湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長(zhǎng)芙檢公訴刑不訴〔2020〕80號(hào)

被不起訴人張某某，女，1999年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：4310221999********，漢族，中專文化，公司職員，戶籍地以及住所地**：湖南省**縣**鎮(zhèn)**村***小組，現(xiàn)住湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年8月1日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月6日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人以及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月19日、2020年3月5日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局補(bǔ)充偵查終結(jié)后分別于2020年1月19日、2020年4月2日重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院先后于2019年12月6日、2020年2月17日、2020年4月30日延長(zhǎng)辦案審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，張某甲（已提起公訴）注冊(cè)成立湖南金策信息技術(shù)有限公司，由其擔(dān)任公司法定代表人，公司辦公地點(diǎn)在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**大廈**室，公司成立后的主要業(yè)務(wù)是與未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期股指、期貨的“A-seashell”平臺(tái)合作，介紹股民在平臺(tái)，平臺(tái)就會(huì)按照一定的比例將每手交易量的手續(xù)費(fèi)返還給張某甲。

張某甲先后招聘被不起訴人麻某某及李某某、劉某某劉某甲、黃某某、潘某某、吳某某、張某某、麻某某、歐某某、陳某某（上述人員均作相對(duì)不起訴處理）等人，并將上述人員分為兩組，由李某某、高某某（另案處理）作為經(jīng)理各帶一組，李某某負(fù)責(zé)建立微信群“股市風(fēng)云書迷群”，高某乙負(fù)責(zé)建立QQ群“股海存知己”。后張某甲注冊(cè)和購(gòu)買了大量的微信和QQ小號(hào)，分配給業(yè)務(wù)員，然后麻某某、劉某某劉某甲、黃某某、潘某某、吳某某、張某某、歐某某、陳某某等人利用微信、QQ網(wǎng)絡(luò)聊天工具從網(wǎng)上以提供炒股咨詢的方式，將被害人騙入公司建立的QQ群“股海存知己”和微信群“股市風(fēng)云書迷群”內(nèi)，業(yè)務(wù)員利用多個(gè)微信和QQ小號(hào)在“股海存知己”和“股市風(fēng)云書迷群”群內(nèi)做拖，利用“宋云城”網(wǎng)絡(luò)視頻教學(xué)和偽造虛假K線圖和盈利截圖等方式，誘騙被害人在炒股平臺(tái)“A-seashell”上充值交易?！癆-seashell”平臺(tái)按照客戶每手交易，以火幣網(wǎng)USDT充值提現(xiàn)的方式給予張某甲每筆交易手續(xù)費(fèi)140-175元不等的提成，公司按照客戶每手交易給予業(yè)務(wù)員50元提成。

2019年3月至7月期間，經(jīng)查證，湖南金策信息技術(shù)有限公司共招攬2名客戶到“A-seashell”平臺(tái)APP上投資，具體事實(shí)如下：

1、2019年4月，趙某某被業(yè)務(wù)員朱某（另案處理）拉入公司QQ群“股海存知己”群內(nèi)，趙某某先后在2019年4月12日、4月15日分兩次先后轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元至“A-seashell”平臺(tái)指定的個(gè)人賬戶投資原油期貨指數(shù)，后在2019年5月，趙某某發(fā)現(xiàn)可能被騙，賬戶上的五萬(wàn)元余元無(wú)法提現(xiàn)，其隨后報(bào)案至公安機(jī)關(guān)，2019年5月20日銀盈通支付有限公司先后轉(zhuǎn)賬2筆共計(jì)5萬(wàn)元至趙某某建設(shè)銀行尾號(hào)為9151的卡上。

2、2019年5月，梁某某被張某某拉入公司“股海存知己”群內(nèi)，先后分三次轉(zhuǎn)賬68910元至“A-seashell”平臺(tái)指定的個(gè)人賬戶投資期貨指數(shù)，后在2019年6月，梁某某發(fā)現(xiàn)可能被騙，賬戶上的1萬(wàn)元余元無(wú)法提現(xiàn)，其隨后報(bào)案至公安機(jī)關(guān)，2019年6月28日，黃某乙轉(zhuǎn)賬13794元至梁某某的銀行賬戶。

在公司存續(xù)期間，火幣網(wǎng)平臺(tái)在2019年7月25日給張某甲火幣網(wǎng)賬戶充值了23598.88USDT，接著張某甲在火幣網(wǎng)上分兩筆將這些USDT出售共獲得違法所得163005.93元。

2019年7月31日，民警在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**大廈**樓*****室將麻某某等人抓獲歸案。案發(fā)后，張某甲的家屬賠償被害人張某某損失3萬(wàn)元，賠償被害人梁某某損失5萬(wàn)元，取得二名被害人的諒解。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局出具證明函，“逸富國(guó)際”“A-seashell”平臺(tái)公司不屬于依法設(shè)立的證劵經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，不具有證劵交易資質(zhì)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、線索來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、李某某的戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料、證明函、諒解書、QQ聊天記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等物證、書證；2.證人劉某某劉某甲的證言；3.被害人梁某某、趙某某趙某某；4.被不起訴人麻某某及同案犯李某某、張某甲、劉某某劉某甲、黃某某、潘某某、吳某某、張某某、歐某某、陳某某的供述與辯解。

2019年3月，張迪（已提起公訴）注冊(cè)成立湖南金策信息技術(shù)有限公司，由其擔(dān)任公司法定代表人，公司辦公地點(diǎn)在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)華菱大廈1205室長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**大廈**室，公司成立后的主要業(yè)務(wù)是與未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期股指、期貨的“A-seashell”平臺(tái)合作，介紹股民在平臺(tái)，平臺(tái)就會(huì)按照一定的比例將每手交易量的手續(xù)費(fèi)返還給張迪。

張迪先后招聘被不起訴人張玉麗及潘浩偉、李威、黃俊、劉桂霖、吳雨明、麻雙貴、歐陽(yáng)勉、陳和璧（上述人員均作相對(duì)不起訴處理）等人，并將上述人員分為兩組，由李威、高云鵬（另案處理）作為經(jīng)理各帶一組，李威負(fù)責(zé)建立微信群“股市風(fēng)云書迷群”，高宇鵬負(fù)責(zé)建立QQ群“股海存知己”。后張迪注冊(cè)和購(gòu)買了大量的微信和QQ小號(hào)，分配給業(yè)務(wù)員，然后張玉麗、潘浩偉、劉桂霖、麻雙貴、黃俊、吳雨明、歐陽(yáng)勉、陳和璧等人利用微信、QQ網(wǎng)絡(luò)聊天工具從網(wǎng)上以提供炒股咨詢的方式，將被害人騙入公司建立的QQ群“股海存知己”和微信群“股市風(fēng)云書迷群”內(nèi)，業(yè)務(wù)員利用多個(gè)微信和QQ小號(hào)在“股海存知己”和“股市風(fēng)云書迷群”群內(nèi)做拖，利用“宋云城”網(wǎng)絡(luò)視頻教學(xué)和偽造虛假K線圖和盈利截圖等方式，誘騙被害人在炒股平臺(tái)“A-seashell”上充值交易?！癆-seashell”平臺(tái)按照客戶每手交易，以火幣網(wǎng)USDT充值提現(xiàn)的方式給予張迪每筆交易手續(xù)費(fèi)140-175元不等的提成，公司按照客戶每手交易給予業(yè)務(wù)員50元提成。

2019年3月至7月期間，經(jīng)查證，湖南金策信息技術(shù)有限公司共招攬2名客戶到“A-seashell”平臺(tái)APP上投資，具體事實(shí)如下：

1、2019年4月，趙春麗被業(yè)務(wù)員朱磊（另案處理）拉入公司QQ群“股海存知己”群內(nèi)，趙春麗先后在2019年4月12日、4月15日分兩次先后轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元至“A-seashell”平臺(tái)指定的個(gè)人賬戶投資原油期貨指數(shù)，后在2019年5月，趙春麗發(fā)現(xiàn)可能被騙，賬戶上的五萬(wàn)元余元無(wú)法提現(xiàn)，其隨后報(bào)案至公安機(jī)關(guān)，2019年5月20日銀盈通支付有限公司先后轉(zhuǎn)賬2筆共計(jì)5萬(wàn)元至趙春麗建設(shè)銀行尾號(hào)為9151的卡上。

2、2019年5月，梁灼星被張玉麗拉入公司“股海存知己”群內(nèi)，先后分三次轉(zhuǎn)賬68910元至“A-seashell”平臺(tái)指定的個(gè)人賬戶投資期貨指數(shù)，后在2019年6月，梁灼星發(fā)現(xiàn)可能被騙，賬戶上的1萬(wàn)元余元無(wú)法提現(xiàn)，其隨后報(bào)案至公安機(jī)關(guān)，2019年6月28日，黃李俊轉(zhuǎn)賬13794元至梁灼星的銀行賬戶。

在公司存續(xù)期間，火幣網(wǎng)平臺(tái)在2019年7月25日給張迪火幣網(wǎng)賬戶充值了23598.88USDT，接著張迪在火幣網(wǎng)上分兩筆將這些USDT出售共獲得違法所得163005.93元。

2019年7月31日，民警在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)華菱大廈12樓1205室將張玉麗等人抓獲歸案。案發(fā)后，張迪的家屬賠償被害人張玉麗損失人民幣3萬(wàn)元，賠償被害人梁灼星損失人民幣5萬(wàn)元，取得二名被害人的諒解。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局出具證明函，“逸富國(guó)際”“A-seashell”平臺(tái)公司不屬于依法設(shè)立的證劵經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，不具有證劵交易資質(zhì)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、線索來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、李威的戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料、證明函、諒解書、QQ聊天記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等物證、書證；2.證人劉葉梅劉某某的證言；3.被害人梁灼星、趙春麗的陳述趙某某；4.被不起訴人張玉麗及同案犯李威、張迪、麻雙貴、黃俊、劉桂霖、吳雨明、歐陽(yáng)勉、陳和璧的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人張某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)之規(guī)定的行為，但其系初犯、偶犯，如實(shí)供述自己罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在共同犯罪中系從犯，所起作用較輕，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年5月15日_?