海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

海美檢一刑不訴〔2020〕57號(hào)

被不起訴人方某某，男，1968年**月**日出生，居民身份號(hào)碼：3428241968********，漢族，初中文化程度,已婚,無業(yè)，戶籍所在地及住址安徽省安慶市潛山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月6日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留；同年4月2日被海口市公安局美蘭分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年11月26日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由?？谑泄簿置捞m分局偵查終結(jié)，以被不起訴人方某某、程某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人訴訟權(quán)利。依法訊問了被不起訴人，審查全部案件材料。期間，本院于2020年1月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年3月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月15日補(bǔ)查重報(bào)。

海口市公安局美蘭分局移送審查起訴認(rèn)定：2018年1月11日，閆某某和張某某分別代表海南**公司與云南**有限公司在海口市美蘭區(qū)**路**號(hào)**房簽訂《購銷合同》，購買800噸混合芳烴，每噸價(jià)格5282元，總價(jià)款為4225600元人民幣。雙方簽訂合同后按照合同約定，海南**公司于2018年1月12日支付貨款定金200萬元給云南**有限公司（收款賬號(hào)：53050166642********）。同年1月15日，**有限公司把賬戶上的200萬元貨款定金轉(zhuǎn)至方某某控制的**貿(mào)易有限公司賬戶上（賬號(hào)：3500021********）；后程某某按照方某某指示將其中100萬元貨款從**貿(mào)易有限公司賬戶轉(zhuǎn)至程某某個(gè)人賬戶上（賬號(hào)：62220740000********），程某某將該100萬元中的95萬元用于償還個(gè)人債務(wù)，剩余5萬元上交至個(gè)舊市經(jīng)偵大隊(duì)；另外100萬元轉(zhuǎn)到方某某其個(gè)人賬戶上（賬號(hào)：62319000000********、6217003910********）用于個(gè)人消費(fèi)。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為?？谑泄簿置捞m分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不足于認(rèn)定被不起訴人方某某主觀上具有詐騙故意，客觀上實(shí)施了詐騙行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)程某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向?？谑腥嗣駲z察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向海口市美蘭區(qū)人民法院起訴。

檢 察 官：謝 忠

書 記 員：梁 玲

2020年5月15日