甘肅省蘭州市紅古區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

紅檢一部刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人徐某某，女，生于1997年**月**日，居民身份證號碼3424231997********，漢族，大學?？莆幕?，安徽省六安市人,?系安徽**企業(yè)信息咨詢有限公司催收員,住安徽省合肥市**城**棟**室，2019年7月2日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局紅古分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，同年7月8日主動投案后被執(zhí)行刑事拘留，同年8月12日被逮捕,現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

本案由甘肅省蘭州市公安局紅古分局偵查終結，以被不起訴人徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月13日補查重報；本院于2020年1月27日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月27日補查重報。。本院于2019年10月30日、2020年1月14日、2020年3月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

犯罪嫌疑人江某某獨立出資先后于2017年2月24日、2017年11月14日在安徽省合肥市包河區(qū)**廣場**室、合肥市廬陽區(qū)**路**號**7室，均以犯罪嫌疑人王某甲為法定代表人注冊成立安徽**企業(yè)信息咨詢有限公司、安徽**企業(yè)信息咨詢有限公司合肥第一分公司(以下簡稱**公司)開展電話催收業(yè)務，并以合肥**信息咨詢有限公司作為催收業(yè)務傭金結算后開票公司。2018年6月起受雇于王某乙等人實際控制的杭州**資產(chǎn)管理有限公司、杭州**電子商務有限公司、杭州**電子商務有限公司等20余家公司（以下簡稱杭州公司），為研發(fā)運營的具有“砍頭息”、隨逾期后產(chǎn)生高額“展期費”和“逾期費”的24個非法網(wǎng)絡貸款APP實施有償催討業(yè)務。

該公司負責具體催收業(yè)務人員底薪2000-2300元錢不等，外加催收業(yè)績提成、加班費、獎金。

**公司的催收人員通過電話辱罵、恐嚇、威脅、短信轟炸、發(fā)送PS淫穢或詛咒圖片、曝借款人通訊錄等方式逼債作案，自2018年6月至2019年3月期間為18個非法網(wǎng)絡貸款APP催收，累計催收人次為110450人次，累計催收成功人次為101281人次，嚴重破壞了社會治安秩序及經(jīng)濟秩序，嚴重干擾了上萬戶家庭的正常生活秩序。

現(xiàn)查明：被不起訴人徐某某自2018年6月至2019年1月在**公司從事催收業(yè)務期間，共催收人次1731人次，催收成功金額為4383911元，非法獲利29671.22元。

2019年1月，徐某某從該公司離職。

2019年7月8日向公安機關投案自首，并規(guī)勸同案人何某某向公安機關投案。

案發(fā)后，徐某某已退清全部贓款，并表示認罪認罰。

本院認為，徐某某在應當明知其所從事的催收業(yè)務屬非法網(wǎng)貸債務，仍積極采用給被害人及其被害人有聯(lián)系的人打電話等“軟暴力”手段進行催收，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應當以詐騙罪追究其刑事責任。但鑒于其在案發(fā)前已經(jīng)離職，又系從犯，具有自首、認罪認罰、全部退贓等情節(jié)，故犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對徐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月11日