葫蘆島市龍港區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

葫龍檢公刑不訴〔2020〕19號

被不起訴人張某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1201011981********，漢族，大學文化，盛京銀行**，戶籍所在地天津市和平區(qū)，住天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**號樓**門**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被葫蘆島市公安局龍港分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日經(jīng)葫蘆島市龍港區(qū)人民檢察院批準，被葫蘆島市公安局龍港分局逮捕。

辯護人李常永、呂秋萍，天津行通律師事務所律師。

本案由葫蘆島市公安局龍港分局偵查終結，以被不起訴人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日向移送本院審查起訴。本院于2020年3月4日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月3日補查重報；本院于2020年4月28日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月27日補查重報。本院于2020年2月21日延長審查起訴期限。

葫蘆島市公安局龍港分局移送審查起訴認定：2018年年初，犯罪嫌疑人孫某某、楊某某、呂某某、張某甲預謀后，由張某甲投資，通過香港“**”公司搭建虛假境外外匯投資平臺，名為“**”。而后孫某某招攬李某某、車某某、孫某某在天津市南開區(qū)**道**陽光花園**號樓**室內，運行操控平臺。該平臺由孫某某、李某某、楊某某冒充投資老師，利用YY群進行帶單，誘騙客戶進行外匯投資。但客戶所投資金并未流入正規(guī)的“流動性供應商”，而是進入專門提供洗錢功能的第三方支付平臺。在部分客戶盈利后要求“出金”(客戶從該平臺提現(xiàn)）時，孫某某等人依據(jù)出金金額及實際情況伙同楊某某、李某某、車某某、孫某某編造各種理由拒絕為客戶提現(xiàn)。迫使客戶只能繼續(xù)投資，最終導致客戶資金全部或部分虧損。孫某某等人以此種方法多次非法獲利，在客戶因提現(xiàn)等問題投訴時，由孫某某冒充境外服務器客服回復客戶投訴并以各種理由推脫。被害人張某乙于2018年4月至2019年7月間，在龍港區(qū)**家園家中，通過上述外匯投資平臺網(wǎng)站www.eff***fx****,投資共計二百二十余萬元，投資期間張某乙多次要求提現(xiàn)被孫某某等人拒絕，導致張某乙投入資金全部被孫某某等人騙走。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為葫蘆島市公安局龍港分局認定的張某甲參與預謀詐騙、實施詐騙的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向葫蘆島市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向葫蘆島市龍港區(qū)人民法院提起自訴。

????葫蘆島市龍港區(qū)人民檢察院

2020年6月18日