河南省寧陵縣人民檢察院

不起訴決定書

寧檢二部刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人徐某，男，1966年*月*日出生，身份證號碼4101051966********，漢族，高中文化程度，河南**商務服務有限公司法人代表，戶籍地河南省鄭州市金水區(qū)**路*號院*號樓**號，現(xiàn)住鄭州市***路**號院*號樓*單元*樓。因涉嫌挪用資金，于2019年1月9日被寧陵縣公安局決定刑事拘留，于2019年1月11日執(zhí)行刑事拘留。因涉嫌挪用資金犯罪，于2019年2月3日經(jīng)本院批準逮捕，同日由寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕。于2019年3月30日被寧陵縣公安局取保候審。于2019年10月12日經(jīng)本院決定取保候審。

本案由商丘市寧陵縣公安局經(jīng)偵大隊偵查終結，以被不起訴人徐某涉嫌挪用資金罪，于2019年10月11日向移送本院審查起訴。本案因事實不清、證據(jù)不足，于2019年11月25日第一次退回寧陵縣公安局補充偵查，寧陵縣公安局于2020年3月9日補查重報；于2020年4月7日第二次退回寧陵縣公安局補充偵查，寧陵縣公安局于2020年8月3日補查重報。期間，于2019年11月11日延長審查期限一次。

商丘市寧陵縣公安局經(jīng)偵大隊移送審查起訴認定：2012年以來，被不起訴人徐某利用擔任河南省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人的職務便利，在公司其他股東不知情的情況下，先后五次將**公司大筆資金挪作他用，涉案金額合計4300萬元。以上被徐某轉出的資金，**公司的記賬均為應收款項，并且以上五筆資金至今沒有一筆收回。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為商丘市寧陵縣公安局經(jīng)偵大隊認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件：1、相關證人因系涉外人員，無法取證；2、涉案用于歸還先前借款的4300萬元用途不清；3、被不起訴人徐某轉讓**公司全部股權后，***銀行鄭州分行辦公樓項目為徐某獨立核算，所有債權債務均由徐某個人承擔。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，并經(jīng)本院檢委會研究決定，決定對徐某不起訴。

寧陵縣人民檢察院

??2020年9月3日