長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長(zhǎng)雨檢刑檢刑不訴〔2020〕67號(hào)

被不起訴人徐某甲，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3307191967********，漢族，中專文化，經(jīng)商，住浙江省蘭溪市**街道**路**號(hào)**幢**室。因犯拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，2017年3月29日被安徽省和縣人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌挪用資金罪，2017年12月1日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年12月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕，羈押在長(zhǎng)沙市第二看守所。2018年8月21日由本院決定取保候?qū)彛?019年8月21日由本院解除取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某甲涉嫌挪用資金罪，于2018年2月9日向本院移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2018年3月9日、2018年5月23日、2018年8月7日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，期限分別自2018年3月10日至2018年3月24日、2018年3月10日至2018年3月24日、2018年8月8日至2018年8月22日止。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年3月23日、2018年6月7日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢分別于2018年4月23日、2018年7月7日再次移送本院審查起訴。

長(zhǎng)沙市公安局雨花分局移送審查起訴認(rèn)定：

2011年11月16日，**股份有限公司(由被不起訴人徐某甲和徐某乙共同成立，徐小平系徐某甲侄子，幫徐某甲代持**股份有限公司股份)以2970萬(wàn)元人民幣收購(gòu)了**有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)原股東曾某某99%的股權(quán)，被不起訴人徐某甲個(gè)人出資30萬(wàn)元收購(gòu)原**公司股東沈某某1%的股權(quán)，同時(shí)收購(gòu)了**公司名下的“**”項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路。2011年12月5日，**股份有限公司增資5000萬(wàn)元，注冊(cè)資本金變成8000萬(wàn)元。

2013年4月，**公司和**村簽訂合同約定：**公司先在土地出讓方提供的16畝土地上建設(shè)地下1500平方米、地上共計(jì)50000平方米的兩棟高層建筑，土地出讓方再提供24畝土地給**公司用于房地產(chǎn)開發(fā)。**公司前期投資約1.1億元，建設(shè)用于安置**村村民的70000個(gè)平方的兩棟高層建筑，又支付地塊的配套費(fèi)、出讓金等共6900萬(wàn)元，共支付1.79億元取得24畝開發(fā)用地權(quán)。**公司對(duì)“**”項(xiàng)目的投資計(jì)劃是：投資一部分，借款一部分，銷售一部分。經(jīng)查證**股份有限公司和被不起訴人徐某甲的投資約為1.4億元，從**實(shí)業(yè)借款3000萬(wàn)元，從**股份有限公司借款1.0億元，從**小額貸有限公司借款500萬(wàn)元。

由于**公司銷售資金絕大部分被承建方控制，且承建方不斷的找**公司催要工程款，同時(shí)**公司需要還**和**股份有限公司的借款，被不起訴人徐某甲拿項(xiàng)目土地和在建工程到銀行抵押貸款進(jìn)行開發(fā)。**公司于2013年11月與**行長(zhǎng)沙**支行簽訂借款合同，**公司向**行**支行借款總計(jì)人民幣1.8億，約定借款的具體用途：用于**的項(xiàng)目建設(shè)，包括支付工程款，購(gòu)置建設(shè)項(xiàng)目所需材料設(shè)備，償還建設(shè)期利息，歸還項(xiàng)目的負(fù)債性資金等。

1.8億貸款下發(fā)后，歸還**股份有限公司的借款1.0535億元。2013年11月至12月期間，**公司歸還**有限公司的資金以委托代付的名義從紅星建設(shè)公司，再由**公司向杭州**經(jīng)貿(mào)有限公司付了5000萬(wàn)元，向蘭溪市**建材經(jīng)營(yíng)部付了1335萬(wàn)元，向蘭溪市**建材經(jīng)營(yíng)部付了2700萬(wàn)元，向杭州**經(jīng)貿(mào)有限公司付了1500萬(wàn)元。**股份有限公司收到**公司歸還的借款后，便將其中的6560萬(wàn)元轉(zhuǎn)到**集團(tuán)下屬的**公司用于支付購(gòu)買杭州市**路的“**”大廈首付款。被不起訴人徐某甲挪用單位建設(shè)的貸款專項(xiàng)資金用于個(gè)人投資使用，數(shù)額達(dá)6560萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為長(zhǎng)沙市公安局雨花分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人徐某甲將**公司專項(xiàng)貸款資金，改變用途支付到杭州**公司的行為，難以認(rèn)定為挪用資金罪。被不起訴人徐某甲的上述行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)徐某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長(zhǎng)沙市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院提起自訴。

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院　　

2020年6月1日