湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長天檢訴刑不訴〔2018〕151號

被不起訴人張某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4301811995********，漢族，本科文化，無職業(yè)，住湖南省長沙市瀏陽市**街道**組**路**號**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月13日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；于2018年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被長沙市公安局天心分局逮捕；于2018年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被不起訴人的辯護人袁潔（法律援助中心指派律師）的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院延長審查起訴期限3次（自2018年5月13日至2018年5月27日；自2018年7月23日至2018年8月6日；自2018年10月1日至2018年10月15日）；因事實不清，本院退回補充偵查2次（自2018年5月24日至2018年6月22日；自2018年8月3日至2018年8月30日）。

經(jīng)本院依法審查查明：2016年9月至2017年7月，汪某某、張某丙（均另案處理）利用北京**世紀(jì)信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“**公司”）推出的先消費、后付款的“**白條”信用賒購服務(wù)，采取冒用他人身份證，申請開通**白條等方式，多次在**平臺進行惡意賒購消費，并交叉變換收貨地址將所賒物品分別寄往長沙市天心區(qū)、雨花區(qū)，貴州省、遼寧省等地，再將所賒購物品寄往廣東省深圳市***進行銷贓，汪某某負(fù)責(zé)購買他人身份證、電話片，將所賒購物品銷贓，并聘請張某乙、李某甲（均另案處理）負(fù)責(zé)從學(xué)籍網(wǎng)上查閱他人學(xué)籍信息、網(wǎng)上申請開通**白條并將所需資料傳送給張某丙；聘請劉某甲、劉某乙（均另案處理）負(fù)責(zé)從**平臺下單、收貨，由張某丙組織包括被不起訴人張某甲在內(nèi)的彭某某、趙某某、金某某、劉某丙、劉某丁、熊某某、劉某戊、陳某某、羅某甲（均另案處理）等10人冒用他人身份進行面簽，開通“**白條”進行惡意賒購，詐騙**公司110余萬元。

2017年3月初至2017年3月底，被不起訴人張某甲受張某丙雇傭并聯(lián)系劉某丁一起，利用**公司推出的先消費、后付款的“**白條”信用賒購服務(wù)，多次采取冒用他人身份證，申請開通**白條等方式進行詐騙，2017年3月初至3月底，張某甲、劉某丁一起手持汪某某、張某丙提供的他人身份證、學(xué)籍信息等資料先后在****學(xué)院、**大學(xué)、****大學(xué)、****學(xué)院、****大學(xué)、******大學(xué)、******學(xué)院、******學(xué)院進行面簽，隨后由汪某某、張某丙等人進行惡意消費，致使**公司損失61907元，張某甲從中獲利2950元。

公安機關(guān)于2018年1月12日將被不起訴人張某甲抓獲歸案；其歸案后均能如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：大眾牌汽車、身份證、銀行卡等贓物及作案工具；2、書證：抓獲經(jīng)過、刑事報案書、情況說明、證明、搜查筆錄、扣押決定書及扣押清單、涉案財物集中保管收據(jù)、**案涉案人員面簽詐騙金額總計表、資料明細表、惡意透支情況表、現(xiàn)場檢測報告、常住人口信息、電話查詢筆錄等；3、被害公司員工朝某某、李某丙的陳述；4、證人歐某某、劉某己的證言；5、同案犯的供述：同案犯汪某某、張某丙、張某乙、李某甲、劉某甲、劉某乙、金某某、彭某某、劉某丙、劉某庚、余某某、劉某辛、魯某某、姚某某、李某乙、曹某甲、張某丁、曹某乙、劉某壬、劉某癸、羅某乙、孫某某、陶某某、劉某丁、羅某甲、劉某戊、趙某某、熊某某、陳某某的供述和辯解；6、被不起訴人張某甲的供述和辯解；7、辨認(rèn)筆錄；8、鑒定結(jié)論。

本院認(rèn)為，張某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，鑒于其系初犯，在詐騙過程中起從犯作用，歸案后能如實供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長沙市天心區(qū)人民法院提起自訴。

2018年10月15日?