湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

株天檢公刑不訴〔2019〕77號

被不起訴人文某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：4309221991********，漢族，大學(xué)文化，戶籍地湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址湖南省株洲市天元區(qū)**小區(qū)**棟**號，務(wù)工人員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年11月14日被株洲市公安局天元分局取保候?qū)?。案件移送審查起訴后，本院依法對其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，以被不起訴人文某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月1日移送本院審查起訴，本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人、值班律師的意見并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間經(jīng)本院決定于2018年12月4日2019年3月1日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年1月14日、2019年3月19日兩次補(bǔ)充偵查完畢后重報(bào)，期間經(jīng)本院決定于2018年12月02日、2019年2月15日、2019年4月30日三次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年7月29日，黃某甲（已判刑）和楊某某（已起訴）以他人名義【黃某甲以王某某的名義入股，楊某某以田某某的名義入股，后增加黃某乙（已起訴）為股東】共同成立株洲**投資咨詢有限公司（2014年4月8日變更為株洲**投資管理有限公司，以下簡稱株洲**公司），公司經(jīng)營范圍為投資咨詢、房屋中介服務(wù)、證照代辦，實(shí)業(yè)投資、企業(yè)投資與管理、企業(yè)策劃、商務(wù)信息咨詢服務(wù)。法定代表人為王某某（已起訴）【后于2013年9月變更為黃某丙（已起訴）】，黃某甲任董事長，為株洲**公司的實(shí)際控制人。公司成立后，在黃某甲、楊某某、黃某乙等公司高管的操縱下，安排員工對外吸收資金。通過印發(fā)宣傳手冊、召開產(chǎn)品推薦會、組織旅游、口口相傳等宣傳方式，以資金過橋、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、三房兩對接、無錢放款、銀票抵押借、T+0、T+1、T+2等高息“理財(cái)產(chǎn)品”為誘餌，向社會不特定人員大量吸收資金。經(jīng)審計(jì)，至2016年8月27日案發(fā)時(shí)止，共非法吸收公眾資金人民幣123495.45萬元，吸收人數(shù)達(dá)1773名，扣息后未償還的金額為人民幣36607.42萬元。

被不起訴人文某某于2016年4月入職株洲市**投資管理有限公司工作，非法吸收何某某、潘某某8名非吸參與人到株洲市**投資管理公司投資，集資款總計(jì)達(dá)158.5195萬元但未造成非吸參與人損失，文某某獲得提成11656.78元。

另依法查明：被不起訴人文某某經(jīng)電話傳喚主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并能如實(shí)供述其所犯罪行；文某某已經(jīng)退繳非法所得以及本人參與非吸獲利共計(jì)40000元；文某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證；2.證人何某某、潘某某等人的證言；3.被不起訴人文某某的供述和辯解；4.鑒定意見5.視聽資料等。

本院認(rèn)為，被不起訴人文某某伙同他人共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；在伙同黃某甲、楊某某等人的非法吸收公眾存款共同犯罪中，被不起訴人文某某起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。因文某某犯罪情節(jié)輕微未造成非吸參與人損失，系初犯，有自首、從犯情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰可以從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，不需要判處刑罰；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第四百零六條之規(guī)定，決定對文某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

株洲市天元區(qū)人民檢察院　　

2019年5月14日