山東省青島市李滄區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

青李滄檢一部刑不訴〔2020〕220號(hào)

被不起訴人戰(zhàn)某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706811996********，職高文化程度，漢族，案發(fā)前系原青島**投資有限公司會(huì)計(jì)、美**科技有限公司職工，戶籍所在地山東省龍口市**道**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住山東省青島市城陽(yáng)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**戶。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月6日被青島市公安局李滄分局取保候?qū)彙?/span>

本案由青島市公安局李滄分局偵查終結(jié)，以被不起訴人戰(zhàn)某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，于2020年1月20日向移送本院審查起訴。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次、延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

青島市公安局李滄分局移送審查起訴認(rèn)定：犯罪嫌疑人戚某某于2013年起，在青島市市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū)、黃島區(qū)、平度市**從事非法高利放貸。2015年1月，戚某某伙同其妻犯罪嫌疑人李某甲注冊(cè)成立**公司，專門從事非法高利放貸，后因放貸業(yè)務(wù)量不斷擴(kuò)大，戚某某伙同妻弟犯罪嫌疑人李某乙、吳某某、妻堂弟李某丙等人陸續(xù)注冊(cè)成立鑫**公司、**網(wǎng)公司，繼續(xù)從事非法高利放貸和暴力討債。上述公司以親屬族親關(guān)系為紐帶，以老鄉(xiāng)關(guān)系為依托，糾集眾多無(wú)業(yè)閑散人員和刑滿釋放人員，在長(zhǎng)期有組織地非法放貸牟取暴利過(guò)沖中肆意實(shí)施違法犯罪行為，并逐漸坐大成勢(shì)，形成了以戚某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以李某甲、李某丙、程某某（在逃）、犯罪嫌疑人紀(jì)某某、吳某某、李某乙、高某某、荊某某、曲某甲、曲某乙、宋某某、李某丁等人為積極參加者，以犯罪嫌疑人崔某某、張某某、尹某某、孫某某、戰(zhàn)某某、王某某等人為參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

2017年9月，殷某某至吳某某出資的鑫**公司借款，由李某乙接待，后該指使業(yè)務(wù)員戰(zhàn)某某（未獲）與殷某某簽訂借款15000元、每周還款636元、期限30周的合同。次日，李某乙伙同王某某（未獲）至殷某某住處考察，并收取考察費(fèi)現(xiàn)金人民幣800元，當(dāng)日，殷某某被扣掉還款首期、末期利息及保證金等后實(shí)際收到借款人民幣10700元。后戰(zhàn)某某以逾期違約為由、采用言語(yǔ)威脅等手段逼迫殷某某繳納違約金2000元。至2018年，殷某某還款該公司利息加本金共計(jì)人民幣30300元。

2017年11月2日，曲某某至**公司借款1萬(wàn)元，戰(zhàn)某某接待，后實(shí)際放款7764元。至2018年5、6月，曲某某逾期，戰(zhàn)某某、荊某某等人即采用電話催收、言語(yǔ)威脅、恐嚇等手段逼迫曲某某及其家屬償還債務(wù)。經(jīng)審計(jì)，至2018年7月18日，曲某某還款該公司共計(jì)23569元。

經(jīng)本院審查并兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，認(rèn)為被不起訴人戰(zhàn)某某僅為受雇到黑社會(huì)性質(zhì)組織開(kāi)辦的公司工作，主觀上加入黑社會(huì)性質(zhì)組織的意愿事實(shí)不清、證據(jù)不足。公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的被害人殷某某、曲某某的事實(shí)中，戰(zhàn)某某實(shí)施敲詐勒索行為的事實(shí)不清、證據(jù)不足。綜上，青島市公安局李滄分局認(rèn)定戰(zhàn)某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)戰(zhàn)某某不起訴。

青島市李滄區(qū)人民檢察院　　

2020年7月9日

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