江蘇省東臺市人民檢察院

不起訴決定書

東檢刑檢刑不訴〔2020〕25號

被不起訴人徐某某，男，19**年**月**日生，身份證號碼3209251980********，漢族，初中文化，系陳某甲的駕駛員，出生地和戶籍地江蘇省建湖縣，住建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被不起訴人徐某某曾因賭博，于2011年1月被建湖公安局行政拘留十日，罰款3000元。被不起訴人徐某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月28日被東臺市公安局刑事拘留，同年4月17日被監(jiān)視居住，因涉嫌虛假訴訟、尋釁滋事罪，于2019年10月14日被東臺市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月27日被東臺市公安局取保候?qū)彛?019年12月30日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人周某某，江蘇某某律師事務(wù)所律師。

本案由東臺市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌虛假訴訟、尋釁滋事罪，于2019年12月27日移送本院審查起訴。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月23日退回東臺市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年1月23日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。

東臺市公安局移送審查起訴認(rèn)定：陳某甲（已起訴）日常以高利放貸謀取暴利，陳某甲為獲取通過高利貸形成的不法利益，雇傭被不起訴人徐某某、張某甲（已起訴）等人，在2014年至2017年期間，多次通過實(shí)施拉橫幅、鎖門、發(fā)恐嚇短信等“軟暴力”手段討要不法債務(wù)；通過與被害人簽訂虛高借款憑證的方式虛增債務(wù)，制作虛假的借款流水，后通過隱瞞債務(wù)償還的事實(shí)向法院起訴的方式騙取被害人的房產(chǎn)、公司等財物，多次實(shí)施詐騙、虛假訴訟等違法犯罪活動，具體犯罪事實(shí)分述如下：

（一）虛假訴訟罪

2016年2月22日，陳某甲為索要高利貸債務(wù)，伙同徐某某以理賬為由，強(qiáng)行要求被害人彭某甲寫下650萬元的借條，該借條包含高利貸的本金和利息，并約定該債權(quán)由徐某某代持，后陳某甲當(dāng)日指使張某乙持陳某甲、張某丙、顧某某、徐某某的身份證制造銀行轉(zhuǎn)賬流水。同年4月4日、4月5日，陳某甲以徐某某的名義與彭某甲達(dá)成設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將彭某甲經(jīng)營的某甲股份有限公司、某乙股份有限公司的部分設(shè)備折價156.9萬元轉(zhuǎn)讓給徐某某，抵沖部分債務(wù)。

2016年3月，彭某甲因自己的某甲公司賬戶被查封，為維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)，遂請朋友彭某乙、崔某某兩人成立某某科技有限公司，以某甲公司的名義經(jīng)營某甲公司。同年4月11日，陳某甲與被害人彭某甲的債權(quán)人華某甲、李某甲以及彭某甲協(xié)商后，將某某公司的股東變更為陳某乙（陳某甲的父親）、華某乙（華某甲的兒子）、李某乙（李某甲的兒子），陳某甲、華某甲、李某甲三人分別以650萬元、450萬元、200萬元債權(quán)，按3:2:1入股，收購彭某甲所控制的某甲公司，并草擬協(xié)議；待公司凈利潤達(dá)到1200萬元后，陳、華、李三人將公司零價格還給彭某甲。后某某公司由陳某甲一人實(shí)際控制運(yùn)營達(dá)一年多。

2016年6月7日，陳某甲指使徐某某持借條及銀行轉(zhuǎn)賬流水向建湖縣人民法院提起訴訟，并隱瞞該650萬債務(wù)已經(jīng)轉(zhuǎn)作股權(quán)的事實(shí)，同年8月30日，法院作出調(diào)解，要求彭某甲歸還徐某某借款650萬元及相應(yīng)利息，該訴訟標(biāo)的未減去轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價值。另陳某甲在經(jīng)營某某公司期間，將公司的廢品、設(shè)備等變賣，收入74.8677萬元，存入其個人賬戶。

（二）尋釁滋事罪

1.2014年5月至7月期間，陳某甲指使張某甲至江蘇省如皋市南通**置業(yè)向陳某丙要債，后在此期間，張某甲多次采用鎖公司大門、驅(qū)趕公司上班員工的方式向陳某丙討要不法債務(wù)。

2.2015年4月3日，陳某甲伙同他人到**售樓部，通過實(shí)施堵門、拉橫幅的手段，向朱某甲討要非法債務(wù)。

3.2015年5月22日23時許，陳某甲安排人到建湖縣哥倫布廣場建筑工地拖碎磚頭，遭到住戶鄭某甲的阻止，后徐某某帶人趕到現(xiàn)場，并對鄭某甲的兒子鄭某乙實(shí)施毆打。

4.2015年年底，陳某甲伙同徐某某到**售樓部，通過實(shí)施堵門、拉橫幅、舉牌子等“軟暴力”手段向朱某甲索要不法債務(wù)。

5.2016年12月27日，張某甲在建湖縣**鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)某甲機(jī)械公司車間內(nèi)，無故揪某甲機(jī)械公司的材料供應(yīng)商周某某頭發(fā)，將其摔倒在地，并進(jìn)行毆打。

6.2017年4月，陳某甲指使徐某某、張某甲等人到某甲機(jī)械公司拉設(shè)備，遭到工人胡某某的阻止，后徐某某、張某甲對被害人胡某某實(shí)施毆打。

7.2017年6月，陳某甲指使徐某某、張某甲等人到朱某乙所在的**小區(qū)門口，通過實(shí)施拉討債橫幅的手段向朱某乙索要不法債務(wù)，該過程被群眾拍成視頻上傳互聯(lián)網(wǎng)。

8.2017年7月22日的一天，陳某甲指使張某甲通過實(shí)施張貼“溫馨提示”的手段向朱某甲索要不法債務(wù)。

9.2017年6月20日至8月間，陳某甲指使張某甲通過實(shí)施在家門口張貼借條復(fù)印件、發(fā)送帶有威脅性的手機(jī)短信、圖片騷擾的方式向朱某乙索要不法債務(wù)。

10.2017年10月3日下午，張某甲在建湖縣**售樓處門口，無故毆打打該售樓處討債的曹某某。

11.2017年12月，游某某帶人到某甲機(jī)械公司拉設(shè)備，遭到被害人彭某甲的阻止，后游某某將該情況電話告訴陳某甲，后陳某甲指使徐某某處理，后徐某某帶劉某某、蔣某某到場，并對彭某甲實(shí)施毆打，致被害人彭某甲受傷。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為東臺市公安局認(rèn)定徐某某隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?shí)，而向人民法院提起訴訟的證據(jù)不足、認(rèn)定徐某某隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的證據(jù)不足，徐某某的辯解無法得到排除，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對徐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向鹽城市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向東臺市人民法院提起自訴。

2020年3月23日