內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

包市檢四部刑不訴〔2020〕Z1號(hào)

被不起訴單位新疆**商貿(mào)有限公司,?統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9165010078********，住所地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)，法定代表人李某甲，職務(wù)**。

訴訟代表人陳某甲，男，1987年**月**日出生，新疆**商貿(mào)有限公司**。

訴訟代理人王志勇，內(nèi)蒙古本泰律師事務(wù)所律師。

陳某乙、趙某乙等人涉嫌銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪一案由包頭市公安局偵查終結(jié)，2020年6月29日移送本院審查起訴，經(jīng)過(guò)二次退回補(bǔ)充偵查，2020年10月27日，包頭市公安局以新疆**商貿(mào)有限公司、陳某乙、趙某乙等人涉嫌銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪重新報(bào)送本院審查起訴，因案件疑難復(fù)雜，2020年11月28日，本院延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

本院依法審查查明：

2006年4月28日，新疆**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲公司）在工商部門(mén)登記成立，新疆**建設(shè)工程（集團(tuán)）有限責(zé)任公司獨(dú)家投資500萬(wàn)元成為股東，公司類(lèi)型是有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍是倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、物流服務(wù)、銷(xiāo)售礦產(chǎn)品等，是一家貿(mào)易公司，并非生產(chǎn)企業(yè)，沒(méi)有生產(chǎn)鐵精粉的能力。

2019年6月25日，*甲公司**張某甲有指派**胡某某（另案處理）來(lái)到包頭市與張某乙（另案處理）洽談投資合作事宜，張某乙介紹了給**金屬制造公司銷(xiāo)售鐵精粉項(xiàng)目，并說(shuō)明自己有一個(gè)鐵精粉選廠，計(jì)劃從二連浩特市進(jìn)口蒙古國(guó)鐵礦石進(jìn)行生產(chǎn)，胡某某介紹了*甲公司提供資金以托盤(pán)方式參與項(xiàng)目的意向，6月26日，張某乙開(kāi)車(chē)帶領(lǐng)胡某某來(lái)到陳某乙（另案處理）存放鐵精粉的貨場(chǎng)，張某乙聲稱(chēng)是自己存放鐵精粉的貨場(chǎng)。當(dāng)天晚上，胡某某返回*甲公司住所地烏魯木齊市。

2019年8月21日，張某丙辦理了江西省**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，成為該公司的法定代表人，公司類(lèi)型是有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍是物流服務(wù)、銷(xiāo)售礦產(chǎn)品等，是一家貿(mào)易公司，并非生產(chǎn)企業(yè)，沒(méi)有生產(chǎn)鐵精粉的能力。

2019年9月上旬，張某乙向張某丙說(shuō)明*甲公司與**金屬制造公司準(zhǔn)備簽訂銷(xiāo)售1萬(wàn)噸鐵精粉的合同，由于國(guó)有企業(yè)*甲公司不愿意和個(gè)人合作，張某乙提議掛靠*乙公司（另案處理）與*甲公司簽訂出售鐵精粉合同，張某乙銷(xiāo)售每噸鐵精粉給*乙公司提成1元錢(qián)，張某丙表示同意。

之后，張某乙安排趙某乙（另案處理）作為乙方與*乙公司簽訂《公司掛靠協(xié)議書(shū)》，雙方約定：乙方負(fù)責(zé)對(duì)**金屬制造公司所需鐵精粉的采購(gòu)運(yùn)輸，對(duì)發(fā)運(yùn)貨物的質(zhì)量、數(shù)量按照合同質(zhì)量數(shù)量的要求及時(shí)完成，并以*甲公司的戶(hù)頭送到**金屬制造公司。乙方應(yīng)及時(shí)按要求向甲方交納因業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，如稅款及管理費(fèi)等。乙方必須按照合同的質(zhì)量要求發(fā)貨，不可弄虛作假，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題和完不成任務(wù)，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。乙方掛靠甲方公司，甲方有權(quán)對(duì)乙方的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督和管理，收取一定的管理費(fèi)用，收取費(fèi)用多少以補(bǔ)充協(xié)議形式簽訂。該份合同沒(méi)有簽署日期。

2019年9月26日，張某乙以*乙公司委托代理人的身份與*甲公司簽訂工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，約定*乙公司提供鐵精粉并以*甲公司的名義給**金屬制造公司銷(xiāo)售鐵精粉，合作周期為2019年9月26日至2020年9月26日，雙方約定：“甲方采購(gòu)乙方的貨物的數(shù)量和質(zhì)量，以終端客戶(hù)與甲方確認(rèn)的數(shù)量和質(zhì)量為準(zhǔn)?！薄皹?biāo)的貨物發(fā)至終端客戶(hù)后，由終端客戶(hù)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，以終端客戶(hù)出具的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果為質(zhì)量結(jié)算依據(jù)。”“質(zhì)量要求：以甲方與終端客戶(hù)簽訂的銷(xiāo)售合同的質(zhì)量要求為準(zhǔn)，如終端客戶(hù)因貨物質(zhì)量問(wèn)題對(duì)甲方扣款或獎(jiǎng)懲的，則由乙方對(duì)此承擔(dān)全部責(zé)任。”“交付風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)：從甲方接受乙方委托進(jìn)行銷(xiāo)售執(zhí)行服務(wù)開(kāi)始直至終端客戶(hù)確認(rèn)收貨前，由乙方承擔(dān)交付貨物的全部風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決甲方因履行乙方委托產(chǎn)生的所有問(wèn)題，甲方對(duì)貨物交付義務(wù)及所交付的貨物不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任?！薄吧嫦庸室庠旒偎a(chǎn)生的一切損失均由乙方承擔(dān)。”“禁止轉(zhuǎn)讓條款：本合同具有不可轉(zhuǎn)讓性，非經(jīng)雙方協(xié)商一致不得整體轉(zhuǎn)讓?zhuān)浩漤?xiàng)下的任何一項(xiàng)權(quán)利和義務(wù)，非經(jīng)雙方協(xié)商一致不得單獨(dú)作為權(quán)利、權(quán)屬、所有權(quán)、債權(quán)或委托事項(xiàng)、附屬義務(wù)、附加義務(wù)等進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)魏畏墙?jīng)雙方協(xié)商一致的轉(zhuǎn)讓合同相對(duì)方均不具有法律約束力?！?/span>

根據(jù)內(nèi)蒙古**鋼聯(lián)股份有限公司2019年10月1日起執(zhí)行的外購(gòu)鐵精礦企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為T(mén)Fe≥65.0，2級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為T(mén)Fe≥64.0，且強(qiáng)調(diào)說(shuō)明外購(gòu)鐵精礦為散裝原料，儲(chǔ)存及運(yùn)輸時(shí)不得混入外來(lái)雜物。同時(shí)標(biāo)注外購(gòu)球團(tuán)用低品位鐵精粉的標(biāo)準(zhǔn)是TFe≥63.0。

2019年10月9日，陳某乙通過(guò)李某乙賬戶(hù)給張某乙匯款10萬(wàn)元作為支付**金屬制造公司的保證金，當(dāng)天，張某乙將這10萬(wàn)元保證金轉(zhuǎn)賬匯款給張某丙，張某丙隨即轉(zhuǎn)賬匯款給*甲公司，*甲公司最后轉(zhuǎn)賬匯款給**金屬制造公司。事后，2019年12月9日，**金屬制造公司通過(guò)*甲公司、*乙公司把合同保證金10萬(wàn)元退回陳某乙實(shí)際控制的李某甲銀行賬戶(hù)。

2019年10月中旬，張某乙打電話告知胡某某已經(jīng)辦妥*甲公司入圍**金屬制造公司供應(yīng)商的手續(xù)，建議胡某某來(lái)包頭市與**金屬制造公司簽訂鐵精粉銷(xiāo)售合同，10月20日上午，*甲公司**張某甲有指派胡某某帶領(lǐng)另一名公司業(yè)務(wù)員李某丙來(lái)到包頭市經(jīng)營(yíng)鐵精粉業(yè)務(wù)。2020年1月2日，李某丙返回烏魯木齊市，2020年3月19日，李某丙返回包頭市繼續(xù)開(kāi)展鐵精粉業(yè)務(wù)。

2019年10月23日上午，趙某乙帶領(lǐng)胡某某來(lái)到**集團(tuán)公司廠區(qū)，胡某某以*甲公司的名義與**金屬制造公司簽訂了工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同，承諾截止2019年12月31日給**金屬制造公司銷(xiāo)售64%-66%品位的鐵精粉1萬(wàn)噸。胡某某代表*甲公司、楊某甲代表**金屬制造公司，分別在《廉潔誠(chéng)信協(xié)議》《外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦合同附件》上面簽字，外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦以TFe=66%為基準(zhǔn)，64.5%≤TFe≤66%，鐵品位每降低0.1%，每噸扣款1.5元，64.0%≤TFe≤64.5%，鐵品位每降低0.1%，每噸扣款2.5元，TFe＜64%，鐵品位每降低0.1%，每噸扣款4元。

當(dāng)天下午，張某乙出示*乙公司的授權(quán)委托書(shū)和合同專(zhuān)用章，代表*乙公司與胡某某代表的*甲公司簽訂了工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同，張某乙承諾截止2019年12月31日給**金屬制造公司銷(xiāo)售64%-66%品位的鐵精粉1萬(wàn)噸。胡某某代表*甲公司、趙某乙代表*乙公司，分別在《廉潔誠(chéng)信協(xié)議》《外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦合同附件》上面簽字，外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦以TFe=66%為基準(zhǔn)，每噸扣款標(biāo)準(zhǔn)與**金屬制造公司對(duì)*甲公司的要求一致。

2020年2月19日，經(jīng)過(guò)張某乙、趙某乙與胡某某聯(lián)系，*甲公司分別與**金屬制造公司、*乙公司簽訂了工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同，約定銷(xiāo)售外購(gòu)燒結(jié)用鐵精粉10萬(wàn)噸，交貨時(shí)間截止2020年12月31日，鐵精礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與第一份合同相同。

*甲公司與**金屬制造公司簽訂的合同約定鐵精粉賣(mài)給**金屬制造公司不含稅的價(jià)格是每噸747.95元，結(jié)賬時(shí)按照上個(gè)月普氏平均價(jià)格、再根據(jù)化檢驗(yàn)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行加減款算出的價(jià)格再乘以1.13就是含稅的付款價(jià)格。

2020年2月16日至2020年3月21日，陳某乙聯(lián)系丁某某以每噸90元或95元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)27%的低品位鐵精粉3408.06噸，支付31.712萬(wàn)元。陳某乙通過(guò)趙某丙（另案處理）組織車(chē)隊(duì)將低品位鐵精粉拉運(yùn)到陳某乙此前存放鐵精粉的彩鋼庫(kù)房東墻外貨場(chǎng)。

在陳某乙以*甲公司名義給**金屬制造公司運(yùn)送鐵精粉的過(guò)程中，陳某乙通過(guò)李某乙賬戶(hù)給趙某丙轉(zhuǎn)賬匯款252059元，貨車(chē)司機(jī)拉運(yùn)鐵精粉每車(chē)收取運(yùn)費(fèi)900元。

2020年2月25日16時(shí)許，按照陳某乙的安排，某某甲（另案處理）伙同貨場(chǎng)夜勤人員郭某某到**國(guó)道**集團(tuán)公司出口西邊的一個(gè)廢品收購(gòu)站，某某甲用微信支付660元向謝某某購(gòu)買(mǎi)了兩塊兒鋼板，隨后，帶著鋼板到了附近一家電焊門(mén)市部，要求電焊工楊某乙把鋼板焊接為2米×2米的整塊兒鋼板，郭某某用微信向楊某乙支付260元，某某甲駕駛裝載機(jī)把鋼板運(yùn)回陳某乙彩鋼庫(kù)房東墻外貨場(chǎng)。

之后，在陳某乙的指使下，貨車(chē)司機(jī)在距離貨車(chē)后車(chē)門(mén)大約1.4米的車(chē)廂尾部焊接4個(gè)卡槽，裝車(chē)的時(shí)候，吳某某（另案處理）用吊車(chē)把鋼板垂吊到貨車(chē)車(chē)廂尾部的卡槽中形成隔斷，某某甲駕駛裝載機(jī)將低品位鐵精粉裝到貨車(chē)尾部，再把高品位鐵精粉裝到隔斷鐵板的前面。

2020年3月5日至3月19日，陳某乙安排郭某某采用微信支付方式向吊車(chē)司機(jī)吳某某墊付工錢(qián)6次，合計(jì)2600元，羅某某（另案處理）于3月13日和3月22日分別給吳某某支付裝車(chē)費(fèi)400元和500元。綜上，吳某某幫助裝車(chē)8次，犯罪所得3500元。

趙某乙（另案處理）向陳某乙提議，將存放在**鋼鐵廠對(duì)門(mén)貨場(chǎng)中的鐵精粉通過(guò)陳某乙的供貨渠道送到**金屬制造公司，其中10車(chē)都在貨車(chē)尾部摻雜了低品位鐵精粉，每車(chē)給陳某乙2500元提成，還有2車(chē)裝載的都是高品位鐵精粉。陳某乙表示同意，并和趙某乙商定，以**金屬制造公司的結(jié)算價(jià)格每噸給陳某乙提成60元。

2020年3月13日，陳某乙讓趙某丙組織12輛貨車(chē)從趙某乙位于**鋼鐵廠對(duì)面的貨場(chǎng)采用隔斷鋼板方式裝運(yùn)摻雜低品位鐵精粉的貨物，某某甲在場(chǎng)指揮吳某某、鄔某某（另案處理）等人采用隔斷鋼板方式裝車(chē)，吳某某駕駛吊車(chē)吊裝隔斷鋼板，鄔某某駕駛裝載機(jī)裝車(chē)，趙某丙等12名司機(jī)駕駛貨車(chē)將摻雜使假的鐵精粉送到**金屬制造公司，合計(jì)683.83噸，銷(xiāo)售額42.03萬(wàn)元。

2020年3月19日，陳某乙用李某乙賬戶(hù)給趙某乙轉(zhuǎn)賬匯款40萬(wàn)元支付貨款。趙某乙按照10輛摻雜低品位鐵精粉的貨車(chē)每車(chē)2500元的標(biāo)準(zhǔn)給陳某乙好處費(fèi)2.5萬(wàn)元。

2020年3月22日，陳某乙讓趙某丙組織16輛貨車(chē)從趙某乙位于**鋼鐵廠對(duì)面的貨場(chǎng)采用隔斷鋼板方式裝運(yùn)摻雜低品位鐵精粉的貨物，某某甲在場(chǎng)指揮吳某某、鄔某某等人采用隔斷鋼板方式裝車(chē)，第二天8時(shí)許，**集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部自動(dòng)取樣機(jī)對(duì)*甲公司運(yùn)送的鐵精粉檢驗(yàn)時(shí)，化檢驗(yàn)中心工作人員發(fā)現(xiàn)曹某某（另案處理）駕駛的蒙B7****自卸翻斗車(chē)裝載的鐵精粉存在顏色差異，**金屬制造公司**委工作人員隨即要求該批次16輛自卸翻斗車(chē)停止卸貨，并對(duì)貨車(chē)車(chē)廂尾部的鐵精粉抽樣化驗(yàn)，結(jié)果是TFe含量只有27.4%，認(rèn)定存在以次充好問(wèn)題，隨即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

經(jīng)過(guò)包頭市公安局現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，2020年3月22日16輛車(chē)從趙某乙貨場(chǎng)拉運(yùn)摻雜使假鐵精粉1051.65噸，銷(xiāo)售額70.7萬(wàn)元。

2020年2月16日至3月23日，陳某乙通過(guò)趙某丙組織貨車(chē)給**金屬制造公司運(yùn)送摻雜使假鐵精粉183車(chē)，11607.4噸，757.37萬(wàn)元，其中未遂16車(chē)，1051.65噸，70.7萬(wàn)元。

2020年2月16日，陳某乙通過(guò)李某甲銀行卡給陳某丙轉(zhuǎn)賬匯款70萬(wàn)元，截止2020年3月21日，陳某乙先后支付10筆貨款購(gòu)買(mǎi)65%品位鐵精粉，總額255.38萬(wàn)元。

根據(jù)*甲公司、**金屬制造公司提供的關(guān)于業(yè)務(wù)往來(lái)的情況說(shuō)明，截止2020年3月24日，*甲公司向**金屬制造公司供應(yīng)鐵精粉21952.434噸，其中13584.714噸已做決算并開(kāi)具發(fā)票10516552.66元，**金屬制造公司已經(jīng)支付貨款760萬(wàn)元，尚有5053.1噸出具數(shù)量質(zhì)量驗(yàn)收合格證明未予結(jié)算，還有3314.62噸于4月2日檢驗(yàn)低于合同約定鐵含量標(biāo)準(zhǔn)判定為不合格。截止2020年3月24日，*乙公司給*甲公司提供鐵精粉18637.814噸，*甲公司已經(jīng)給*乙公司支付貨款1380萬(wàn)元。

2020年1月17日至2020年3月20日，張某乙通過(guò)*乙公司在中信銀行的賬戶(hù)向陳某乙實(shí)際控制的李某乙賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬匯款550萬(wàn)元，用來(lái)支付購(gòu)買(mǎi)鐵精粉的貨款。

上述事實(shí)，有被不起訴單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、另案處理的其他涉案人員的供述和辯解、證人證言、書(shū)證《公司掛靠協(xié)議書(shū)》《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》《廉潔誠(chéng)信協(xié)議》《外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦合同附件》、*甲公司拉運(yùn)票、*甲公司情況說(shuō)明材料等證據(jù)證實(shí)。

本院認(rèn)為，被不起訴單位*甲公司與*乙公司簽訂工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同，違反了與**金屬制造公司簽訂合同中約定的禁止轉(zhuǎn)讓條款，對(duì)于陳某乙供應(yīng)的摻雜低品位鐵精粉的貨物質(zhì)量沒(méi)有進(jìn)行有效監(jiān)管，對(duì)于危害結(jié)果的發(fā)生具有一定的責(zé)任，但是，情節(jié)顯著輕微，危害不大，不認(rèn)為是犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十六條第（一）項(xiàng)、第一百七十七條之規(guī)定，本院檢察委員會(huì)2020年第六次會(huì)議經(jīng)審議，決定對(duì)*甲公司不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向包頭市中級(jí)人民法院提起自訴。

包頭市人民檢察院

2020年12月11日