江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

姑檢刑不訴〔2020〕92號

被不起訴人張某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3426011984********，漢族，大專文化，原系蘇州**超市有限公司越溪街店店長，住本市吳中區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地為安徽省合肥市巢湖市**路**新村**幢**號）。被不起訴人張某甲因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年2月28日被蘇州市公安局姑蘇分局取保候?qū)彛?019年2月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年2月21日移送本院審查起訴。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年6月6日將本案退回蘇州市公安局姑蘇分局補(bǔ)充偵查。2019年7月6日，蘇州市公安局姑蘇分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

蘇州市公安局姑蘇分局移送審查起訴認(rèn)定：2017年3月，被不起訴人張某甲利用擔(dān)任蘇州**超市有限公司越溪街店店長的職務(wù)便利，將顧客購買香煙的貨款人民幣47000元占為己有，后通過私自出售店內(nèi)煙酒、虛假充值、向其他門店套取香煙出售等方式，填補(bǔ)之前賬目漏洞。2017年3月至6月期間，張某甲侵占蘇州**超市有限公司財(cái)物共計(jì)人民幣344456.8元。

本院經(jīng)依法審查查明：

被不起訴人張某甲原系蘇州**超市有限公司越溪街店店長，負(fù)責(zé)該門店的日常經(jīng)營和管理工作。蘇州**超市有限公司各門店間可以進(jìn)行商品的調(diào)撥。

2016年6月5日，被不起訴人張某甲為給父親治病向表哥聞某某借款人民幣7萬元。2016年10月5日，張某甲歸還聞某某人民幣3萬元。2016年10月10日，張某甲利用職務(wù)之便，將店內(nèi)銷售香煙收入人民幣2萬元，與個(gè)人資金湊齊人民幣4萬元整歸還聞某某。

此后，被不起訴人張某甲為填補(bǔ)店內(nèi)賬目漏洞，采用低價(jià)出售店內(nèi)煙酒、虛假充值、向其他門店調(diào)撥香煙低價(jià)出售的方式，以拆東補(bǔ)西的方法平賬，至2017年6月，造成蘇州**超市有限公司損失共計(jì)人民幣344456.8元。

2017年6月16日，被不起訴人張某甲主動至公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

2018年7月至2019年11月，被不起訴人張某甲已向蘇州**超市有限公司還款共計(jì)人民幣44300元。之后，張某甲每月繼續(xù)在還款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.全日制勞動合同書、缺失商品明細(xì)表、常住人口基本信息等書證；

2.證人羅某某、趙某某、張某乙等人的證言；

3.被不起訴人張某甲的供述和辯解。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為蘇州市公安局姑蘇分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。首先，認(rèn)定被不起訴人張某甲涉嫌職務(wù)侵占罪的證據(jù)不足。成立職務(wù)侵占罪，要求行為人主觀上具有非法占有本單位財(cái)物的目的。本案中，張某甲為給父親治病，第一次挪用貨款人民幣2萬元，而挪用的貨款在單位財(cái)務(wù)賬目上能夠反映出來。之后，張某甲以后次挪用的貨款歸還前次挪用的，采用拆東補(bǔ)西的方法平賬，并未將貨款占為己有。此外，本案系張某甲主動投案而案發(fā)，案發(fā)后，張某甲一直在歸還欠款。因此，認(rèn)定張某甲具有非法占有的目的證據(jù)不足。其次，認(rèn)定張某甲涉嫌挪用資金罪的證據(jù)不足。本案中，張某甲的行為符合挪用資金歸個(gè)人使用，但要成立挪用資金罪，需符合兩個(gè)條件，一是數(shù)額較大，二是超過三個(gè)月未還。關(guān)于挪用數(shù)額，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，挪用資金人民幣10萬元以上屬數(shù)額較大。現(xiàn)有證據(jù)能查明案發(fā)時(shí)張某甲的行為造成單位損失共計(jì)人民幣34萬余元，但無法查明每筆挪用的時(shí)間和數(shù)額，無法查明最大一筆挪用的數(shù)額達(dá)到人民幣10萬元。關(guān)于挪用時(shí)間，張某甲的行為系多次挪用，但每次挪用時(shí)間較短，直至案發(fā)每次挪用均沒有超過三個(gè)月。綜上，認(rèn)定張某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向江蘇省蘇州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)人民法院提起自訴。

江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

2020年9月3日