貴州省興義市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

義檢公訴刑不訴〔2020〕Z121號(hào)

被不起訴人張某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221291986********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)，系深圳**服務(wù)有限公司**部**，住貴州省**區(qū)**橋**樓**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年11月18日被興義市公安局刑事拘留，同年12月23日經(jīng)本院審查以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日興義市公安局變更其強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，并于同日釋放，本院?020年2月10日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人朱某甲，貴州**律師事務(wù)所律師。

本案由興義市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，于2020年1月10日向移送本院審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2020年2月25日至3月25日、2020年5月10日至6月10日）；因案情復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2020年2月11日至2月25日；自2020年4月26日至5月10日；自2020年7月11日至7月25日）

興義市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2012年5月4日，吳某甲、李某甲合伙成立深圳**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）；2013年11月19日，以“*甲公司”為唯一股東投資成立深圳**金融服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）；2016年9月29日，以“*甲公司”為唯一股東投資成立深圳**商務(wù)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”）。在未取得相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)、且無(wú)貸款資質(zhì)的情況下，上述公司以非法占有為目的，打著商務(wù)信息咨詢公司的幌子，假借民間借貸之名從事車(chē)輛抵押貸款業(yè)務(wù)，通過(guò)“放款快、不押車(chē)、低利率”等虛假的信息宣傳誘騙被害人借款；存在收取“砍頭息”、“制造資金走賬流水”、“虛增債務(wù)”、“虛假訴訟”等手段。與被害人簽訂單方空白合同、協(xié)議，設(shè)置“陷阱”，不準(zhǔn)客戶拍照、復(fù)印和持有合同，對(duì)合同中出現(xiàn)逾期的后果不履行告知義務(wù)，待被害人逾期后，冒用施某甲的名義將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給**國(guó)際融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丁公司”），后“*丁公司”以債權(quán)人的身份拖走被害人車(chē)輛，并對(duì)被害人提起虛假訴訟。從而形成了由“*甲公司”實(shí)際操作、“*丙公司”負(fù)責(zé)辦理貸款手續(xù)、“*乙公司”負(fù)責(zé)放貸、“*甲公司”負(fù)責(zé)收款催款、“*丁公司”負(fù)責(zé)收車(chē)、提起虛假訴訟的多個(gè)公司分工協(xié)作的“套路貸”犯罪組織。

2015年6月份，被不起訴人張某某進(jìn)入深圳**金融服務(wù)有限公司工作，于2018年年初被任**部**，在明知*丙公司不具備放貸資質(zhì)，且通過(guò)隱瞞真相，向借款當(dāng)事人作虛假宣傳，誘騙借款人當(dāng)事人簽訂單方借款合同，車(chē)輛抵押合同等協(xié)議資料，通過(guò)虛假銀行流水，騙取受害人GPS安裝費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、利息等費(fèi)用實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)的前提下，仍然積極組織貴州省內(nèi)“*丙公司興義分公司”、“*丙公司貴陽(yáng)分公司”、“*丙公司遵義分公司”等分公司的風(fēng)控專(zhuān)員對(duì)被害人的車(chē)輛進(jìn)行評(píng)估、安裝GPS，以及帶引被害人簽訂單方合同。公安機(jī)關(guān)共指控張某某涉嫌23樁詐騙罪、21樁虛假訴訟罪及1樁敲詐勒索罪和1樁尋釁滋事罪，具體單樁犯罪事實(shí)不再一一羅列。

經(jīng)本院審查并退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，本院仍然認(rèn)為興義市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物處理情況：公安機(jī)關(guān)依法扣押張某某的蘋(píng)果牌手機(jī)一部，雖然本案現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)張某某的行為構(gòu)成詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪及虛假訴訟罪，但本案證據(jù)證實(shí)張某某在本案中任深圳**服務(wù)有限公司貴州省**部**，并使用手機(jī)APP參與公司的管理，其使用的手機(jī)為本案的物證，手機(jī)內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)，與本案相關(guān)聯(lián)，故將該手機(jī)隨案移送興義市人民法院處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向黔西南布依族苗族自治州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向興義市人民法院提起自訴。

貴州省興義市人民檢察院
2020年7月21日