河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

宛城檢公訴刑不訴〔2020〕58號(hào)

被不起訴人張某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113241973********，漢族，高中畢業(yè)，南陽(yáng)某某食品飲料有限公司實(shí)際控制人、南陽(yáng)某某生物科技有限公司法人，住該公司。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年11月11日被南陽(yáng)市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌騙取貸款罪，于2019年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由該分局執(zhí)行逮捕；于2020年6月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，于次日由鄧州市公安局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人裴某某，河南某某律師所律師。

本案由南陽(yáng)市公安局新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌騙取貸款罪、挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，于2020年2月15日向移送本院審查起訴。期間，本院于2020年3月10日、5月29日、8月14日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日（3月16日至3月30日、6月1日至6?月15日、8月16日至8月30日），于3月30日、6月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于4月30日、7月15日重新移送審查起訴。

南陽(yáng)市公安局新區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

1、2015年4月南陽(yáng)某某食品飲料有限公司法人劉某某及其實(shí)際控制人張某某將其取得的490畝工業(yè)用地使用權(quán)、利用兩份偽造的合作協(xié)議和一份偽造的授權(quán)書(shū)（2013年5月17日南陽(yáng)某某食品飲料有限公司和廣州某某集團(tuán)有限公司簽訂的協(xié)議編號(hào)為GYJJ20130517的項(xiàng)目合作框架協(xié)議；2015年4月6日南陽(yáng)某某食品飲料有限公司與廣州某某大健康產(chǎn)業(yè)有限公司簽訂的合同號(hào)為GJK-ZT2013-2的某某涼茶產(chǎn)品加工合作協(xié)議和一份廣州某某集團(tuán)有限公司于2012年6月30日出具給廣州某某大健康產(chǎn)業(yè)有限公司的授權(quán)書(shū)）向某某銀行南陽(yáng)分行申請(qǐng)到1億元人民幣貸款。河南省某某銀行出具的“某某銀行授信申請(qǐng)審批通知書(shū)”等證據(jù)證明劉某某、張某某向銀行提交的兩份偽造的合作協(xié)議和一份偽造的授權(quán)書(shū)是取得交行貸款的必要條件。2016年5月該筆貸款到期后新的法人王某某等人將該筆貸款續(xù)貸。貸款再次到期直至現(xiàn)在后，南陽(yáng)某某食品飲料有限公司無(wú)法歸還貸款本金及利息。

2、2015年4月南陽(yáng)某某食品飲料有限公司將其取得的490畝工業(yè)用地使用權(quán)等相關(guān)證據(jù)向某某銀行南陽(yáng)分行抵押貸款1億元人民幣。某某銀行南陽(yáng)分行將一億元貸款中的7000萬(wàn)元于2015年5月4日以承兌匯票的形式交給南陽(yáng)某某食品飲料有限公司，南陽(yáng)某某食品飲料有限公司又將該7張共計(jì)7000萬(wàn)元的承兌匯票背書(shū)給南陽(yáng)某某生物科技有限公司，張某某將其7000萬(wàn)元承兌匯票貼現(xiàn)，并將貼現(xiàn)后款項(xiàng)中的4600萬(wàn)元轉(zhuǎn)入張某某為法人的南陽(yáng)某某生物科技有限公司的賬戶(hù)上，并將該筆4600萬(wàn)元資金于2015年5月7日用于歸還南陽(yáng)某某生物科技有限公司拖欠某某信托的貸款。

3、2014年6月10日南陽(yáng)某某置業(yè)有限公司的實(shí)際控制人張某某指使該公司法人李某某與汪某某、陳某某（夫妻關(guān)系，汪某某已病故）簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，南陽(yáng)某某食品飲料有限公司將其擁有100%股權(quán)的南陽(yáng)某某置業(yè)有限公司的100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給汪某某、陳某某夫婦，南陽(yáng)某某食品飲料有限公司承諾合同簽訂（2014年6月10日）后30日內(nèi)將南陽(yáng)某某置業(yè)有限公司預(yù)期獲得的南陽(yáng)新區(qū)政府出讓給南陽(yáng)某某食品飲料有限公司600畝商住地開(kāi)發(fā)權(quán)以1.2億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給汪某某、陳某某。南陽(yáng)某某食品飲料有限公司并承諾確保政府協(xié)議中的300畝商住地達(dá)到土地使用權(quán)招、拍、掛的程度，并保證南陽(yáng)某某置業(yè)有限公司能以每畝130萬(wàn)的價(jià)格通過(guò)招、拍、掛的方式順利獲得土地所有權(quán)。南陽(yáng)某某置業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更后7個(gè)工作日內(nèi)汪某某、陳某某應(yīng)向南陽(yáng)某某食品飲料有限公司指定賬戶(hù)支付6000萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓款，2014年6月至7月汪某某、陳某某分多筆向張某某轉(zhuǎn)款1000萬(wàn)元（當(dāng)時(shí)張某某以中間人介紹人的身份出現(xiàn)使用的介紹費(fèi)），分多筆向李某某轉(zhuǎn)款6000萬(wàn)元（該資金隨后轉(zhuǎn)入張某某賬戶(hù)）。由于張某某等人未能兌現(xiàn)承諾交付土地，也沒(méi)有將資金歸還給陳某某。陳某某將南陽(yáng)某某食品飲料有限公司起訴至法院。目前陳某某一二審均勝訴，判決南陽(yáng)某某食品飲料有限公司歸還陳某某的本金及利息，該案件已進(jìn)入執(zhí)行階段。經(jīng)過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)：2014年張某某將陳某某夫婦打來(lái)的1000萬(wàn)元用于歸還蔡某某，該筆資金蔡某某于2014年1月23日將830萬(wàn)元打給張某某后，張某某將該筆資金連同其他來(lái)源資金打入南陽(yáng)某某食品飲料有限公司的賬戶(hù)；張某某分別于2014年6月17日、6月23日分兩筆將共計(jì)2000萬(wàn)元的資金通過(guò)南陽(yáng)某某生物科技有限公司打入南陽(yáng)某某食品飲料有限公司的賬戶(hù)。綜上所述張某某等人將南陽(yáng)某某食品飲料有限公司的資金7000萬(wàn)元中的4000萬(wàn)元挪作他用。

4、2013年4月11日南陽(yáng)某某食品飲料有限公司向南京某某鍋爐有限公司購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)型號(hào)為SZL15-1.25-A11?的鍋爐，價(jià)值1285000元。因?yàn)槟详?yáng)環(huán)保要求嚴(yán)格，南陽(yáng)某某食品飲料有限公司無(wú)法使用該鍋爐，張某某將該臺(tái)鍋爐安裝在鄧州市自己為法人的南陽(yáng)某某生物科技有限公司工廠內(nèi)。綜上所述南陽(yáng)某某生物科技有限公司法人張某某實(shí)際侵占價(jià)值1285000元的鍋爐。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為南陽(yáng)市公安局新區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向南陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向南陽(yáng)市宛城區(qū)人民法院提起自訴。

南陽(yáng)市宛城區(qū)人民檢察院2020年9月3日