湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

襄州檢刑不訴〔2021〕1號(hào)

被不起訴人張某某，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206011962********，漢族，大專文化，襄陽(yáng)**物資有限公司法定代表人，中共黨員，出生地湖北省南漳縣，戶籍所在地襄陽(yáng)市樊城區(qū)**路**號(hào)，住襄陽(yáng)市樊城區(qū)**路**院**棟**單元**樓**號(hào)、襄陽(yáng)市襄城區(qū)**小區(qū)****。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月2日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局刑事拘留，同年7月29日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，經(jīng)襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局決定，于同年7月30日取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人劉某某，湖北**律師事務(wù)所律師。

本案由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月29日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年1月至2014年6月，犯罪嫌疑人張某某在經(jīng)營(yíng)“襄樊**經(jīng)營(yíng)部”期間，為了籌集經(jīng)營(yíng)資金，違反國(guó)家規(guī)定，在無(wú)真實(shí)貨物交易的情況下，安排或授意財(cái)務(wù)人員利用經(jīng)營(yíng)部的POS機(jī)分次從張某某的尾數(shù)1351中信銀行信用卡上刷卡套現(xiàn)9.7613萬(wàn)元、9.8475萬(wàn)元、9.985萬(wàn)元、8.88萬(wàn)元，從尾數(shù)1040中行信用卡上刷卡套現(xiàn)39.5623萬(wàn)元、20.383萬(wàn)元、39.995萬(wàn)元，共計(jì)套現(xiàn)資金138.4141萬(wàn)元。后張某某按期歸還了套現(xiàn)資金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、企業(yè)基本信息、交易明細(xì)等書證；2.證人吳某某、李某某、徐某某等人的證言；3.搜查筆錄；4.犯罪嫌疑人張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。犯罪嫌疑人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，張某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且認(rèn)罪、認(rèn)罰、簽署具結(jié)書，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2021年1月8日