江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

寧高檢一部刑不訴〔2020〕19號

被不起訴人張某某，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3405211989********，漢族，高中文化，原南京**商業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)員，出生于安徽省馬鞍山市，住江蘇省南京市高某區(qū)**街道**園**幢**單元**室（戶籍所在地：高某區(qū)**街道**村**號）。被不起訴人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月28日被南京市公安局高某分局刑事拘留，2019年1月17日被該分局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2020年5月8日退回南京市公安局高某分局補(bǔ)充偵查，該分局于同年6月8日重新移送審查起訴。2020年4月23日，本案依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年以來,芮某甲（已提起公訴）在高某區(qū)先后成立江蘇**基金管理有限公司、南京**商業(yè)管理有限公司、南京**商貿(mào)易有限公司。2015?年12月至2018年5月間，芮某甲為滿足個人資金周轉(zhuǎn)需求，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，在高某區(qū)椏溪街道顧隴集鎮(zhèn)鎮(zhèn)東路008號、椏溪街道永寧西大街9號、籃溪村安興村設(shè)立門店，并安排葛某某、劉某某、芮某乙（均已判決）等人在上述門店或者公司內(nèi)，以上述公司的名義，以4%至10%不等的年化穩(wěn)定收益為誘餌，向社會公眾非法吸收資金。所吸收的資金均由芮某甲個人安排使用。期間，芮某甲安排人員通過發(fā)傳單、廣告圍裙等形式,在椏溪街道內(nèi)的各村莊等地進(jìn)行公開宣傳。經(jīng)審計(jì)，截止2018年5月14日，芮某甲非法吸收的資金數(shù)額合計(jì)人民幣12762.7922萬元，未兌付的本金人民幣4516.68591萬元。

張某某于2016年11月至南京**商業(yè)管理有限公司工作，該公司主要從事消費(fèi)卡充值結(jié)算業(yè)務(wù)。2017年12月，芮某甲停止該業(yè)務(wù)，以該公司等名義，通過往卡內(nèi)充值理財(cái)?shù)姆绞?，向社會公眾非法吸收資金。2018年1月至2018年5月，在芮某甲的安排下，張某某從事該購卡理財(cái)業(yè)務(wù)，向呂某某等人共計(jì)非法吸收資金共計(jì)人民幣41.?6萬元，獲利1萬元左右。

案發(fā)后，張某某將其經(jīng)手的非法吸收的上述資金全部退還呂某某等人。2018年5月24日，張某某主動至公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。?

本院認(rèn)為，張某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、從犯、退贓等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

2020年7月1日