河南省洛陽市澗西區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

洛澗檢一部刑不訴〔2020〕24號

被不起訴人張某甲，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4111232001********，漢族，中專，戶籍所在地河南省漯河市，住**區(qū)**村**號，**學(xué)生。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月17日被洛陽市公安局天津路分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月27日被洛陽市公安局天津路分局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽市公安局天津路分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴，本院于2020年12月11日延長審查起訴期限15天。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年6月23日12時(shí)許，被害人張某乙在洛陽市澗西區(qū)**街坊自己家中接到電話，對方自稱是阿里巴巴工作人員，稱被害人張某乙之前購買的貨物有質(zhì)量問題要給其退錢為由對其實(shí)施詐騙。張某乙按照對方要求進(jìn)行操作后通過手機(jī)銀行向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬，共計(jì)被騙99355.2元。

經(jīng)偵查，被害人張某乙被騙資金中有6880元轉(zhuǎn)入趙某某名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305209800********），隨后又轉(zhuǎn)入張某丙（已判決）名下工商銀行卡（卡號：62220317110********）6880元，之后又經(jīng)該卡轉(zhuǎn)出進(jìn)一步流轉(zhuǎn)。

犯罪嫌疑人閆某某、張某甲、王某某、滕某某等四人為獲取非法利益，分別用自己的身份信息辦理一張農(nóng)業(yè)銀行卡，并將銀行卡以及綁定的手機(jī)卡、U盾以300元或500元的價(jià)格賣給犯罪嫌疑人張某丙，張某丙又將銀行卡、手機(jī)卡、U盾以1000元/套的價(jià)格賣給其上線，后該銀行卡被用于電信詐騙案件支付結(jié)算，該四人的銀行卡具體流水情況如下：

閆某某名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305209800********）因涉嫌詐騙被公安部查詢，公安部電信詐騙案件偵辦平臺可查詢到作為案件一級卡涉嫌一起電信詐騙案件，轉(zhuǎn)入被害人被騙資金11988元，作為案件二級卡經(jīng)張某甲銀行卡轉(zhuǎn)入68400元被害人被騙資金，且從其它涉案銀行卡轉(zhuǎn)入大量資金。該銀行卡出售后被轉(zhuǎn)入資金達(dá)3191363元。

張某甲名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305209800********）因涉嫌詐騙被多地公安機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)，公安部電信詐騙案件偵辦平臺可查詢到該卡作為案件一級卡涉嫌兩起電信詐騙案件，轉(zhuǎn)入被害人被騙資金68400元，且從其它涉案一級卡轉(zhuǎn)入大量資金。該銀行卡出售后被轉(zhuǎn)入資金達(dá)2620076元；

王某某名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305209800********）因涉嫌詐騙被多地公安機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)，公安部電信詐騙案件偵辦平臺可查詢到該卡作為案件一級卡涉嫌兩起電信詐騙案件，轉(zhuǎn)入被害人被騙資金69444元，做為案件二級卡經(jīng)滕某某銀行卡轉(zhuǎn)入44592元被害人被騙資金，且從其它涉案一級卡轉(zhuǎn)入大量資金。該銀行卡出售后被轉(zhuǎn)入資金達(dá)785965元；

?滕某某名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305209800********）因涉嫌詐騙被多地公安機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)，公安部電信詐騙案件偵辦平臺可查詢到該卡作為案件一級卡涉嫌浙江、河南、湖北、湖南、重慶等五省電信詐騙案件十一起，共計(jì)轉(zhuǎn)入被害人被騙資金199473元。該銀行卡出售后被轉(zhuǎn)入資金達(dá)257906元。

本院認(rèn)為，張某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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洛陽市澗西區(qū)人民檢察院

2020年12月25日

（院?。?/span>