廈門市思明區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

思檢刑一刑不訴〔2020〕158號(hào)

被不起訴人徐某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3622021974********，漢族，高中文化，福建省**食品有限公司**，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**路**號(hào)**室，現(xiàn)住該地址。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月8日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，2019年8月14日，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被廈門市公安局思明分局變更為取保候?qū)彙?020年7月6日，經(jīng)本院決定，繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人劉軍鋒、曾慶華，福建宏信律師事務(wù)所律師。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日向本院移送審查起訴。本院先后于2020年8月18日和2020年10月16日，兩次退回廈門市公安局思明分局補(bǔ)充偵查，廈門市公安局思明分局于2020年9月17日和2020年11月16日，重新移送本院審查起訴。

廈門市公安局思明分局移送審查起訴認(rèn)定：

2014年初以來(lái)，被不起訴人徐某某伙同他人以小額貸款和民間借款為幌子，通過(guò)收取押金、砍頭息、制造虛假流水、惡意壘高債務(wù)、訴訟等形式，騙取他人財(cái)物。具體事實(shí)如下：

被不起訴人徐某某先后于2014年3月26日和同年8月1日在本市思明區(qū)**路**中心辦公室出借給被害人柯某某22萬(wàn)元和5萬(wàn)元，口頭約定月息5%，分別收取砍頭息2萬(wàn)元和6000元。2015年，因被害人無(wú)法按時(shí)支付利息，被不起訴人徐某某伙同他人，以到家中找其家人催討債務(wù)、到學(xué)校找其小孩、叫人將其抓到山上進(jìn)行毆打等相威脅，提高利息、誘逼被害人柯某某將未還利息簽訂成新的“借款”，惡意壘高被害人債務(wù)。2015年年中，被不起訴人徐某某還逼迫被害人柯某某簽訂其名下位于廈門市思明區(qū)**號(hào)**室的空白房屋租賃合同，并拿走該處房屋鑰匙一把。2016年6月22日，被不起訴人徐某某等人以上述方法將被害人柯某某債務(wù)壘高至100萬(wàn)元后，以派人到家中找其父母還債相威脅，誘逼被害人柯某某重新簽訂一份100萬(wàn)元的借款合同，并配合其到銀行辦理100萬(wàn)元的虛假銀行流水。2018年6月7日，被不起訴人徐某某向廈門市思明區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求被害人柯某某償還100萬(wàn)元本金及利息共計(jì)146萬(wàn)元。同年10月19日，被害人柯某某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。同年10月23日，被不起訴人徐某某撤訴，并主動(dòng)聯(lián)系被害人柯某某，承諾不再追討“借款”，并退回被害人柯某某40萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為廈門市公安局思明分局認(rèn)定被不起訴人徐某某構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定被不起訴人徐某某構(gòu)成敲詐勒索罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)徐某某不起訴。

扣押在案的被不起訴人徐某某名下銀行卡2張和華為手機(jī)一部應(yīng)當(dāng)解除扣押，由廈門市公安局思明分局依法處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廈門市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廈門市思明區(qū)人民法院提起自訴。

廈門市思明區(qū)人民檢察院

2020年12月30日

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本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十五條??人民檢察院審查案件，可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認(rèn)為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對(duì)證據(jù)收集的合法性作出說(shuō)明。

人民檢察院審查案件，對(duì)于需要補(bǔ)充偵查的，可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，也可以自行偵查。

對(duì)于補(bǔ)充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計(jì)算審查起訴期限。

對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》

第三百七十四條??人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)書面通知作出查封、扣押、凍結(jié)決定的機(jī)關(guān)或者執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)決定的機(jī)關(guān)解除查封、扣押、凍結(jié)。