不起訴決定書
本案由蘭溪市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人方某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年9月20日向移送本院審查起訴。案經(jīng)二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。
蘭溪市公安局移送審查起訴認(rèn)定：
2017年以來，犯罪嫌疑人封某某伙同方某某、鄺某甲、趙某甲、鄺某乙、鄺某丙等人通過互聯(lián)網(wǎng)以網(wǎng)絡(luò)游戲出售裝備、謊稱代練等名義引誘受害人上當(dāng)進(jìn)行詐騙，通過向受害人提供二維碼誘使受害人掃碼支付的方式騙取受害人財(cái)物，且后續(xù)以為受害人申請(qǐng)退款為名繼續(xù)實(shí)施詐騙，實(shí)際嫌疑人向受害人提供的付款二維碼為小米商城購物消費(fèi)付款二維碼，受害人掃碼支付后小米商城發(fā)貨至深圳方某某、趙某甲處進(jìn)行銷贓洗錢。
犯罪嫌疑人吳某甲伙同鄺某丙、何某某、范某某（在逃）、訾某某、張某某、肖某某等人通過互聯(lián)網(wǎng)以網(wǎng)絡(luò)游戲購買裝備、刷單返利等名義引誘受害人上當(dāng)進(jìn)行詐騙，同樣以向受害人提供二維碼誘使受害人掃碼支付的方式 騙去受害人財(cái)物。
犯罪嫌疑人葉某某伙同鄺某丙、翟某某、苗某某、趙某乙、謝某甲、李某甲等人同樣通過互聯(lián)網(wǎng)以網(wǎng)絡(luò)游戲購買裝備、刷單返利等名義進(jìn)行詐騙，同樣以向受害人提供二維碼誘使受害人掃碼支付的方式騙去受害人財(cái)物。
2018年1月18日，犯罪嫌疑人封某某伙同他人在互聯(lián)網(wǎng)上通過劍俠情緣三之類的網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)發(fā)布出售游戲裝備廣告引誘受害人進(jìn)而實(shí)施詐騙。胡某甲在浙江省蘭溪市蘭江街道家中上網(wǎng)玩游戲期間，在游戲窗口看到出售游戲裝備的廣告，后胡某甲根據(jù)廣告上面顯示內(nèi)容添加嫌疑人QQ（號(hào)碼1372629201）為好友，嫌疑人發(fā)送一個(gè)支付寶付款二維碼給受害人讓其支付，胡某甲掃碼支付（19.5元）后，嫌疑人以支付0.01元激活交易虛擬裝備訂單為由又發(fā)送一個(gè)支付寶付款二維碼讓受害人胡某甲繼續(xù)支付，該支付寶付款二維碼由犯罪嫌疑人封某某制作提供，后胡某甲同樣掃碼支付，該筆支付實(shí)際為小米商城購物訂單付款，胡某甲通過花唄分期支付被騙9984元。后嫌疑人稱以支付錯(cuò)誤為由為受害人申請(qǐng)退款，并發(fā)送一份“退款協(xié)議”的木馬文件，讓受害人電腦登陸QQ接收文件，后又向受害人說明會(huì)再次發(fā)送一個(gè)“金額為0.01元”的支付寶付款二維碼讓受害人繼續(xù)掃碼支付0.01元稱用于驗(yàn)證退款，后嫌疑人陸續(xù)向受害人提供同樣由犯罪嫌疑人封某某制作的支付寶付款二維碼讓受害人繼續(xù)掃碼支付，胡某甲后又分三次掃碼封某某制作的支付款付款二維碼，總計(jì)被騙34066.5元。
經(jīng)查，上述受害人胡某甲掃碼的四個(gè)支付寶二維碼實(shí)際上均為小米商城購買掃地機(jī)器人之類的電子產(chǎn)品的消費(fèi)訂單付款二維碼，該四筆小米訂單的支付寶付款二維碼由犯罪嫌疑人封某某以小米賬號(hào)（號(hào)碼1415319346）登陸制作，再由詐騙嫌疑人提供給受害人進(jìn)行掃碼支付，付款成功后小米商城將所購買掃地機(jī)器人等物郵寄至廣東省深圳市，經(jīng)方某某銷贓后返回資金。
犯罪嫌疑人封某某于2017年10月份以來，通過QQ（號(hào)碼：3319294894，昵稱：極度無聊）向詐騙嫌疑人提供小米商城支付寶付款二維碼用于詐騙轉(zhuǎn)移資金，從中收取相應(yīng)提成，其使用1308089746、1323643792、1412275112、1415319346、1418290348、1437729832、1447866013、1448369622等小米賬號(hào)制作生產(chǎn)小米購物訂單，向鄺某丙、鄺某乙等多名犯罪嫌疑人提供支付寶付款二維碼，涉案金額達(dá)人民幣210萬余元，經(jīng)查實(shí)并取得受害人材料胡某甲、陳某某、費(fèi)某某、宋某某、黃某甲、金某甲、趙某丙、殷某某、張某甲、祁某某、趙某某、潘某甲、張某乙、羅某某、郭某某、路某某、呂某某、沈某某、湯某甲、蔡某甲、余某乙、付某某、郁某某、鄔某某、曹某某、李某乙、卞某某、牛某某、顧某某、湯某乙、周某某、白某某、易某某、徐某某、凌某某、倪某某、譚某某等37人，涉案金額人民幣225346元。
犯罪嫌疑人鄺某甲于2018年2月底以來伙同封某某詐騙嫌疑人提供小米商城支付寶付款二維碼用于詐騙轉(zhuǎn)移資金，從中收取相應(yīng)提成，其于2018年3月25日以來使用賬號(hào)為1447866013、1448369622的小米賬號(hào)制作小米購物訂單付款二維碼提供給封某某，封某某再提供給詐騙嫌疑人使用，涉案金額達(dá)人民幣36萬余元，經(jīng)查實(shí)并取得受害人材料湯某乙、倪某某、郭某某、張某甲等4人，涉案金額人民幣29864元。
犯罪嫌疑人方某某于2017年11月份以來，由封某某負(fù)責(zé)為詐騙嫌疑人制作小米商城支付寶付款二維碼下訂單，由方某某負(fù)責(zé)在廣東省深圳市接收小米商城訂單的商品，方某某使用虛構(gòu)的收貨人、聯(lián)系電話、模糊的收貨地址來進(jìn)行接受小米商品，明知其來源為非法所得仍予以收購，根據(jù)小米商城官方價(jià)格的89折將錢結(jié)算給封某某，其通過其本人的銀行賬號(hào)向封某某提供的陳某甲銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬匯款，涉案金額達(dá)人民幣114萬余元，經(jīng)查實(shí)并取得受害人材料胡某甲、陳某某、卞某某、李某乙、凌某某、鄔某某、郁某某、羅某某、顧某某、宋某某、殷某某、潘某甲、白某某、張某乙、金某甲、沈某某、易某某、徐某某、曹某某、呂某某、余某乙、趙某丙、譚某某等23人，涉案金額人民幣140560元。
犯罪嫌疑人鄺某丙于2017年年底以來，同樣是通過劍俠情緣三游戲窗口發(fā)布廣告引誘受害人上當(dāng)，使用QQ（號(hào)碼435777947、428071017）從犯罪嫌疑人封某某（QQ號(hào)3319294894）、葉某某（QQ號(hào)碼5432634、294969）、吳某甲（QQ號(hào)碼85734）、“北風(fēng)”（QQ號(hào)碼11278928）處索取支付寶付款二維碼用于詐騙，使用詐騙客服QQ（號(hào)碼193489526），騙取受害人黃某乙、劉某甲、金某乙、譚某某、陳某乙、劉某乙等9人人民幣25242.75，經(jīng)查實(shí)并取得受害人材料劉某甲、譚某某、黃某乙等3人，涉案金額人民幣8103.5元。
犯罪嫌疑人鄺某乙于2017年12月份以來，同樣是通過劍俠情緣三游戲窗口發(fā)布廣告引誘受害人上當(dāng)，其使用QQ（號(hào)碼335941923，昵稱：酷狗音樂）后從犯罪嫌疑人封某某（QQ號(hào)3319294894）處索取支付寶付款二維碼用于詐騙，另使用2134462108（昵稱：寄售客服029）、2684546124（昵稱：寄售客服021）、3378202673（昵稱：寄售客服021）、3374707155（昵稱：寄售客服021）、3417083581（昵稱：寄售客服021）等作案QQ用于詐騙，騙得受害人高某某、吳某乙、張某丙等23人，涉案金額人民幣7萬余元，經(jīng)查實(shí)并取得受害人材料毛某某、吳某乙、王某甲、高某某、張某丙、伍某某、洪某某、李某丙、藍(lán)某某等9人，涉案金額人民幣53451.46元。
犯罪嫌疑人吳某甲于2017年11月份以來，使用QQ（號(hào)碼85734）向詐騙嫌疑人提供小米商城支付寶付款二維碼用于詐騙，從中收取相應(yīng)提成，其向鄺某丙、何某某、周某甲、肖某某、范某某（在逃）等多名犯罪嫌疑人提供支付寶付款二維碼用于詐騙轉(zhuǎn)移資金，涉案金額達(dá)人民幣238萬余元，經(jīng)查實(shí)并取得受害人材料李某丁、馬某某、唐某某、李某戊、蘇某某、何某甲、李某己、趙某丁、劉某丙、李某庚、禹某某、蘭某某、韓某某、胡某乙、李某辛、艾某某、趙某戊、黃某丙、張某某、周某乙、張某丁、潘某乙、劉某丁、劉某戊、白某某、楊某甲、蔡某乙、謝某乙、楊某乙、汪某某、趙某己、黃某丁、秦某某、王某乙、李某壬、管某某、周某丙、溫某某、蔣某某、劉某己、葛某某、何某乙、張某戊、吳某丙等45人，涉案金額人民幣233310元，其中涉及金華范圍受害人為溫某某、蔣某某、劉某己，涉案金額人民幣9908元。
經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為蘭溪市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)方某某不起訴。
蘭溪市人民檢察院
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