含山縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

含檢一部刑不訴〔2020〕67號(hào)

被不起訴人張某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405041969********，漢族，大專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地安徽省馬鞍山市花山區(qū)**小區(qū)**棟**室，現(xiàn)住馬鞍山市花山區(qū)**小區(qū)**村**棟**室，系安徽**機(jī)電設(shè)備有限公司**。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土地使用權(quán)罪，于2018年9月4日被含山縣公安局取保候?qū)?，?019年5月21日被本院取保候?qū)?，?019年8月8日被含山縣人民法院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人劉能斌，江蘇博事達(dá)律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人張福錄，江蘇博事達(dá)律師事務(wù)所律師。

本案由含山縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌非法轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土地使用權(quán)罪，于2019年3月7日向本院移送審查起訴。本院因需補(bǔ)充證據(jù)，分別于2019年4月2日、2019年5月27日退回補(bǔ)充偵查，含山縣公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2019年4月30日、2019年6月27日重新移送審查起訴。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)本院審查查明：

被不起訴人張某甲于2012年10月16日，以7926975元的競(jìng)標(biāo)價(jià)，競(jìng)標(biāo)拍得含山縣國(guó)土資源局公開(kāi)掛牌出讓的，位于含城新區(qū)檢察院南側(cè)的含國(guó)土出字[2012]**號(hào)地塊（即現(xiàn)在的“**財(cái)富中心”?項(xiàng)目所在地，宗地面積3595㎡，約5.4畝，用途為商務(wù)金融用地）的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)。2012年10月26日，被不起訴人張某甲交納了一期土地出讓金3963488元，二期土地出讓金3963487元約定于2013年4月27日前付清。為了取得開(kāi)發(fā)資格，被不起訴人張某甲于2012年11月7日獨(dú)資注冊(cè)成立了“馬鞍山市**置業(yè)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），被不起訴人張某甲為該公司法人代表，該公司注冊(cè)資金200萬(wàn)由被不起訴人張某甲實(shí)繳，2012年11月9日，被不起訴人張某甲從**公司的注冊(cè)資金中轉(zhuǎn)出165萬(wàn)元到其弟弟張某乙的賬戶(hù)用于還債，后又陸續(xù)轉(zhuǎn)出7萬(wàn)元，共計(jì)抽逃注冊(cè)資金172萬(wàn)元。成立后的**公司即與含山縣國(guó)土資源局簽訂了《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，確定**公司為含國(guó)土出字[2012]**號(hào)地塊受讓人。

2013年6月1日，被不起訴人張某甲因無(wú)力開(kāi)發(fā)此地塊，經(jīng)其弟弟張某乙牽頭，與郭某某簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及投資合作協(xié)議》，約定由郭某某出資1250萬(wàn)元，收購(gòu)**公司擁有的含國(guó)土出字[2012]**號(hào)地塊使用權(quán)，收購(gòu)方式為郭某某按照協(xié)議約定將850萬(wàn)元轉(zhuǎn)到被不起訴人張某甲的個(gè)人賬戶(hù)，歸被不起訴人張某甲個(gè)人所有，另400萬(wàn)元用于**公司交納二期土地出讓金，被不起訴人張某甲則將自己所持有的100%**公司股權(quán)中的99%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給郭某某，并將**公司的法人代表變更為郭某某，剩下的1%股權(quán)雖由被不起訴人張某甲持有，但張某甲不參與**公司的經(jīng)營(yíng)、管理與分紅，只由被不起訴人張某甲掛名負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)**公司與政府之間的關(guān)系。2013年7月，與郭某某合伙的許某某、金某某、張某乙接收了含國(guó)土出字[2012]**號(hào)地塊，并開(kāi)工建設(shè)。2013年10月28日，為了辦理股權(quán)及法人代表變更登記手續(xù)，張某甲、郭某某再次簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，此協(xié)議只約定99%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓費(fèi)為198萬(wàn)元。2013年11月12日，經(jīng)含山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，**公司法人代表變更為郭某某，且郭某某持有**公司99%的股權(quán)。被不起訴人張某甲在股權(quán)變更前后陸續(xù)收到郭某某支付的人民幣860萬(wàn)元（多出的10萬(wàn)元為逾期支付利息），扣除被不起訴人張某甲交納的一期土地出讓金3963488元和**公司的實(shí)際注冊(cè)資金存留部分28萬(wàn)元，此次土地使用權(quán)通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)徊黄鹪V人張某甲獲利4356512元。法人代表變更后的**公司于2014年7月24日交納了二期土地出讓金，含山縣國(guó)土資源局于2014年8月12日向**公司核發(fā)了《土地使用權(quán)證》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、歸案經(jīng)過(guò)、人口信息查詢(xún)、查詢(xún)證明、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓與投資合作協(xié)議》、《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》、《關(guān)于含山縣“總部經(jīng)濟(jì)綜合體”項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定》、《含山縣人民政府關(guān)于同意變更含國(guó)土出字[2012]**號(hào)地塊受讓人名稱(chēng)的批復(fù)》、賬戶(hù)交易明細(xì)等；

2.證人證言：證人郭某某、張某乙、許某某、金某某、姚某某、熊某某、楊某某、閔某某的證言；

3.被不起訴人的供述與辯解：被不起訴人張某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓國(guó)有土地使用權(quán)的行為不構(gòu)成犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

含山縣人民檢察院

2020年8月26日