浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

江檢公訴刑不訴〔2020〕201號(hào)

被不起訴人徐某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5111241992********，漢族，文化程度大學(xué)本科，戶籍所在地四川省樂山市**路*號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因本案于2019年1月31日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，同年3月8日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?020年3月3日被我院再次取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌非法吸收公共存款罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。期間,依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年7月底至2018年10月期間，白某某（另案處理）與陳某甲雇傭方某甲（已判決）和陳某乙、胡某某（均另案處理）等人，在本市江干區(qū)**時(shí)代廣場(chǎng)**號(hào)樓**室，以**公司在美國(guó)納斯達(dá)克上市、擁有安徽徑縣烏溪金礦開采權(quán)和探礦權(quán)，投入資金到“**云礦機(jī)”可以每月定期獲得收益為名，通過陳某乙、胡某某雯帶領(lǐng)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)宣傳、設(shè)置介紹獎(jiǎng)勵(lì)等方式向不特定群體吸收資金，吸收資金通過POS機(jī)刷卡方式進(jìn)入王某某及被不起訴人徐某某提供的銀行賬戶，共計(jì)吸收資金至少1000余萬元，造成至少206名集資參與人損失人民幣5032529.09元。上述吸收的資金主要用于集資參與人還本付息、向介紹人返點(diǎn)、租賃房屋以及支付員工工資或消費(fèi)等。自2018年9月1日起，被不起訴人徐某某明知上述情況，仍在公司主要負(fù)責(zé)操作APP后臺(tái)進(jìn)行返利等工作，公司共計(jì)吸收資金人民幣8415139.23元。

案發(fā)后，被不起訴人徐某某自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并退出贓款人民幣4500元。

上述事實(shí)，有偵查機(jī)關(guān)提供并經(jīng)本院查明的下列證據(jù)證明：

1.被不起訴人徐某某及方某甲、陳某甲、陳某乙、胡某某、王某某的供述和辯解：證實(shí)2018年7月底至2018年10月期間，陳某甲作為公司股東，伙同白某某，雇傭方某甲、陳某乙、胡某某、王某某、徐某某等人，在本市江干區(qū)**時(shí)代廣場(chǎng)**號(hào)樓**室，以**公司在美國(guó)納斯達(dá)克上市、擁有安徽涇縣烏溪金礦開采權(quán)和探礦權(quán)，投入資金到“**云礦機(jī)”可以每月定期獲得收益為名，通過營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)宣傳、設(shè)置介紹獎(jiǎng)勵(lì)、口口相傳等方式向不特定社會(huì)公眾吸收資金，自2018年9月1日起，被不起訴人徐某某負(fù)責(zé)操作“**云礦機(jī)”APP后臺(tái)進(jìn)行返利的事實(shí)。

2.證人邱某某、呂某某、沈某某、來某某、聞某某、虞某某、陳某丙、劉某某、金某某等人的證言：證實(shí)**公司通過營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)宣傳、設(shè)置介紹獎(jiǎng)勵(lì)、口口相傳等方式向不特定社會(huì)公眾吸收資金的事實(shí)。

3.協(xié)議書、“美國(guó)臻鼎”投資人登記表、銀行交易明細(xì)、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告：證實(shí)吸收的資金通過POS機(jī)刷卡方式進(jìn)入王某某及被不起訴人徐某某控制的銀行賬戶，共計(jì)吸收資金至少人民幣1000余萬元，造成至少206名集資參與人損失人民幣5032529.09元。上述吸收的資金主要用于集資參與人還本付息、向介紹人返點(diǎn)、租賃房屋以及支付員工工資或消費(fèi)等，被不起訴人徐某某非法吸收公眾存款數(shù)額自2018年9月1日起算，共計(jì)人民幣8415139.23元的事實(shí)。

4.**有限公司探礦權(quán)證：證實(shí)**有限公司可以勘查涇縣烏溪金礦的事實(shí)。

5.戶籍證明、抓獲經(jīng)過：證實(shí)被不起訴人徐某某的身份情況和歸案經(jīng)過。

6.刑事判決書：證實(shí)方某甲因本案被江干區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪已被判處刑罰的情況。

7.搜查、扣押等筆錄：證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法搜查并扣押涉案相關(guān)物品的情況。

本院認(rèn)為，徐某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，（1）徐某某系初犯，能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；（2）徐某某的犯罪情節(jié)輕微，在本案中的地位作用較小；（3）案發(fā)后徐某某自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首；（4）案發(fā)后徐某某退出贓款人民幣4500元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)徐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向杭州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市江干區(qū)人民法院提起自訴。

2020年6月16日