湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長(zhǎng)芙檢公訴刑不訴〔2020〕199號(hào)

被不起訴人張某甲，女，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼：5110231982********，四川省安岳縣人，大專文化，無業(yè)，戶籍地和住所地均為四川省資陽市安岳縣岳新鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月16日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局監(jiān)視居住，2020年5月25日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日向移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年6月9日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（時(shí)間從2020年6月16日至2020年6月30日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年6月29日決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局在補(bǔ)充偵查后于2020年8月14日重新移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2020年9月14日決定延期半個(gè)月（時(shí)間從2020年9月15日至2020年9月29日）。

長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局移送審查起訴認(rèn)定：2016年下半年開始，居住在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**路新華書店的喻某某（已起訴），經(jīng)張某甲（另案處理）、周某甲（另案處理）的介紹，被拉入各類民族資產(chǎn)解凍微信群，張某甲、周某甲等人在群內(nèi)宣稱國(guó)家有二月二、三大民生等民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，每人只要交幾元至幾十元后，可享受幾十萬元至幾百萬元的返還款。喻某某在明知項(xiàng)目虛假的情況下，為上線張某甲、周某甲等人發(fā)展會(huì)員數(shù)百人，并將收到的會(huì)員款項(xiàng)匯款至上線周某甲等人的指定賬戶，周某甲收到喻某某等下線的轉(zhuǎn)賬款后匯款至其上線宋某某（另案處理），宋某某匯款至上線佟某某（另案處理），涉案資金經(jīng)佟某某進(jìn)一步匯至吳某某、李某某、張某乙（三人均另案處理）等人銀行卡。

佟某某在明知民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目是虛假的情況下，發(fā)展下線劉某某、周某乙、李某甲、李某乙、孫某某（五人均已起訴）、張某甲等人，后6人在明知民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目是虛假的情況下繼續(xù)發(fā)展下線，將微信收款碼發(fā)至本人發(fā)展的微信群內(nèi)用為會(huì)員收款，持續(xù)時(shí)間在6個(gè)月以上。6人通過介紹10余種虛假民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目發(fā)展會(huì)員微信收款數(shù)萬元至數(shù)百萬元不等，并將微信內(nèi)資金提現(xiàn)后，扣除一部分作為微信提現(xiàn)費(fèi)后其余資金通過銀行卡轉(zhuǎn)至佟某某指定銀行卡。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。張某甲參與到佟某某該項(xiàng)目的時(shí)間僅40天左右，其銀行卡流水顯示其轉(zhuǎn)賬給上線宋某某的流水不到6個(gè)月，難以認(rèn)定其主觀上具有非法占有目的。張某甲涉嫌詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長(zhǎng)沙市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院提起自訴。

長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院　　

2020年9月29日

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