河北省泊頭市人民檢察院

不起訴決定書

泊頭市院一部刑不訴〔2020〕14號(hào)

被不起訴人張某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼1329231971********，漢族，中共黨員，小學(xué)文化，戶籍所在地肅寧縣**鎮(zhèn)**村80號(hào)，現(xiàn)住肅寧縣**小區(qū)，肅寧縣第十七屆人大代表，肅寧縣**鎮(zhèn)**村黨支部書記，肅寧縣**混凝土銷售有限公司法定代表人。2019年11月23日經(jīng)肅寧縣人大常委會(huì)許可，因涉嫌尋釁滋事罪被泊頭市公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年3月12日被本院指定居所監(jiān)視居住。

本案由泊頭市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴,同年4月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年4月30日偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)，并補(bǔ)充起訴張某甲涉嫌騙取貸款罪、職務(wù)侵占罪。

偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)：1、**商砼公司法人張某甲、***商砼有限公司法人宋某某及為***公司、**公司供應(yīng)外加劑的齊某甲為維護(hù)各自公司利益，排擠、打壓其他商砼公司銷售商砼。2016年3月21日上午，齊某甲、張某甲、宋某某帶領(lǐng)聶某某、杜某某、張某甲、李某甲、沈某某、馬某甲、于某某等人到**高標(biāo)農(nóng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)阻止**攪拌站商砼車卸商砼。他們以**商砼業(yè)務(wù)員、***商砼業(yè)務(wù)員的名義指責(zé)**攪拌站供應(yīng)商品灰無資質(zhì)，阻止**攪拌站的攪拌車卸商砼施工，辦案民警趕到現(xiàn)場(chǎng)后，張某甲與齊某甲來到阻工現(xiàn)場(chǎng)，讓其小弟撤走，并聲稱聶某某、杜某某、李某甲是**公司員工，自己是進(jìn)行合法阻工，干擾辦案民警執(zhí)法，致使修路工地被迫停工近三小時(shí)左右，**攪拌站一車商砼無法使用，經(jīng)濟(jì)損失經(jīng)鑒定為2655元。之后，**攪拌站不再敢給肅寧縣**鎮(zhèn)**村北高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)的修路工地供應(yīng)商砼。

2、2018年4月份左右，**混疑土銷售有限公司的法人張某甲為騙取貸款，張某甲事先與**公司員工王某某、李某乙商定由他倆充當(dāng)賣家，與**公司簽訂假的購(gòu)銷合同用于為**混凝土銷售有限公司貸款，并由齊某乙位于肅寧縣**路上的房產(chǎn)做抵押擔(dān)保。2018年5月15日張某甲申請(qǐng)?jiān)诿C寧縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司貸款1200萬，當(dāng)日與信用社辦理了最高額抵押合同、企業(yè)循環(huán)額度借款合同。合同約定貸款用于**公司購(gòu)買水泥、砂子、石子。5月21日農(nóng)村信用社根據(jù)購(gòu)銷合同分別將貸款打到王某某卡500萬元、李某乙卡700萬，5月22日，張某甲用打到王某某卡的322.59萬元貸款在滄州****股份有限公司購(gòu)買兩套房產(chǎn)（張某甲和杜某乙各一套），后又用打到李某乙上的貸款代給齊某乙300萬元（200萬元打到李某丙卡上，100萬由張某甲的另一張銀行卡打到齊某乙卡上），其余的貸款用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

3、2019年5月份，張某甲將1200萬貸款還清后，張某甲使用發(fā)**公司名義與王某某再次簽訂假的購(gòu)銷合同，在農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司又騙取1200萬貸款的打到王某某卡，王某某根據(jù)張某甲的要求將600萬貸款用于償還**公司2018年在肅寧縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司的貸款，其余400萬用于轉(zhuǎn)到張某甲個(gè)人銀行卡，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，張某甲供述其余200萬在王某某銀行卡上取出現(xiàn)金用于購(gòu)買砂石料及自己家里的日常生活。

經(jīng)本院依法審查查明：肅寧縣**混凝土銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)成立于2007年，原公司名稱為肅寧縣**混凝土服務(wù)有限公司，2010年變更為現(xiàn)公司名稱。原投資人為許洪圖、胡某某、王某丁、宋福友，法定代表人為許洪圖，2015年10月26日，投資人變更為張某甲、胡某某、王某丁，法定代表人變更為張某甲。2018年5月20日，**公司由張某甲承包經(jīng)營(yíng)，承包期限為三年。

1齊某甲自2016年開始向**商砼公司供應(yīng)外加劑，2016年3月21日上午，齊某甲糾集聶某某、杜某某、張某甲、李某甲、沈某某、馬某甲等人到肅寧縣**鎮(zhèn)**村高標(biāo)農(nóng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)阻止**攪拌站商砼車卸商砼，阻工人員以**商砼業(yè)務(wù)員、***商砼業(yè)務(wù)員的名義指責(zé)**攪拌站供應(yīng)商品灰無資質(zhì)，阻止**攪拌站的攪拌車卸商砼施工，致使修路工地被迫停工，**攪拌站一車商砼無法使用，公安機(jī)關(guān)出警后，***商砼的宋某某和**商砼的張某甲到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。2018年5月齊某乙用位于肅寧縣**路的五層門市樓為**公司貸款提供抵押擔(dān)保，張某甲、**公司與齊某乙（齊某甲的前妻）除外加劑款外，有多次銀行轉(zhuǎn)賬記錄。另齊某甲及其組織成員已按組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)罪提起公訴。

?????2、2018年張某甲承包經(jīng)營(yíng)**公司后，按照承包協(xié)議約定每年給付其他股東（包括登記的3人、未登記股東8人）每人承包費(fèi)用40萬，截止到案發(fā)，只支付了4名股東一年的承包費(fèi)，其余均以資金緊張為由未支付。

2018年4月份左右，張某甲事先與**公司員工王某某、李某乙商定由二人充當(dāng)賣家，與**公司簽訂購(gòu)銷合同為**混凝土銷售有限公司向信用社貸款，齊某乙（齊某甲的前妻）用位于肅寧縣神華路上的房產(chǎn)做抵押擔(dān)保。同年5月15日**公司向肅寧縣農(nóng)村信用聯(lián)社（以下簡(jiǎn)稱信用社）申請(qǐng)貸款1200萬，當(dāng)日與信用社辦理了最高額抵押合同、企業(yè)循環(huán)額度借款合同，合同約定貸款用于**公司購(gòu)買水泥、砂子、石子，借款期限為三年。同年5月21日信用社根據(jù)購(gòu)銷合同分別將貸款打到王某某卡500萬元、李某乙卡700萬，同年5月22日，張某甲將322.59萬元用于購(gòu)買滄州****股份有限公司的住房?jī)商祝◤埬臣缀投拍骋腋饕惶祝?00萬出借給齊某乙，其余款項(xiàng)轉(zhuǎn)入張某甲個(gè)人賬戶用于公司經(jīng)營(yíng)。2019年5月份，**公司歸還貸款600萬，后張某甲再次用**公司名義與王某某簽訂購(gòu)銷合同分兩次貸出1200萬，其中600萬用于償還2018年的剩余貸款，400萬轉(zhuǎn)到張某甲個(gè)人賬戶用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，王某某按照張某甲的要求取出200萬現(xiàn)金用于公司購(gòu)買砂石料及張某甲的日常開銷。2020年5月**公司已將貸款全部還清，在借款期限內(nèi)未出現(xiàn)逾期還款的情況。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有張某甲、齊某甲、杜某某等人的供述、馬某乙、張某乙、張某丙、王某某、李某乙、劉某某、杜某乙、張某丁、王某丁等人的證言、信用社的業(yè)務(wù)憑證、借款借據(jù)、承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議書、企業(yè)循環(huán)額度借款合同、銀行交易明細(xì)、記賬憑證等書證。

本院認(rèn)為，張某甲的上述行為，尋釁滋事罪、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪沒有犯罪事實(shí)；騙取貸款罪、職務(wù)侵占罪情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十六條第（一）項(xiàng)和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)張某甲不起訴。

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2020年5月29日

（院印）