湖南省沅陵縣人民檢察院

不起訴決定書

沅檢刑刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3709821990********，漢族，初中文化，無業(yè)，山東省新泰市人，現(xiàn)住山東省新泰市**鄉(xiāng)**村**號。因犯盜竊罪，于2009年11月23日被山東省新泰市淄川區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月5日被沅陵縣公安局刑事拘留，同年8月8日被沅陵縣公安局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人葉敘華，湖南天宇律師事務(wù)所律師。

本案由沅陵縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。其間，分別于2019年9月7日、2020年1月5日兩次延長審查起訴期限半個月；分別于2019年9月16日、11月4日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月16日、12月4日補查重報。

沅陵縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年年初，朱某某（另案處理）、凌某某（另案處理）、肖某某（另案處理）、彭某某（另案處理）、王某某（另案處理）等人商議準(zhǔn)備利用偽基站發(fā)送釣魚網(wǎng)站鏈接實施電信詐騙。凌某某、肖某某、彭某某共同出資購買詐騙設(shè)備，王某某負(fù)責(zé)取款，朱某某提供作案用銀行卡。2018年5月2日，王某某用朱某某提供的銀行卡將凌某某、肖某某、彭某某實施詐騙轉(zhuǎn)移過來的資金在邵東縣ATM機取現(xiàn)。2016年至2018年，夏某某（另案處理）、顧某某（另案處理）、張某某一起售賣銀行卡，搞“黑吃黑”（夏某某負(fù)責(zé)辦卡賣卡，顧某某負(fù)責(zé)操作手機、公眾號，張某某負(fù)責(zé)售賣銀行卡）獲利。據(jù)張某某描述：2017年年底，張某某將顧某某自已辦理的一張浦發(fā)銀行卡，一張工商銀行卡售賣出去；2018年4月張某某將顧某某自已辦理的一張平安銀行卡售賣出去；另據(jù)顧某某、夏某某供述2018年5月，張某某幫顧某某將夏某某辦理的一張建設(shè)銀行卡（該卡被王某某用于詐騙取款）出售，顧某某用手機提前綁定該銀行卡的公眾號，后顧某某發(fā)現(xiàn)通過張某某售賣出去的建設(shè)銀行卡進(jìn)帳4萬元，顧某某通知夏某某去銀行將銀行卡掛失把錢取出來，顧某某分得2萬元，夏某某分得2萬元；另據(jù)張某某、顧某某供述2017年11月至12月，顧某某賣掉的浦發(fā)銀行進(jìn)帳12.6萬，顧某某掛失后，黑吃黑，分給張某某4萬元；2018年2月，顧某某將夏某某辦的銀行卡售賣出去“黑吃黑”得2.4萬元，張某某分得0.8萬元；2018年4月，顧某某將售賣出去的平安銀行卡“黑吃黑”得1.3萬元，張某某分得0.6萬元。張某某“黑吃黑”獲利5.4萬元;2019年1月14日，沅陵縣人民法院依法判處彭某某、肖某某有期徒刑一年四個月，并處罰金一萬元，判處凌某某有期徒刑一年兩個月，緩刑二年，并處罰金一萬元，判處王某某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金五千元，判處顧某某有期徒刑一年二個月，并處罰金一萬元，判處夏某某有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為沅陵縣公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。一、雖然顧某某、夏某某與張某某均證實三人共謀通過“黑吃黑”的方式騙取他人財物，并約定由張某某售賣詐騙所使用的銀行卡，本案還有顧某某通過支付寶給張某某轉(zhuǎn)賬8000元的銀行流水記錄，但張某某僅承認(rèn)參與前三次的詐騙行為，并累計分得5.4萬元，因經(jīng)過補充偵查無法找到被害人來證實所供述的詐騙事實，不符合起訴條件。二、雖有夏某某、顧某某證實其騙取凌某某4萬元錢時所使用的建設(shè)銀行卡是張某某賣出去的，但張某某否認(rèn)并沒有賣過建設(shè)銀行卡，經(jīng)補充偵查后也無法查明凌某某利用“釣魚網(wǎng)站”騙錢所使用的建設(shè)銀行卡具體來源情況，即無法查明具體是從誰手中購買，故無法排除合理懷疑，不符合起訴條件，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

公安機關(guān)扣押的涉案款物依法予以處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向懷化市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向沅陵縣人民法院提起自訴。

2020年1月9日