四川省邛崍市人民檢察院

不起訴決定書

邛檢公訴刑不訴〔2020〕27號(hào)

被不起訴人徐某某,男,漢族，1993年**月**日出生,居民身份證5101831993********,?？莆幕?，現(xiàn)住四川省邛崍市**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月22日被邛崍市公安局依法刑事拘留，2019年7月29日被邛崍市公安局取保候?qū)彛?019年9月30日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彛战挥哨鰨埵泄簿謭?zhí)行。

本案由四川省邛崍市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本案經(jīng)二次退回邛崍市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年2月19日補(bǔ)查重報(bào)。期間依法三次延長(zhǎng)審查期限各十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

四川某某集團(tuán)有限公司（原稱四川某某投資管理有限公司，簡(jiǎn)稱某某公司）在全國(guó)范圍內(nèi)參股設(shè)立分公司的形式開設(shè)某某實(shí)體營(yíng)銷店為幌子，進(jìn)而從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。其運(yùn)作模式為先在各地召集投資人共同出資建立分公司、實(shí)體店鋪，實(shí)體店鋪基本只經(jīng)營(yíng)日用產(chǎn)品，僅作為開展傳銷活動(dòng)的幌子。后某某公司人員依托實(shí)體店教唆群眾投資加入“某某平臺(tái)”，虛假宣傳某某公司的發(fā)展前景，稱某某公司未來的股份將成倍增長(zhǎng)、投資某某公司將獲取成倍的收益等，以此吸引群眾投資加入，并設(shè)置了動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)（即會(huì)員發(fā)展新的會(huì)員加入投資，即可獲得返利），形成了傳遞銷售模式，騙取財(cái)物。

犯罪嫌疑人植某某、雷某某等人于2017年經(jīng)某某公司介紹后，便投資加入并與其余投資人共同出資成立了邛崍某某科技有限公司，實(shí)體店鋪設(shè)置于東錦街145號(hào)。后植某某、雷某某、黃某某、徐某某、劉某某等人積極配合某某公司開展傳銷活動(dòng)，以多次組織招商會(huì)、在店鋪講課宣傳等方式發(fā)展鼓勵(lì)他人參與投資。其中，在邛崍分公司內(nèi)部，雷某某、黃玲、徐萍、劉映杰作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)共同持有“某某平臺(tái)”賬號(hào)，共同發(fā)展下線成員并共同收益“拉人頭”返利，徐某某為雷某某團(tuán)隊(duì)的后勤人員，負(fù)責(zé)收支資金、協(xié)助注冊(cè)賬號(hào)等輔助性事務(wù)。植某某單獨(dú)發(fā)展市場(chǎng)并獲取發(fā)展會(huì)員返利。

經(jīng)審計(jì)鑒定，邛崍某某店發(fā)展參與人為941人（包括嫌疑人自己），層級(jí)為100余層，其中100人與犯罪嫌疑人具有經(jīng)濟(jì)往來，雷某某團(tuán)隊(duì)共有54個(gè)參與人有經(jīng)濟(jì)往來，收入資金為2350542元；植某某團(tuán)隊(duì)共有50個(gè)參與人具有經(jīng)濟(jì)往來，收入資金7435272.66元。

本院認(rèn)為，徐某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、從犯情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)徐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向成都市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向邛崍市人民法院提起自訴。

2020年3月25日