,從寬處理。時(shí)某某案發(fā)后主動(dòng)退出違法所得,可以酌情從輕處理。時(shí)某某系初犯,且非本次犯罪的犯意發(fā)起者,犯罪情節(jié)輕微,具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得情節(jié),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定,不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定對(duì)時(shí)某某不起訴。

被不起訴人主動(dòng)退出的1.5萬(wàn)元依法按照比例返還給集資參與人。

被不起訴人如不服本決定,可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

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安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

2020年11月28日

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