浙江省臨海市人民檢察院

不起訴決定書

臨檢一部刑不訴〔2021〕320號(hào)

被不起訴人徐某某，綽號(hào)“八戒”，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310821993********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年8月28日被臨海市公安局刑事拘留；因本院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年9月29日被臨海市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由臨海市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月25日向移送本院審查起訴。本院于2020年12月25日退回臨海市公安局補(bǔ)充偵查，臨海市公安局于2021年1月25日補(bǔ)充偵查結(jié)束，再次移送本院起訴。

臨海市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2015年6月至2017年，錢某某（已判）伙同王某某（已死亡）等人在浙江省臨海市**街道**路**號(hào)**樓成立臺(tái)州**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”），專業(yè)針對借款人進(jìn)行放貸，招聘被不起訴人徐某某、周某甲（另案）以及程某某、吳某某、章某某、蔣某某、毛某某（均已判）、黃某甲（不訴）等人為公司員工。該公司組成較為嚴(yán)密穩(wěn)定的犯罪組織，以非法占有為目的，利用小廣告、業(yè)務(wù)員物色借款人，采取收取服務(wù)費(fèi)、家訪費(fèi)、砍頭息、虛高金額等方式對借款人進(jìn)行放貸。對未及時(shí)還款的借款人，到法院隱瞞借款人有部分還款事實(shí)并以虛高金額進(jìn)行訴訟，牟取非法利益，在臨海城區(qū)等地有預(yù)謀、有組織地多次實(shí)施“套路貸”詐騙犯罪，系犯罪集團(tuán)。期間通過隱瞞收取“砍頭息”和還款事實(shí)等手段共向約160名借款人實(shí)施詐騙犯罪，詐騙金額既遂人民幣47萬余元，未遂人民幣17萬余元。被不起訴人徐某某于2016年三、四月份開始在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員兩個(gè)月，負(fù)責(zé)介紹客戶到公司借款，每月工資人民幣2500元，介紹一人成功借款可獲提成人民幣100元。被不起訴人徐某某共介紹了50余名客戶，系犯罪集團(tuán)一般成員。經(jīng)被不起訴人徐某某介紹的客戶，后被**公司起訴至法院的違法犯罪事實(shí)如下：1、2016年6月29日，被不起訴人徐某某介紹楊某某向**公司借款6000元，**公司當(dāng)場扣除300元手續(xù)費(fèi)，楊某某還款了18期（5400元）后被吳某某以6000元起訴至法院。2、2016年11月21日，被不起訴人徐某某介紹陳某甲向**公司借款6000元，**公司當(dāng)場扣除手續(xù)費(fèi)300元，期間陳某甲還款了12期（共3600元）后被吳某某以9000元起訴至法院。3、2016年12月1日，被不起訴人徐某某介陳某乙向**公司借款10000元，**公司當(dāng)場扣除500元手續(xù)費(fèi)，期間陳某乙歸還了一萬二千余元，但還是被吳某某以10000元起訴至法院。4、2017年1月9日，被不起訴人徐某某介紹周某乙向**公司借款10000元，**公司扣除500元手續(xù)費(fèi)，期間周某乙歸還了13期（共6500元）后被吳某某以15000元起訴至法院。5、2016年10月18日，被不起訴人徐某某介紹汪某某向**公司借款6000元，**公司扣除了300元手續(xù)費(fèi)，期間汪某某歸還了8期（共2400元）后被吳某某以6000元起訴至法院。6、2016年4月27日，被不起訴人徐某某介紹黃某乙向**公司借款6000元，**公司扣除了300元手續(xù)費(fèi)，期間黃某乙歸還了8期（共2400元）后被毛某某以6000元起訴至法院。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為臨海市公安局認(rèn)定被不起訴人徐某某介紹的借款人被**公司隱瞞還款事實(shí)并以虛高金額起訴至法院的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對徐某某不起訴。

被不起訴人徐某某的違法所得人民幣10500元由本院予以沒收。

臨海市人民檢察院

2021年3月2日