湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

寧檢公訴刑不訴〔2020〕68號(hào)

被不起訴人張某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6105261988********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地陜西省西安市**區(qū)，住陜西省西安市**區(qū)**路**號(hào)樓**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月4日經(jīng)寧鄉(xiāng)市安局決定取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，由西安市公安局雁塔分局?zhí)行。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月12日移送本院起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月21日、4月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日、4月30日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月13日、3月22日、6月1日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

寧鄉(xiāng)市公安局移送起訴認(rèn)定：犯罪嫌疑人彭某某等人于2018年6月21日在長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)注冊(cè)成立長(zhǎng)沙存愛(ài)珠有限公司傳銷(xiāo)組織，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)于2018年7月份試運(yùn)行，推出APP第三方應(yīng)用程序。2018年11月份，犯罪嫌疑人趙某某通過(guò)犯罪嫌疑人宋某某介紹以西安沃尚邦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義出資1000萬(wàn)元人民幣持有長(zhǎng)沙存愛(ài)珠宗有限公司股份49%，犯罪嫌疑人彭某某持有股份49%，犯罪嫌疑人宋某某以其妻周某某的名義持有公司股份2%。該傳銷(xiāo)組織打著中國(guó)“一帶一路”、“中非合作”的口號(hào)，鼓吹“創(chuàng)建讓消費(fèi)者成為投資者的大眾創(chuàng)業(yè)平臺(tái)”，開(kāi)創(chuàng)“以0投資成為珠寶店老板”的顛覆性商業(yè)理念，通過(guò)大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、召開(kāi)各類(lèi)培訓(xùn)會(huì)等途徑，以上線(xiàn)推薦下線(xiàn)的“人拉人”，方式引誘他人繳納15391或28139元的會(huì)員費(fèi)（購(gòu)買(mǎi)A款15391或B款28139元的鉆石道具），并在手機(jī)APP上進(jìn)行注冊(cè)成為該傳銷(xiāo)組織的會(huì)員。該傳銷(xiāo)組織通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合的“拉人頭”方式不斷發(fā)展會(huì)員，共計(jì)發(fā)展會(huì)員10408人，涉案金額達(dá)142918958余元，以“金字塔”結(jié)構(gòu)形成層級(jí)104層。另查，2016年12月，犯罪嫌疑人趙某某、葛某某在河南省三門(mén)峽市成立河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司，犯罪嫌疑人趙某某、葛某某、張某乙、李某某、張某丙等人通過(guò)河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，在河南省三門(mén)峽市以沃聯(lián)沃商城平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員方式按層級(jí)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員達(dá)3萬(wàn)余人，自2018年10月起，河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司為轉(zhuǎn)移河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司會(huì)員入會(huì)資金及利息的兌付壓力，通過(guò)與長(zhǎng)沙存愛(ài)珠寶有限公司合作，組織、引誘沃聯(lián)沃公司的2200余會(huì)員，成為長(zhǎng)沙存愛(ài)珠寶有限公司會(huì)員。2018年8月，犯罪嫌疑人趙某某通過(guò)犯罪嫌疑人宋某某的介紹認(rèn)識(shí)了陳某某(在逃）、薛某某(在逃）等人，犯罪嫌疑人趙某某通過(guò)河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司策劃實(shí)行“IAC虛擬貨幣”的傳銷(xiāo)項(xiàng)目，吸引、誘惑河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司會(huì)員以先交付人民幣購(gòu)買(mǎi)比特幣，再以比特幣的適時(shí)價(jià)格作為依據(jù)購(gòu)買(mǎi)等價(jià)值的IAC虛擬貨幣(自定為0.1元一個(gè)IAC幣），以此成為“IAC虛擬貨幣”項(xiàng)目的會(huì)員，犯罪嫌疑人趙某某共計(jì)收取會(huì)員購(gòu)買(mǎi)的比特幣達(dá)2080余枚，其中有1000余枚被犯罪嫌疑人趙某某拋銷(xiāo)兌現(xiàn)，所得資金用于投資長(zhǎng)沙存愛(ài)珠寶有限公司及與長(zhǎng)沙存愛(ài)珠寶有限公司進(jìn)行資金結(jié)算。

被不起訴人張某甲系犯罪嫌疑人趙某某的妻子，通過(guò)犯罪嫌疑人趙某某的介紹成為長(zhǎng)沙存愛(ài)珠寶有限公司會(huì)員，張某甲成為會(huì)員后積極發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，目前張某甲為長(zhǎng)沙存愛(ài)珠寶有限公司店長(zhǎng)級(jí)別會(huì)員，共計(jì)發(fā)展下線(xiàn)51人，下線(xiàn)層級(jí)14層，獲得銷(xiāo)售返利24334.85元，共計(jì)非法獲利24334.85元。

經(jīng)本院審查并兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為寧鄉(xiāng)市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人張某甲在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起組織者、領(lǐng)導(dǎo)者作用的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某甲不起訴。

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????????????????????????????????2020年6月9日???

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