江蘇省溧陽市人民檢察院

不起訴決定書

溧檢二部刑不訴〔2020〕172號

被不起訴人強(qiáng)某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3204811963********，漢族，本科文化，江蘇省**科技產(chǎn)業(yè)園**有限公司工作人員，住江蘇省溧陽市**鎮(zhèn)**路**號**號門**室。被不起訴人強(qiáng)某某曾因犯挪用公款罪，于2010年11月17日被溧陽市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。被不起訴人強(qiáng)某某因涉嫌挪用資金罪，于2020年4月22日被溧陽市監(jiān)察委員會決定留置，2020年6月3日解除留置，2020年9月9日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人姜秋林、王峰，江蘇麒凱律師事務(wù)所律師。

本案由溧陽市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，于2020年8月31日移送審查起訴。2020年8月31日本院已告知被不起訴人強(qiáng)某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人強(qiáng)某某，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，2020年9月30日第一次退回溧陽市監(jiān)察委員會補(bǔ)充調(diào)查，溧陽市監(jiān)察委員會于2020年10月23日補(bǔ)查重報。2020年11月20日第二次退回溧陽市監(jiān)察委員會補(bǔ)充調(diào)查，溧陽市監(jiān)察委員會于2020年12月18日補(bǔ)查重報。

溧陽市監(jiān)察委員會移送審查起訴認(rèn)定：

2008年至2010年,時任**鎮(zhèn)**村**潘某某在時任**鎮(zhèn)**村**強(qiáng)某某的安排下,未經(jīng)村委集體討論同意,先后四次將村集體資金合計600萬元,以村委名義出借給溧陽市**服飾有限公司(以下簡稱**公司)用于經(jīng)營活動,并謀取個人利益。具體犯罪事實分述如下:

1.2008年4月,強(qiáng)某某安排潘某某出借100萬元村集體資金給**公司法定代表人黃某某用于企業(yè)經(jīng)營活動。4月1日,潘某某取出村集體資金100萬元開具銀行本票,交給**公司**沈某某?(系黃某某女兒)。同年12月19日,黃某某開具一張100萬元的中國銀行本票交給潘某某,用于歸還向村委的借款。12月22日,潘某某憑該本票取出100萬元后存入其尾號為3714的建設(shè)銀行卡上,并轉(zhuǎn)賬至**鎮(zhèn)會計服務(wù)站村委賬上。黃某某還款時送給潘某某1萬元現(xiàn)金,潘某某收下并用于個人開支。

2.2009年1月,強(qiáng)某某安排潘某某出借150萬元村集體資金給黃某某用于企業(yè)經(jīng)營活動。1月12日,潘某某以市**燃?xì)庥邢薰菊鞯匮a(bǔ)償資金分配的名義,填寫了專項資金動用審批表,申請使用村集體資金150萬元。當(dāng)日,該審批表經(jīng)分管農(nóng)經(jīng)工作的時任**鎮(zhèn)**龔某某簽字審批后,潘某某從鎮(zhèn)經(jīng)管站取得160萬元的支票。同日,潘某某將該150萬元開具一張建設(shè)銀行本票后交給沈某某。同年5月25日,沈某某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將120萬元轉(zhuǎn)到潘某某尾號為3714的建設(shè)銀行卡上,另給潘某某30萬元現(xiàn)金用于歸還村委借款。潘某某于當(dāng)天將還款轉(zhuǎn)至**鎮(zhèn)會計服務(wù)站村委賬上。黃某某在還款時分別送給強(qiáng)某某、潘某某3萬元現(xiàn)金和1萬元現(xiàn)金,強(qiáng)某某和潘某某均收下用于個人開支。

3.2009年6月,強(qiáng)某某安排潘某某出借150萬元村集體資金給黃某某用于企業(yè)經(jīng)營活動。6月26日,潘某某以**物流公司和**燃?xì)夤菊鞯匮a(bǔ)償資金分配的名義,填寫了專項資金動用審批表,申請使用村集體資金185萬元。該審批表經(jīng)龔某某簽字審批后,潘某某從鎮(zhèn)經(jīng)管站取得185萬元的支票。潘某某將該185萬元存入其尾號為3714的建設(shè)銀行卡中,并將其中150萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給了沈某某。2010年1月5日,沈某某開具一張150萬元的農(nóng)業(yè)銀行本票后交給潘某某,用于歸還村委借款。當(dāng)天,潘某某將該筆150萬元轉(zhuǎn)到其尾號為3714的建設(shè)銀行卡上,并將該款轉(zhuǎn)至**鎮(zhèn)會計服務(wù)站村委賬上。黃某某在還款時分別送給強(qiáng)某某、潘某某2萬元現(xiàn)金和1萬元現(xiàn)金,強(qiáng)某某和潘某某均收下并用于個人開支。

4.2010年1月,強(qiáng)某某安排潘某某出借200萬元村集體資金給黃某某用于企業(yè)經(jīng)營活動。1月27日,潘某某以市國土資源局征地補(bǔ)償資金分配的名義,填寫了專項資金動用審批表,申請使用村集體資金212萬元。該審批表經(jīng)龔某某簽字審批后,潘某某從鎮(zhèn)經(jīng)管站取得212萬元的支票。潘某某將該212萬元存入其尾號為6408的江蘇銀行卡上,并將其中的200萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給沈某某。2010年5月10日,沈某某將200萬元轉(zhuǎn)到潘某某尾號為8562的建設(shè)銀行卡上,用于歸還村委借款。之后,潘某某將該款取出用于村民補(bǔ)償資金分配。黃某某在還款時送給潘某某1萬元現(xiàn)金,潘某某收下并用于個人開支。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充調(diào)查，本院仍然認(rèn)為溧陽市監(jiān)察委員會認(rèn)定強(qiáng)某某挪用資金的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對強(qiáng)某某不起訴。

江蘇省溧陽市人民檢察院

2020年12月31日