湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

不起訴決定書

寧檢公訴刑不訴〔2020〕68號

被不起訴人張某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼6105261988********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)，住陜西省西安市**區(qū)**路**號樓**單元**房。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月4日經寧鄉(xiāng)市安局決定取保候審，2019年12月13日經本院決定取保候審，由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結，以被不起訴人張某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月12日移送本院起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被不起訴人有權委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月21日、4月2日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月21日、4月30日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月13日、3月22日、6月1日延長審查起訴期限15日。

寧鄉(xiāng)市公安局移送起訴認定：犯罪嫌疑人彭某某等人于2018年6月21日在長沙市岳麓區(qū)注冊成立長沙存愛珠有限公司傳銷組織，網絡傳銷平臺于2018年7月份試運行，推出APP第三方應用程序。2018年11月份，犯罪嫌疑人趙某某通過犯罪嫌疑人宋某某介紹以西安沃尚邦網絡科技有限公司的名義出資1000萬元人民幣持有長沙存愛珠宗有限公司股份49%，犯罪嫌疑人彭某某持有股份49%，犯罪嫌疑人宋某某以其妻周某某的名義持有公司股份2%。該傳銷組織打著中國“一帶一路”、“中非合作”的口號，鼓吹“創(chuàng)建讓消費者成為投資者的大眾創(chuàng)業(yè)平臺”，開創(chuàng)“以0投資成為珠寶店老板”的顛覆性商業(yè)理念，通過大量虛假宣傳、互聯(lián)網推廣、召開各類培訓會等途徑，以上線推薦下線的“人拉人”，方式引誘他人繳納15391或28139元的會員費（購買A款15391或B款28139元的鉆石道具），并在手機APP上進行注冊成為該傳銷組織的會員。該傳銷組織通過線上線下相結合的“拉人頭”方式不斷發(fā)展會員，共計發(fā)展會員10408人，涉案金額達142918958余元，以“金字塔”結構形成層級104層。另查，2016年12月，犯罪嫌疑人趙某某、葛某某在河南省三門峽市成立河南沃聯(lián)沃電子商務有限公司，犯罪嫌疑人趙某某、葛某某、張某乙、李某某、張某丙等人通過河南沃聯(lián)沃電子商務有限公司組織、領導傳銷活動，在河南省三門峽市以沃聯(lián)沃商城平臺注冊會員方式按層級發(fā)展下線會員達3萬余人，自2018年10月起，河南沃聯(lián)沃電子商務有限公司為轉移河南沃聯(lián)沃電子商務有限公司會員入會資金及利息的兌付壓力，通過與長沙存愛珠寶有限公司合作，組織、引誘沃聯(lián)沃公司的2200余會員，成為長沙存愛珠寶有限公司會員。2018年8月，犯罪嫌疑人趙某某通過犯罪嫌疑人宋某某的介紹認識了陳某某(在逃）、薛某某(在逃）等人，犯罪嫌疑人趙某某通過河南沃聯(lián)沃電子商務有限公司策劃實行“IAC虛擬貨幣”的傳銷項目，吸引、誘惑河南沃聯(lián)沃電子商務有限公司會員以先交付人民幣購買比特幣，再以比特幣的適時價格作為依據購買等價值的IAC虛擬貨幣(自定為0.1元一個IAC幣），以此成為“IAC虛擬貨幣”項目的會員，犯罪嫌疑人趙某某共計收取會員購買的比特幣達2080余枚，其中有1000余枚被犯罪嫌疑人趙某某拋銷兌現，所得資金用于投資長沙存愛珠寶有限公司及與長沙存愛珠寶有限公司進行資金結算。

被不起訴人張某甲系犯罪嫌疑人趙某某的妻子，通過犯罪嫌疑人趙某某的介紹成為長沙存愛珠寶有限公司會員，張某甲成為會員后積極發(fā)展下線會員，目前張某甲為長沙存愛珠寶有限公司店長級別會員，共計發(fā)展下線51人，下線層級14層，獲得銷售返利24334.85元，共計非法獲利24334.85元。

經本院審查并兩次退回公安機關補充偵查，本院仍然認為寧鄉(xiāng)市公安局認定的犯罪事實不清、證據不足。被不起訴人張某甲在傳銷活動中起組織者、領導者作用的證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

????????????????????????湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

????????????????????????????????2020年6月9日???

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