湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長雨檢刑檢刑不訴〔2020〕41號

被不起訴人張某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4307221986********，漢族，初中文化，系湖南*甲文化藝術(shù)品有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地及居住地均為湖南省漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年6月18日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，7月25日被長沙市公安局雨花分局監(jiān)視居住，2019年9月24日被本院監(jiān)視居住。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌詐騙罪于2019年9月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月24日已告知被不起訴人張某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院依法三次決定延長審查起訴期限十五日，分別為2019年10月24日至11月7日、2020年1月7日至1月21日、3月21日至4月4日止。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月7日、2020年1月21日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢后分別于2019年12月6日、2020年2月20日重新移送本院審查起訴，本案現(xiàn)已審查終結(jié)。

長沙市公安局雨花分局移送審查起訴認(rèn)定：

?“小仙女”（另案處理）等人事先通過網(wǎng)上發(fā)布回收古董的消息，騙取受害人填寫聯(lián)系方式等相關(guān)信息。之后，“湖南*乙有限公司”（公司所在地為長沙市雨花區(qū)）、“*甲文化”（公司所在地為長沙市雨花區(qū)）公司總監(jiān)譚某甲、鄭某某、易某某等人，通過微信方式從“小仙女”等人手上購買受害人資料并轉(zhuǎn)手分發(fā)給本公司業(yè)務(wù)員。之后，上述公司業(yè)務(wù)員通過微信等方式，謊稱長沙有所謂“買家”欲高價購買受害人手上古董，受害人信以為真并前來上述公司，上述公司有專人冒充所謂古董“總監(jiān)”、所謂“買家”，并高價達(dá)成所謂購買意向。之后，上述公司人員以古董需事先鑒定才能實際交易為名，將受害人騙至“北京**登記中心”（中心所在地為長沙市雨花區(qū)）等所謂鑒定機構(gòu)鑒定并收取高額鑒定費。之后，上述公司人員以鑒定文書認(rèn)定該古董不符合要求為由取消交易，以此騙取高額鑒定費。

其中，“*甲文化公司”日常負(fù)責(zé)人為張某乙；股東為劉某甲（占股27%）、鄭某某（占股20%）、譚某甲（占股17%）；趙某某（占股15.5%）、曾某甲（占股12.5%）、米某某（占股4%）、賀某某（占股4%）；總監(jiān)為鄭某某、譚某甲、趙某某、易某某；“買家”為謝某某；業(yè)務(wù)員為譚某乙、梁某甲、犯罪嫌疑人張某甲、徐某某、李某甲、譚某丙、譚某丁、曾某乙、劉某乙、梁某乙等人；前臺為黃某某。該公司有相應(yīng)的規(guī)章制度和操作流程，員工之間互相指導(dǎo)、互相配合，共享作案成果。其中，“北京**登記中心”日常負(fù)責(zé)人為張某丙（已起訴），負(fù)責(zé)登記中心日常運行和接待受害人等；員工為劉某丙（另案處理）、周某某（另案處理）。該登記中心無鑒定資質(zhì)，該登記中心員工也無鑒定資格。

1、2019年5月2日左右，受害人魏某某在自己家中搜索到一鑒定文物的網(wǎng)站并填寫了聯(lián)系電話等相關(guān)信息。之后，“湖南*甲文化有限公司”的譚某乙與其聯(lián)系，謊稱其公司有客戶欲高價購買該古董，魏某某信以為真。同年5月7日，魏某某來到上述公司，該公司一男子假冒“買家”并假意購買其古董，但要求其先進(jìn)行鑒定，后被騙走鑒定費15000元。

2、2019年5月25日左右，受害人涂某某在自己家中搜索到一鑒定文物的網(wǎng)站并填寫了聯(lián)系電話等相關(guān)信息。之后，“*甲文化公司”（位于湘府路邊的“**大廈”**樓）的賀某某（自稱“毛經(jīng)理”）與其聯(lián)系，謊稱其公司有客戶欲高價購買該古錢幣，涂某某信以為真。同年6月10日上午，涂某某前來上述公司，前臺黃某某接待了她，后在譚某甲（自稱“總監(jiān)”）的引薦和誘導(dǎo)下，與所謂“買家”謝某某（自稱“董先生”）達(dá)成158萬的價格意向并要求先進(jìn)行鑒定。之后，賀某某等人帶涂某某來到“北京**登記中心”進(jìn)行所謂的鑒定，該登記中心張某丙騙走涂某某18800元錢。

3、2019年6月初，受害人熊某某在自己家中搜索到一鑒定文物的網(wǎng)站并填寫了聯(lián)系電話等相關(guān)信息。之后，“*甲文化公司”的鄭某某（自稱“小鄭”）與其聯(lián)系，謊稱其公司有客戶欲高價購買該古錢幣，熊某某信以為真。同年6月12日上午，熊某某前來上述公司，前臺黃某某接待了他，后在易某某（自稱“易總監(jiān)”）的引薦和誘導(dǎo)下，與所謂“買家”謝某某（自稱“董先生”）達(dá)成104.6萬的價格意向并要求鑒定。之后，鄭某某帶熊某某來到“北京**登記中心”進(jìn)行所謂的鑒定，該登記中心張某丙騙走其14800元錢。

4、2019年6月8日左右，受害人李某乙在自己家中搜索到一鑒定文物的網(wǎng)站并填寫了聯(lián)系電話等相關(guān)信息。之后，“*甲文化公司”的李某甲（自稱“李經(jīng)理”）與其聯(lián)系，謊稱其公司有客戶欲高價購買該古錢幣，李某乙信以為真。同年6月12日中午，李某乙前來上述公司，后在鄭某某（自稱“鄭總監(jiān)”）的引薦和誘導(dǎo)下，與所謂“買家”謝某某（自稱“董先生”）達(dá)成108萬的價格意向并要求先進(jìn)行鑒定。之后，李某甲帶李某乙來到“北京**登記中心”進(jìn)行所謂的鑒定，該登記中心張某丙騙走其11200元現(xiàn)金。

5、2019年6月11日左右，受害人伊某甲在自己家中搜索到一鑒定文物的網(wǎng)站并填寫了聯(lián)系電話等相關(guān)信息。之后，“*甲文化公司”的曾某甲（自稱“江經(jīng)理”）與其聯(lián)系，謊稱其公司有客戶欲高價購買該古錢幣，伊某甲信以為真。同年6月14日上午，伊某甲和兒子前來上述公司，后在趙某某（自稱“楊總監(jiān)”）的引薦和誘導(dǎo)下，與所謂“買家”謝某某（自稱“董先生”）達(dá)成88萬的價格意向并要求先進(jìn)行鑒定。之后，*甲文化公司的一名業(yè)務(wù)員帶伊某甲和其兒子來到“北京**登記中心”進(jìn)行所謂的鑒定，該登記中心張某丙騙走伊某甲13600元現(xiàn)金。

6、2019年5月31日左右，受害人王某某在自己家中搜索到一鑒定文物的網(wǎng)站并填寫了聯(lián)系電話等相關(guān)信息。之后，“*甲文化公司”的譚某?。ㄗ苑Q“習(xí)經(jīng)理”）與其聯(lián)系，謊稱其公司有客戶欲高價購買該古錢幣，王某某信以為真。同年6月17日上午，王某某前來上述公司，后在譚某甲（自稱“總監(jiān)”）的引薦和誘導(dǎo)下，與所謂“買家”謝某某（自稱“董先生”）達(dá)成107.6萬的價格意向并要求先進(jìn)行鑒定。之后，譚某丁帶王某某來到“北京**登記中心”進(jìn)行所謂的鑒定，后該登記中心張某丁伙同劉某丙騙走王某某19800元現(xiàn)金。同日，相關(guān)涉案人員被民警抓獲，王某某被騙現(xiàn)金已追回。

7、2019年5月份，受害人孔某某在自己家中通過朋友在一網(wǎng)站發(fā)布出售和田玉璽信息。之后，“*甲文化公司”的譚某丙（自稱“王經(jīng)理”）與其聯(lián)系，謊稱其公司有客戶欲高價購買該古錢幣，孔某某信以為真。同年6月17日下午，孔某某和朋友孫某某前來上述公司，譚某丙正在接待她們時被民警抓獲。

8、2019年5月份，受害人石某某在自己家中搜索到一鑒定文物的網(wǎng)站并填寫了聯(lián)系電話等相關(guān)信息。之后，“*甲文化公司”的梁某乙（自稱“林經(jīng)理”）與其聯(lián)系，謊稱其公司有客戶欲高價購買該古錢幣，石某某信以為真。同年6月17日下午，梁某乙?guī)衬硜淼健氨本?*登記中心”，該登記中心張某丁接待了石某某，后因鑒定費偏高在該登記中心客廳考慮等候時，相關(guān)涉案人員被民警抓獲。

另查明：2019年5月中旬至案發(fā)，譚某甲以2元每條的價格，從“小仙女”手上購買500余條公民個人信息，之后轉(zhuǎn)手給其手下的譚某丙、譚某丁、賀某某、徐某某等人，上述四人在明知公民個人信息是非法獲取的情況下仍用來騙取受害人。

2019年5月中旬至案發(fā)，鄭某某以2元每條左右的價格，從“小仙女”手上購買200余條公民個人信息。之后，公司員工易某某從鄭某某手上購買了500元左右的公民個人信息，易某某在明知公民個人信息是非法獲取的情況下仍用來騙取受害人。

經(jīng)本院審查并退回公安機關(guān)兩次補充偵查，本院仍然認(rèn)為長沙市公安局雨花分局認(rèn)定的犯罪嫌疑人張某甲涉嫌詐騙的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長沙市雨花區(qū)人民法院提起自訴。

長沙市雨花區(qū)人民檢察院

2020年4月1日