深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

深龍檢刑不訴〔2020〕Z287號(hào)

被不起訴人張某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403011977********，漢族，中共黨員，博士研究生文化程度，戶籍所在地廣東省深圳市南山區(qū)**街**號(hào)**花園**閣**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年9月1日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留，2019年9月27日被深圳市公安局龍崗分局取保候?qū)彙?2019年12月3日被我院重新取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李希翔，北京煒衡（深圳）律師事務(wù)所律師。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向移送本院審查起訴。本院延長審查起訴期限十五日，于2020年1月13日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年2月12日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)；本院延長審查起訴期限十五日，于2020年3月27日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年4月24日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)。本院延長審查起訴期限十五日。

深圳市公安局龍崗分局移送審查起訴認(rèn)定：深圳市****通網(wǎng)絡(luò)金融有限公司成立于2012年10月22日，由**金融控股集團(tuán)有限公司100%控股，**金融控股集團(tuán)有限公司的法定代表人為張某乙（另案處理）。自2013年10月開始，該公司開始經(jīng)營**財(cái)富網(wǎng)平臺(tái)（網(wǎng)址www.?**.com.cn，APP為“**財(cái)富”）。該平臺(tái)中的投資產(chǎn)品的融資公司大多數(shù)為張某乙委托他人代持的自控公司，把其持有的深圳市龍華區(qū)**村舊改項(xiàng)目、龍崗區(qū)**街道**村舊改項(xiàng)目、貴州**旅游項(xiàng)目、**公館項(xiàng)目作為標(biāo)的物在平臺(tái)發(fā)標(biāo)，甚至發(fā)布虛假標(biāo)的，藉此大肆吸收公眾存款，所吸收的資金一部分用于上述企業(yè)的自身經(jīng)營，但大部分累積于**集團(tuán)資金池，用于民間借貸、股票投資、集團(tuán)其它公司運(yùn)營等。2017年3月，**財(cái)富平臺(tái)關(guān)閉注冊(cè)、入金功能，2018年12月26日被深圳市公安局查處。經(jīng)查，截止案發(fā)時(shí)止，平臺(tái)共有注冊(cè)會(huì)員583803名，其中104990名會(huì)員綁定銀行卡信息，借款方會(huì)員57名，發(fā)布融資產(chǎn)品951個(gè)，實(shí)際募集資金5660529959元人民幣。經(jīng)審計(jì)，深圳市****通網(wǎng)絡(luò)金融有限公司賬戶共收取投資人3,192,011,657.37元，涉及投資人共計(jì)63543戶。

此外，**金融控股集團(tuán)有限公司還開展私募基金業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)由**金融控股集團(tuán)有限公司旗下的深圳市**金融控股有限公司、深圳市**資本投資有限公司等（發(fā)行端）和深圳市**財(cái)富管理有限公司（募集端）等子公司負(fù)責(zé)運(yùn)營，發(fā)行端負(fù)責(zé)成立有限合伙企業(yè)發(fā)行私募基金，在證券投資協(xié)會(huì)備案，具備基金投資管理資質(zhì)，募集端負(fù)責(zé)募集資金，運(yùn)營期間為2011年至2017年。該業(yè)務(wù)由深圳市**財(cái)富管理有限公司的營銷團(tuán)隊(duì)通過銀行渠道、微信公眾號(hào)“**資本”向社會(huì)公眾進(jìn)行推廣、融資，所發(fā)行的私募基金投資去向大部分為張某乙自控的企業(yè)，從而形成資金池，并從中抽取資金用于民間借貸、股票投資、集團(tuán)其它公司運(yùn)營等。在投資基金的過程中，**金融控股集團(tuán)有限公司與投資者簽訂擔(dān)保協(xié)議或回購協(xié)議，使基金不保本、虧損收益無上限的性質(zhì)變?yōu)楸１靖断⒌拇婵钚再|(zhì)。經(jīng)審計(jì)：公安機(jī)關(guān)扣押的私募基金合同共2182份，涉及投資人1311戶，涉及有限合伙企業(yè)64家（銀行賬戶65個(gè)）、合同總額5123160000元人民幣。深圳市**金融控股有限公司、深圳市**資本投資有限公司等作為普通合伙人的有限合伙企業(yè)共86家（銀行賬戶96個(gè)）開立的銀行賬戶收到1311戶投資人轉(zhuǎn)款，轉(zhuǎn)款總額5525338351元人民幣。其中銀行收款金額與合同金額一致的投資人轉(zhuǎn)款總額4861760850元。

張某甲于2013年3月至2014年2月在**金融控股集團(tuán)有限公司任職副總裁，分管公司風(fēng)控部、法務(wù)部、產(chǎn)品部，負(fù)責(zé)私募基金融資產(chǎn)品投資領(lǐng)域宏觀分析；指導(dǎo)產(chǎn)品部對(duì)融資產(chǎn)品投資領(lǐng)域宏觀知識(shí)的撰寫、產(chǎn)品配圖優(yōu)化；審核融資產(chǎn)品成品的語言、語法、配圖美觀度。其在職期間其共參與了涉嫌進(jìn)行非法吸收公眾存款的深圳市**文化產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)、深圳市**投資合伙企業(yè)、深圳市**投資管理合伙企業(yè)三只私募基金的相關(guān)工作。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述三只私募基金融資額總為142300000元人民幣。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為深圳市公安局龍崗分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向深圳市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向深圳市龍崗區(qū)人民法院提起自訴。

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2020年6月5日

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