上海市崇明區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬崇檢金融刑不訴〔2020〕Z56號

被不起訴人方某某，女，1981年**月**日生，公民身份號碼3605021981********，漢族，大學文化，戶籍在上海市普陀區(qū)**路**村**號**，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**公司）后臺運營管理部數(shù)據(jù)專員。2019年5月30日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局崇明分局采取取保候審。2020年5月28日由本院決定繼續(xù)取保候審。

辯護人冀軍輝、王韌，上海市百匯律師事務所律師。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結，以被不起訴人方某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月2日向本院移送起訴。經(jīng)審查，于2020年11月24日退回補充偵查；上海市公安局崇明分局補充偵查終結，于2020年11月26日移送本院審查起訴。

偵查機關認定：2014年8月至2016年12月，方某某伙同江某某（另案處理）等人以上海**實業(yè)集團有限公司名義，在未獲得國家有關部門批準的情況下，組織人員通過**公司，以支付年化收益率6.80%-16.80%為條件，以海報宣傳、親友推薦和線下宣傳等方法，向公眾銷售理財產(chǎn)品。經(jīng)上海復興明方會計師事務所有限公司司法審計，2015年12月至2016年12月，方某某任職**公司后臺運營管理部，負責對各分公司營業(yè)部投資理財公司、投資金額等相關業(yè)務信息收集整理匯總。在其任職期間，**公司累計銷售理財產(chǎn)品的合同金額為人民幣276,300,000元，實際投資額為256,687,792元。

本院審查后認為：方某某所從事的僅是簡單的事務性工作，而且數(shù)據(jù)專員崗位本身也不具有管理屬性，不屬于單位犯罪中直接負責的的主管人員；同時其只是對非法吸收公眾存款的數(shù)據(jù)進行整理、匯總，也不屬于單位犯罪中的直接責任人員。此外，方某某每月收入固定，所獲報酬多少也不與非法吸收公眾存款的金額掛鉤，在此情況下對其行為不宜作為犯罪進行處理。

本院認為，方某某的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構成犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對方某某不起訴。

????上海市崇明區(qū)人民檢察院

2020年11月26日

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條　公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應當負刑事責任。

第三十一條　單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十六條　有下列情形之一的，不追究刑事責任，已經(jīng)追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者終止審理，或者宣告無罪：

（一）情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪的；

……。

第一百七十七條　犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應當作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應當同時對偵查中查封、扣押、凍結的財物解除查封、扣押、凍結。對被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應當提出檢察意見，移送有關主管機關處理。有關主管機關應當將處理結果及時通知人民檢察院。

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》

第三百六十五條??人民檢察院對于監(jiān)察機關或者公安機關移送起訴的案件，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者符合刑事訴訟法第十六條規(guī)定的情形之一的，經(jīng)檢察長批準，應當作出不起訴決定。

對于犯罪事實并非犯罪嫌疑人所為，需要重新調(diào)查或者偵查的，應當在作出不起訴決定后書面說明理由，將案卷材料退回監(jiān)察機關或者公安機關并建議重新調(diào)查或者偵查。