江蘇省濱海縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

濱檢刑二刑不訴〔2020〕31號(hào)

被不起訴人張某某，男，1972年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4105221972********，漢族，高中文化，個(gè)體，住河南省安陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。該因涉嫌走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪，于2019年8月31日被濱?？h公安局刑事拘留，2019年10月6日被濱?？h公安局取保候?qū)彛?020年8月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由河南省安陽(yáng)縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由濱?？h公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪，于2020年8月12日向本院移送本院審查起訴。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月12日退回濱?？h公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年10月12日重新移送審查起訴。

濱海縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年3月份，犯罪嫌疑人阮某某（已被起訴）找到犯罪嫌疑人樓某某（已被起訴），稱(chēng)其跟朝鮮人做礦粉生意需要資金，后樓某某隨阮某某前往遼寧丹東，在確認(rèn)阮某某跟朝鮮人崔某某（身份不詳）談好走私礦粉生意后，向阮某某提供60萬(wàn)作為從朝鮮走私礦粉至中國(guó)境內(nèi)銷(xiāo)售等非法活動(dòng)的啟動(dòng)資金。之后犯罪嫌疑人樓某某多次隨阮某某至作案現(xiàn)場(chǎng)，犯罪嫌疑人樓某某明知犯罪嫌疑人阮某某從事走私違法犯罪活動(dòng)，仍先后向犯罪嫌疑人阮某某提供260萬(wàn)元資金，并向阮某某介紹犯罪嫌疑人屠某某、金某某（均已被起訴）找船只駁運(yùn)從朝鮮走私礦粉。犯罪嫌疑人樓某某非法獲利110余萬(wàn)元。

在走私朝鮮礦粉犯罪活動(dòng)中，犯罪嫌疑人阮某某與崔某某聯(lián)系從朝鮮發(fā)貨，后指使犯罪嫌疑人金某某、沈某某、屠某某、李某甲、王某某（均已被起訴）等人選定中國(guó)附近海域的駁貨錨地和卸貨碼頭、吊車(chē)及工人，并找國(guó)內(nèi)貨船駕駛員邵某某、馬某某、倪某某（均已被起訴）等人駕船前往海上錨地，從朝鮮船只上將礦粉駁貨運(yùn)至中國(guó)境內(nèi)非設(shè)關(guān)地碼頭。犯罪嫌疑人楊某某（已被起訴）聯(lián)系犯罪嫌疑人李某已（已被起訴）、穆某某、閆某某等人接貨，后犯罪嫌疑人阮某某指使犯罪嫌疑人徐某某聯(lián)系貨運(yùn)車(chē)輛至卸貨碼頭，將從朝鮮走私入境的礦粉分別運(yùn)至收貨人指定地點(diǎn)，由收貨人將礦粉銷(xiāo)售至不同冶煉企業(yè)。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年6月初，犯罪嫌疑人阮某某找到犯罪嫌疑人李某甲，談好給其260元每噸的利潤(rùn)駁運(yùn)從朝鮮走私的礦砂，后犯罪嫌疑人李某甲雇使犯罪嫌疑人馬某某的貨船和犯罪嫌疑人王某某的浮吊船，確定好海上駁貨錨地。6月12日，犯罪嫌疑人阮某某指使犯罪嫌疑人徐某某隨船出海至海上錨地，從朝鮮船上駁運(yùn)1200?余噸礦粉至響水縣灌河流域三公閘附近碼頭卸貨，犯罪嫌疑人阮某某指使李某甲、徐某某找貨運(yùn)物流車(chē)輛，將該批礦粉運(yùn)至河南安陽(yáng)縣**鎮(zhèn)張某某租用的倉(cāng)庫(kù)。

2.2019年6月18日左右，犯罪嫌疑人阮某某指使犯罪嫌疑人王某某找船，后王某某雇使犯罪嫌疑人倪某某至響水附近海域海上錨地，駁運(yùn)從朝鮮走私的礦粉約1000噸至響水縣灌河水域**混凝土公司碼頭卸貨，后犯罪嫌疑人阮某某指使犯罪嫌疑人徐某某聯(lián)系貨運(yùn)物流車(chē)輛，將該批礦粉分別發(fā)往河南安陽(yáng)縣**鎮(zhèn)張某某租用的倉(cāng)庫(kù)和河北保定縣**鄉(xiāng)。由犯罪嫌疑人張某某銷(xiāo)售至河南**有限公司及葫蘆島**有限公司。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為濱海縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)被不起訴人張某某構(gòu)成走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪。

綜上，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)被不起訴人張某某主觀(guān)上明知購(gòu)買(mǎi)的礦粉系走私犯罪或其他犯罪所得，無(wú)法證實(shí)張某某的行為涉嫌走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪，不符合起訴條件，且沒(méi)有退回補(bǔ)充偵查必要。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向鹽城市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向江蘇省濱?？h人民法院提起自訴。

江蘇省濱?？h人民檢察院

2020年11月12日