科爾沁右翼前旗人民檢察院

不起訴決定書(shū)

前檢公訴刑不訴〔2020〕2號(hào)

被不起訴人張某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1522011975********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市**路**號(hào)副**號(hào)，現(xiàn)住烏蘭浩特市**現(xiàn)代城**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年7月20日被科右前旗公安局刑事拘留，同年8月25日被科右前旗公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：許某某，內(nèi)蒙古**律師事務(wù)所律師。

本案由科爾沁右翼前旗公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月27日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年12月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月9日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年9月28日、2018年11月27日、2019年2月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

科爾沁右翼前旗公安局移送審查起訴認(rèn)定：

被不起訴人張某甲系科右前旗**小區(qū)建筑商，以大包的形式從**小區(qū)開(kāi)發(fā)商朱某某手里承包了**小區(qū)10號(hào)樓、人防、物業(yè)用房、大門及兩側(cè)用房等建筑工程。工程款支付方式為現(xiàn)金支付及樓房頂賬，朱某某先期給張某甲支付了部分現(xiàn)金，又頂賬給張某甲10號(hào)樓34套住宅、6個(gè)車庫(kù)和6個(gè)門市房。張某甲在施工過(guò)程中，將**小區(qū)頂賬來(lái)的部分房產(chǎn)抵押給他人融資借款或賒購(gòu)建筑材料，借款利息2分至2.5分不等，并在借款協(xié)議里注明：如借款人按期不能如數(shù)歸還被借款人本金及利息，被借款人有權(quán)處置抵押物。房產(chǎn)被抵押期間，張某甲為了能償還其它債務(wù)和融資繼續(xù)施工，將10#-1-301、10#-1-401、10#-2-902、10#-3-401、10#-3-501、10#-3-502、10#-3-602、10#-3-902等8套住宅在被抵押的情況下又頂賬或出售給了他人，后期因被不起訴人張某甲無(wú)力償還借款，抵押房產(chǎn)被債權(quán)人陸續(xù)處置，最終產(chǎn)生一房多賣或重復(fù)抵押情況。

1、2014?年6月17日，張某甲將**小區(qū)10#-1-301?、10#-1-401、1O#-1-1502、10#-2-502?號(hào)等四處樓房以買賣的形式抵押給梁某某向其借款70?萬(wàn)元，借款利息2?分，借款期限為1?年，并給梁某某辦理了房屋預(yù)告登記證明，且在借款合同上注明，借款到期還不上借款自愿將房產(chǎn)作價(jià)拍賣或頂賬給梁某某。2016年6月1日，張某甲未經(jīng)梁某某允許，私自將10#-1-301號(hào)住宅以23萬(wàn)價(jià)格頂賬給了趙某某，并與趙某某簽訂了房屋買賣協(xié)議。

2、2014年6月17日，張某甲將**小區(qū)10#-1-401等四處房產(chǎn)以買賣的形式抵押給梁某某向其借款，借款利息2分，并給梁某某辦理了房屋預(yù)告登記證明，且在借款合同上注明，借款到期還不上借款自愿將房產(chǎn)作價(jià)拍賣或頂賬給梁某某。2014年夏天，張某甲又私自將此房以22萬(wàn)元價(jià)格出售給了蘇某某，并與蘇某某簽訂了房屋買賣協(xié)議，同時(shí)蘇某某支付給張某甲11萬(wàn)元房款。

3、2016?年夏天，張某甲將**小區(qū)10#-2-902號(hào)住宅等三處房產(chǎn)，抵工程款頂賬給了張某乙，并給張某乙出具了購(gòu)樓款收據(jù)。2016年9月6日，張某甲又將**小區(qū)10#-2?-9?02號(hào)住宅以21萬(wàn)元的價(jià)格頂賬給了馮麗娟，并與其簽訂了房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

4、?2014年，張某甲將**小區(qū)10#-3-401、?10#-2-1701、

10#-1-201、10#-3-902、10#-3-502等5套住宅抵押給劉某某向其借款120萬(wàn)元，并給劉某某辦理了房屋預(yù)告登記證明。2016年，張某甲將此套房產(chǎn)作為水泥材料款頂賬給金某某，且與金某某簽訂了購(gòu)買水泥協(xié)議。后期，金某某將**小區(qū)10#-3--401號(hào)住宅以22萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)售給了樸某某。

5、2016?年，張某甲從常某某經(jīng)營(yíng)的**機(jī)電水暖商行賒購(gòu)了15萬(wàn)元電料；2016年5?月4日，張某甲將**小區(qū)10#-3-5O1?號(hào)住宅作為貨款抵押物抵押給了常某某，并與其簽訂了抵押協(xié)議，協(xié)議約定：三個(gè)月內(nèi)付清電料款，如張某甲沒(méi)有按時(shí)支付貨款，常某某有權(quán)收售樓房。2016?年9月4日，張某甲私自將以上房產(chǎn)以20萬(wàn)元的價(jià)格出售給了李某某，并與李某某簽訂了房屋買賣協(xié)議。

6、2014年3月份，康某某從張某甲手里以26萬(wàn)元購(gòu)買了**小區(qū)10#-3-502號(hào)住宅，并支付給張某甲10萬(wàn)元定金。2014年8月份，張某甲將**小區(qū)10#-1-201、1O#-2-17O1、10#-3-502、10#-3-902、10#-3-401等5?套住宅以買賣的形式抵押給劉某某向其借款120萬(wàn)元，借款利息2?分，且給劉某某辦理了房屋預(yù)告登記證明。2015?年5月16日，張某甲又將**小區(qū)10#-3-502號(hào)住宅以20萬(wàn)元的價(jià)格又出售給了管某某，但只給管某某出具了房屋買賣協(xié)議。后期，康某某發(fā)現(xiàn)此房存在產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議，找到張某甲要求退房，張某甲就給康某某打了一張10萬(wàn)元的欠條。

7、2015?年11?月5?日，張某甲將**小區(qū)10#-3-602號(hào)住宅以買賣的形式抵押給馬某某，向其借款10萬(wàn)元，并給馬某某出具了購(gòu)房收據(jù)和商品房買賣合同，還給其辦理了房屋預(yù)告登記證明。2015年11月18日，張某甲私自將此房產(chǎn)以21萬(wàn)元的價(jià)格出售給袁某某，并與袁某某簽訂房屋買賣協(xié)議。到至今，張某甲也未歸還馬某某10?萬(wàn)元借款。

8、2014?年6月14日，張某甲將**小區(qū)10#-3-902號(hào)住宅以20萬(wàn)元的價(jià)格出售給了侯某某，后期給侯某某出具了購(gòu)房收據(jù)。2014年8月份，張某甲私自將已出售的**小區(qū)10#-3--902號(hào)住宅等五處房產(chǎn)抵押給劉某某向其借款，并給劉某某辦理了在房屋預(yù)告登記證明。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為科爾沁右翼前旗公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院興安盟檢察分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向科爾沁右翼前旗人民法院提起自訴。

2020年2月7日