江蘇省江陰市人民檢察院

不起訴決定書

澄檢一部刑不訴〔2020〕153號

被不起訴人彭某甲，男，2001年**月**日生，公民身份號碼4108112001********，漢族，大學(xué)文化，河南省鄭州市**科技學(xué)院學(xué)生，住河南省焦作市山陽區(qū)**苑**號樓**單元**室（戶籍所在地河南省焦作市山陽區(qū)**村**街**號）。被不起訴人彭某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月20日被江陰市公安局刑事拘留，同年7月18日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人彭某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后已于2020年9月25日告知了被不起訴人彭某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日告知各被害人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了被不起訴人彭某甲，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本案于2020年10月25日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

彭某乙于2020年4月至5月，為謀取利益，在明知所轉(zhuǎn)移的資金系來路不正的情況下，仍與上家“啟某某”（身份不詳）商量，由彭某乙負(fù)責(zé)提供收款的支付寶賬戶給上家，待提供的支付寶上收到錢后再轉(zhuǎn)給上家提供回流的收款賬戶，從中獲取好處費(fèi)。彭某乙糾集其弟弟被不起訴人彭某甲、彭某甲另糾集其朋友逯某某及馬某某等人，被不起訴人彭某甲在明知所轉(zhuǎn)資金系違法所得的情況下，仍提供自己及逯某某等人支付寶賬號供彭某乙轉(zhuǎn)移贓款。2020年5月7日至9日，詐騙上家以“幫忙刷單賺錢”為由取得被害人信任，將付款二維碼發(fā)送給被害人后，向被害人謊稱“付款后不發(fā)貨，貨款及提成一起退回”騙取被害人錢款。各被害人錢款經(jīng)轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入被不起訴人彭某甲及逯某某、馬秋明等人提供的支付寶賬戶內(nèi)，由彭某乙操作幫助轉(zhuǎn)移，共計轉(zhuǎn)移贓款人民幣21萬余元。具體犯罪事實分述如下：

?????1.詐騙上家于2020年5月7日，以“幫忙刷單賺錢”為由取得江蘇省江陰市被害人趙某甲信任，將付款二維碼發(fā)送給被害人后，向被害人謊稱“付款后不發(fā)貨，貨款及提成一起退回”騙取被害人錢款。其中人民幣8900元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出后經(jīng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入逯某某支付寶賬戶內(nèi)，由彭某乙操作幫助詐騙上家轉(zhuǎn)移至其他賬戶。

????2.詐騙上家于2020年5月7日，以上述同樣理由騙得廣東省廣州市被害人李某甲錢款，其中人民幣7485元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出后經(jīng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入逯某某支付寶賬戶內(nèi)，由彭某乙操作幫助詐騙上家轉(zhuǎn)移至其他賬戶。

????3.詐騙上家于2020年5月7日，以上述同樣理由騙得河南省南陽市被害人李某乙錢款，其中人民幣35719元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出后經(jīng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入逯某某支付寶賬戶內(nèi)，由彭某乙操作幫助詐騙上家轉(zhuǎn)移至其他賬戶。

????4.詐騙上家于2020年5月7日，以上述同樣理由騙得安徽省蚌埠市被害人孫某某錢款，其中人民幣6700元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出后經(jīng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入逯某某支付寶賬戶內(nèi)，由彭某乙操作幫助詐騙上家轉(zhuǎn)移至其他賬戶。

????5.詐騙上家于2020年5月7日，以上述同樣理由騙得江蘇省海安縣被害人楊某某錢款，其中人民幣10000元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出后經(jīng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入逯某某支付寶賬戶內(nèi)，由彭某乙操作幫助詐騙上家轉(zhuǎn)移至其他賬戶。

????6.詐騙上家于2020年5月7日，以上述同樣理由騙得河北省三河市被害人張某某錢款，其中人民幣5180元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出后經(jīng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入逯某某支付寶賬戶內(nèi)、人民幣33000元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出后經(jīng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入馬秋明支付寶賬戶，由彭某乙操作幫助詐騙上家轉(zhuǎn)移至其他賬戶。

????7.詐騙上家于2020年5月7日，以上述同樣理由騙得福建省寧德市被害人吳某某錢款，其中人民幣13999元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出后經(jīng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入逯某某支付寶賬戶內(nèi)，由彭某乙操作幫助詐騙上家轉(zhuǎn)移至其他賬戶。

????8.詐騙上家于2020年5月7日，以上述同樣理由騙得云南省騰沖市被害人劉某乙錢款，其中人民幣6688元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出后經(jīng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入逯某某支付寶賬戶內(nèi)，由彭某乙操作幫助詐騙上家轉(zhuǎn)移至其他賬戶。

????9.詐騙上家于2020年5月7日，以上述同樣理由騙得河北省青縣被害人趙某乙錢款，其中人民幣12880元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出后經(jīng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入逯某某支付寶賬戶內(nèi)、人民幣38640元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出后經(jīng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入馬秋明支付寶賬戶內(nèi)，由彭某乙操作幫助詐騙上家轉(zhuǎn)移至其他賬戶。

????10.詐騙上家于2020年5月7日，以上述同樣理由騙得河北省高碑店市被害人劉某甲錢款，其中人民幣5800元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出后經(jīng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入逯某某支付寶賬戶內(nèi)，由彭某乙操作幫助詐騙上家轉(zhuǎn)移至其他賬戶。

????11.詐騙上家于2020年5月7日，以上述同樣理由騙得浙江省杭州市被害人沃某某錢款，其中人民幣32800元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出后經(jīng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入彭某甲支付寶賬戶，由彭某乙操作幫助詐騙上家轉(zhuǎn)移至其他賬戶。

被不起訴人彭某甲歸案后如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被不起訴人彭某甲及逯某某退出贓款合計人民幣2元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)：書證；證人證言；被害人陳述；被不起訴人供述；辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被不起訴人彭某甲實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，有從犯、坦白、賠償?shù)惹楣?jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對彭某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向無錫市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向江陰市人民法院提起自訴。

???????江陰市人民檢察院

2020年11月9日