天津市濱海新區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

津濱檢塘公訴刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人張某甲，男，1982年**月**日出生，漢族，公民身份號碼1201071982********，中專,天津市人，天津市**貨運代理有限公司，戶籍地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號，現(xiàn)住地同戶籍地。2019年4月24日因涉嫌詐騙罪被天津港公安局刑事拘留，同年5月30日變更強制措施為取保候審，2019年8月2日因涉嫌合同詐騙罪被本院取保候審，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津港公安局偵查終結，以被不起訴人張某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年9月12日、2019年11月27日兩次退回天津港公安局補充偵查，偵查機關分別于2019年10月12日、2019年12月27日兩次補查后重新移送審查起訴，期間本院三次延長審查起訴期限十五日。

天津港公安局移送審查起訴認定：

1.2018年6月，犯罪嫌疑人楊某甲伙同褚某某、趙某某、孫某甲、張某乙、張某甲、荊某某、崔某某、楊某乙，由楊某甲注冊山西**進出口貿易有限公司，通過阿里巴巴國際網(wǎng)站對外低價發(fā)布售賣金屬銅的信息，吸引印度**公司采購經理S某甲來天津看貨，并簽訂了25噸電解銅的買賣合同，在S某甲對貨物監(jiān)裝進入集裝箱而離開后，將金屬銅更換為大理石，騙取**公司所支付的購貨款款74500美元，折合人民幣485073.23元。2018年7月，山西**進出口貿易有限公司與**公司簽訂了10噸電解銅的買賣合同后將大理石發(fā)給**公司，騙取**公司所支付的貨款15180美元，折合人民幣101470.18元。

2.2018年8月，犯罪嫌疑人楊某甲伙同褚某某、趙某某、孫某甲、張某乙、張某甲、荊某某、崔某某、楊某乙，由楊某甲注冊山西**進出口貿易有限公司，通過阿里巴巴國際網(wǎng)站對外低價發(fā)布售賣金屬銅的信息，吸引印度商人P某某來天津看貨，并簽訂了25噸電解銅的買賣合同，在P某某對貨物監(jiān)裝進入集裝箱而離開后，將金屬銅更換為大理石，騙取P某某所支付的購貨款定金26025美元，折合人民幣176748.66元。

3.2018年8月至9月，犯罪嫌疑人楊某甲伙同褚某某、趙某某，由楊某甲注冊山西**進出口貿易有限公司，通過阿里巴巴國際網(wǎng)站對外低價發(fā)布售賣金屬銅的信息，吸引印度商人A某某來天津看貨，并簽訂了20噸金屬銅的買賣合同，在A某某支付了購貨款定金6600美元，折合人民幣44877.01元后未按照合同約定將貨物出口。2019年4月，犯罪嫌疑人楊某甲伙同孫某乙、趙某某、孫某甲、張某乙、張某甲、荊某某、崔某某、楊某乙，以哈爾濱**貿易有限公司名義再次邀請A某某來天津看貨，在A某某對貨物監(jiān)裝進入集裝箱離開后，將銅線換成了廢舊的石頭準備出口，因被公安機關及時發(fā)現(xiàn)，該案詐騙未遂。

4.2019年2月，犯罪嫌疑人楊某甲伙同孫某甲、趙某某、孫某甲、張某乙、張某甲、荊某某、崔某某、楊某乙，由楊某甲注冊哈爾濱**貿易有限公司，通過阿里巴巴國際網(wǎng)站對外低價發(fā)布售賣金屬銅的信息，吸引澳大利亞商人S某乙來天津看貨，并簽訂了20噸金屬銅的買賣合同,在S某乙對貨物監(jiān)裝進入集裝箱離開后，將金屬銅更換為大理石，騙取S某乙所支付的購貨款44000美元，折合人民幣295000元。

經本院審查并兩次退回偵查機關補充偵查后，本院仍然認為天津港公安局認定被不起訴人張某甲構成合同詐騙罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向天津市人民檢察院第三分院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向天津市濱海新區(qū)人民法院提起自訴。

2020年2月5日