不起訴決定書
被不起訴人彭某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼5115211998********，漢族，高中肄業(yè)，原浙江瑞訊錢包公司審核人員，出生地四川省宜賓市敘州區(qū)（原四川省宜賓市宜賓縣），戶籍所在地四川省宜賓市宜賓縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住四川省宜賓市宜賓縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月13日被忠縣公安局刑事拘留，同年11月12日被忠縣公安局取保候審。
本案由忠縣公安局偵查終結，以被告人彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。其間，因事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查二次（2019年10月18日至2019年12月2日，2020年1月17日至2020年3月3日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（2019年10月5日至2019年10月19日，2020年1月3日至2020年1月17日，2020年4月4日至2020年4月18日）。
經本院依法審查查明：
2017年11月，姜某某、項某某（均另案處理）等人共出資100萬元在浙江省溫州市非法成立浙江瑞訊錢包公司，利用電信網絡專門從事詐騙活動。公司借助“有脈”網絡平臺等獲取被害人信息，由公司招募的審核人員對信息真實性等進行審核，并在通過后推薦給公司財務人員放貸。
審核人員在審核過程中除對已經獲取的信息進行核實外，還要求被害人提供手持身份證正反面照片、通訊錄、通訊記錄、填寫緊急聯(lián)系人及聯(lián)系方式、芝麻分等內容，以確認是否為被害人本人、是否為公司規(guī)定的高危地區(qū)人員、信用是否良好等。財務人員采取“砍頭息”、簽訂“陰陽合同”、制造資金流水等方式與被害人簽訂虛假的電子借款合同，后通過支付寶、微信等放款，并按約定借款金額周息30%標準收取利息。在被害人無法歸還時，財務人員按周收取30%或者按天收取展期費，遇到不還款且不延期、無法聯(lián)系、態(tài)度不好的，財務人員或者財務人員委托的催收人員則采取辱罵、威脅、電話短信轟炸的方式非法催收。
2017年11月中旬，被不起訴人彭某某通過58同城招聘至瑞訊錢包公司任審核人員，其在明知公司以上述方式從事非法高利放貸騙取他人財物情況下，與其他審核人員一起為王某某、林某甲等財務人員審核信息、推送被害人,并按月領取工資，直至2018年4月中旬離職。經統(tǒng)計，被不起訴人彭某某違法獲利人民幣1.6萬元。
被不起訴人彭某某于2018年10月13日在四川崇州市被公安局民警抓獲，到案后如實供述自己的犯罪事實。被不起訴人彭某某在偵查階段已經退交贓款人民幣1.6萬元元，并在審查起訴階段自愿認罪認罰。
認定上述事實的證據如下：
1.證人證言：證人項某某、方某某、林某乙等的證言；
2.被害人陳述：被害人肖某某、譚某某、張某某、趙某某的陳述；
3.被不起訴人的供述和辯解：被不起訴人彭某某的供述和辯解；
4.其他證明材料：戶籍資料、抓獲經過等材料。
本院認為，被不起訴人彭某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為。被不起訴人彭某某犯罪情節(jié)輕微，其在共同犯罪中作用較小，系從犯；到案后如實供述自己罪行，系坦白；其自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第三十七條、第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對彭某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向重慶市人民檢察院第二分院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向忠縣人民法院提起自訴。
附：法律、法規(guī)、司法解釋
1.《中華人民共和國刑法》
第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第三十七條 對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。
第六十七條第三款 被不起訴人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
2.《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（法發(fā)[2016]32號）二、依法嚴懲電信網絡詐騙犯罪 （一）根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網絡技術手段實施詐騙，詐騙公私財物價值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數額較大”“數額巨大”“數額特別巨大”。
3.《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十七條被告人沒有犯罪事實，或者有本法第十五條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應當作出不起訴決定。
對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。
人民檢察院決定不起訴的案件，應當同時對偵查中查封、扣押、凍結的財物解除查封、扣押、凍結。對被不起訴人需要給予行政處罰、行政處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應當提出檢察意見，移送有關主管機關處理。有關主管機關應當將處理結果及時通知人民檢察院。
第一百七十九條 對于公安機關移送起訴的案件，人民檢察院決定不起訴的，應當將不起訴決定書送達公安機關。公安機關認為不起訴的決定有錯誤的時候，可以要求復議，如果意見不被接受，可以向上一級人民檢察院提請復核。
第一百八十條 對于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應當將不起訴決定書送達被害人。被害人如果不服，可以自收到決定書后七日以內向上一級人民檢察院申訴，請求提起公訴。人民檢察院應當將復查決定告知被害人。對人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應當將有關案件材料移送人民法院。
第一百八十一條 對于人民檢察院依照本法第一百七十三條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到決定書后七日以內向人民檢察院申訴。人民檢察院應當作出復查決定，通知被不起訴的人，同時抄送公安機關。
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