湖南省資興市人民檢察院

不起訴決定書

資檢刑檢刑不訴〔2020〕63號

被不起訴人戚某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3703021982********，漢族，大專文化，山東省淄博市**有限公司銷售員，戶籍所在地山東省淄博市張店區(qū)**路**號樓，現(xiàn)住山東省淄博市張店區(qū)**樓**單元**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月21日被資興市公安局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于次日被資興市公安局逮捕。同年11月20日，被我院取保候?qū)彙?020年5月22日，被我院再次取保候?qū)彙?/span>

本案由資興市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人戚某某涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年11月1日向我院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年左右，被不起訴人戚某某經(jīng)其同學(xué)魏某某同意，與其朋友劉某某、高某某、許某某等人共同使用魏某某在香港注冊的****公司賬戶，用于接收國外客戶的美元貨款。被不起訴人戚某某的朋友曹某某（另案處理）得知其有美元，便提出與其兌換美元，戚某某同意了。2017年1月至2018年5月22日,曹某某向戚某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣共計906.093814萬元，戚某某將自己公司及劉某某、高某某、許某某等人的公司收到的150萬元左右的美元通過****公司賬戶轉(zhuǎn)賬至曹某某指定的境外賬戶，雙方完成交易。其中戚某某將本人公司收到的美元貨款兌換了300萬元左右的人民幣，將劉某某、高某某、許某某等人的公司收到的美元貨款兌換了600萬元左右的人民幣。戚某某將曹某某轉(zhuǎn)賬的906.093814萬元人民幣從中扣除1萬多元手續(xù)費(fèi)后，將剩余的錢轉(zhuǎn)賬到劉某某、高某某、許某某等人賬戶。

案發(fā)后，戚某某主動投案，如實(shí)供述了上述事實(shí)，資興市公安局扣押其人民幣20萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.接報案登記表、抓獲經(jīng)過、立案決定書、銀行交易流水單、扣押決定書、戶籍資料等書證；2.證人曹某某、高某某等人證言；3.被不起訴人戚某某供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人戚某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，戚某某違反國家對外匯的管理規(guī)定，在國家指定的銀行和交易中心外兌換美元，實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第(四)款規(guī)定的行為，涉嫌非法經(jīng)營罪，但犯罪情節(jié)輕微，且認(rèn)罪、認(rèn)罰、簽署具結(jié)書，具有自首；退繳贓款；初犯、偶犯等情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免于處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對戚某某不起訴。

對本案扣押款項(xiàng)建議公安機(jī)關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湖南省資興市人民檢察院　　

2020年7月6日