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不起訴決定書(徐某某、張某某掩飾犯罪所得案)_湖南省芷江侗族自治縣人民檢察院

2021-09-19 塵埃 評論0

湖南省芷江侗族自治縣人民檢察院

湖南省芷江侗族自治縣人民檢察院

不起訴決定書

???????????????????????湘芷檢一部刑不訴〔2021〕8號

被不起訴人徐某某,男,1985年**月**日出生,公民身份號碼4207021985********,漢族,初中文化,農(nóng)民,湖北省鄂州市梁子湖區(qū)人,住株洲市蘆淞區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪,于2020年1月22日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留,因事實不清、證據(jù)不足,于2020年2月21日經(jīng)本院決定不批準逮捕,同日芷江侗族自治縣公安局變更強制措施為取保候?qū)?,本院?020年12月10日決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由芷江侗族自治縣公安局偵查終結(jié),以被不起訴人徐某某涉嫌掩飾犯罪所得罪,于2020年12月9日向本院移送起訴。

本院于2021年1月8日退回芷江侗族自治縣公安局補充偵查,芷江侗族自治縣公安局于同年2月5日重報。

芷江侗族自治縣公安局移送審查起訴認定,2019年11月15日左右,張某某通過百度了解到一款名為“巔峰”的手機APP可以通過收款跑分的方式賺錢,張某某就將“巔峰”APP安裝至自己的手機,同時通過巔峰APP客服下載了一個名為pigram的聊天軟件,并加入了一個名為DF-68的聊天群,通過聊天群的客服介紹,張某某了解到了巔峰APP跑分的具體操作,通過微信收款10000元可以得到150元至170元的好處費,通過支付寶收款10000元可以得到110元左右的好處費(具體操作:張某某通過巔峰APP上傳一個微信收款二維碼,并充入一定的資金進入巔峰APP作為保證金,然后通過巔峰APP進行接單,如果充10000元作為保證金,就可以在巔峰APP內(nèi)接到總價值為10000元的單,而張某某如果接一個1000元的單,他上傳至巔峰APP的微信收款二維碼就會收到1000元,而巔峰APP就會從他的保證金內(nèi)扣掉減去好處費的985元,張某某可以接單至充入的保證金用完,保證金用完后繼續(xù)充入保證金接單)。就這樣,張某某通過巔峰APP收款跑分的方式賺錢,在通過巔峰APP收款跑分的過程中,張某某發(fā)現(xiàn)用自己的微信收款會被限制,微信理財會被財付通公司凍結(jié),就找一些能經(jīng)常收付款的微信收款。2019年11月25日,張某某找到在長沙開出租車的陳某某,許諾通過其微信收款10000元給其好處費50元,陳某某答應后,就將自己實名注冊的微信收款二維碼提供給了張某某,當晚張某某通過陳某某的微信收款108筆,共計302124元,陳某某就將這些錢通過微信提現(xiàn)至自己的建設(shè)銀行卡內(nèi)(卡號:62366829200********),然后通過手機銀行分16次轉(zhuǎn)給了張某某,張某某給陳某某好處費1500元。2019年11月30日,張某某通過株洲的朋友黃某某介紹,找到在株洲開出租車的徐某某,當天晚上,張某某約徐某某到株洲一家賓館,許諾通過徐某某的微信收款10000元給其好處費50元,徐某某答應后,就將自己實名注冊的微信收款二維碼提供給了張某某,當晚張某某通過徐某某的微信收款8筆,共計20000余元,徐某某就將這20000通過微信提現(xiàn)至自己的長沙銀行卡內(nèi)(卡號:62144678731********),通過支付寶將錢轉(zhuǎn)給張某某,張某某給徐某某好處費100元,張某某得到好處費200余元。第二天(2019年12月1日)下午,張某某再次將徐某某約至該賓館,徐某某將自己的微信收款二維碼提供給張某某,這次通過徐某某的微信收款49筆,共計133049元,徐某某將這些錢提現(xiàn)至自己的長沙銀行卡內(nèi),通過手機銀行轉(zhuǎn)入張某某的光大銀行卡內(nèi)(卡號:62149226********),張某某給徐某某好處費664元,張某某得到好處費1130余元。而張某某在2019年12月1日16時1分通過徐某某微信收款二維碼收到的一筆10000元的款為被害人龍某某他人淘寶刷單詐騙的錢。經(jīng)查,張某某在2019年11月15日至案發(fā)時通過巔峰APP幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金共計3509000余元,得到好處費35000余元。經(jīng)本院審查并退回補充偵查,現(xiàn)有證據(jù)不能確定徐某某主觀上是否明知所收款項為犯罪所得,且上游犯罪未查證。本院仍然認為芷江侗族自治縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對徐某某不起訴。

芷江侗族自治縣人民檢察院  

2021年3月5日

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