江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

云檢訴刑不訴〔2019〕43號(hào)

被不起訴人施某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3725021969********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住山東省臨清市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**西戶（戶籍所在地：山東省臨清市**街**號(hào)）。被不起訴人施某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月17日被徐州市公安局云龍分局取保候?qū)彛?019年7月10日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由徐州市公安局云龍分局偵查終結(jié)，以被不起訴人施某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月10日移送本院審查起訴。因案情重大復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

徐州市公安局云龍分局移送審查起訴認(rèn)定：2010年10月，犯罪嫌疑人劉某某在他人介紹下在合肥加入了“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”，“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”對(duì)外宣稱系國(guó)家扶持的連鎖經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目需要至少繳納69800元獲得入門資格，并按照主任、經(jīng)理、老總設(shè)立三個(gè)層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，鼓吹出局時(shí)能直接或間接從發(fā)展人員繳納的份額中獲利1040萬(wàn)元。劉某某加入后于2011年05月份介紹了施某甲加入，施某甲加入后又于2011年06月份介紹了施某乙加入，施某乙加入后又于2012年春節(jié)前介紹父親施某丙加入，施某丙加入后又于2012年春節(jié)后介紹董某甲加入，董某甲（已判決）又介紹董某乙（已判決）、張某甲（已判決）、張某乙等47人（取證人數(shù)）陸續(xù)加入。劉某某、施某甲、施某乙、施某丙四人加入后均對(duì)其發(fā)展的下線人員采取家庭式管理方法進(jìn)行宣傳和管理，并按照發(fā)展人員的層級(jí)和數(shù)量從中提成。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法確實(shí)充分地證明被不起訴人施某甲在傳銷組織中具有組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，徐州市公安局云龍分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)施某甲不起訴。

徐州市云龍區(qū)人民檢察院

2019年12月30日