山西省清某某人民檢察院

不起訴決定書

清檢徐檢刑不訴〔2020〕9號

被不起訴人張某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份證號碼3508021982********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2020年6月18日被清某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月23日被清某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省清某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年3月1日15時許，被害人趙某甲在微信群看到一條刷單廣告，就加了對方微信號，對方給其發(fā)了一個二維碼，被害人趙某甲掃描二維碼后加了一個叫在線客服的好友，然后對方給其派發(fā)刷單任務(wù)，被害人趙某甲按對方提示先做了一個100元的刷單任務(wù)，對方給返還傭金14元。被害人趙某甲便信以為真，隨即按照對方引導(dǎo)連刷了四單，并通過招商銀行手機(jī)銀行給對方提供的胡某某、譚某某、何某某、趙某乙等人的銀行賬戶內(nèi)共計(jì)轉(zhuǎn)入21796元，后發(fā)現(xiàn)無法返利才得知自己被騙。被害人趙某甲被騙人民幣21796元。

2020年3月1日，被害人張某乙接到冒充京東客服電話，讓其注銷京東金融服務(wù)，并按對方指引與冒充京東金融注銷客戶聯(lián)系，其三次通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給臨沂市**電子科技有限公司和天津**信息咨詢有限公司銀行賬戶人民幣5000元、7500元、15000元，后發(fā)現(xiàn)無法返利才得知自己被騙。被害人張某乙被騙人民幣27500元。

2020年3月1日14時39分，被害人潘某某接冒充京都客服電話，要求其注銷京東金融服務(wù)，并按照對方指引與冒充京東金融注銷客服聯(lián)系，為其注銷京東金融，其按對方指引分四次通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給臨沂市**電子科技有限公司和天津**信息咨詢有限公司銀行賬戶共計(jì)17480元，后發(fā)現(xiàn)無法返利才得知自己被騙。被害人潘某某被騙人民幣17480元。

2020年3月2日10時許，被害人韓某甲在手機(jī)下載了手機(jī)APP聊天寶—原子彈短信在京東網(wǎng)刷單返利，按照APP中客服K50的要求往指定賬戶轉(zhuǎn)賬匯款進(jìn)行刷單返利，被害人韓某甲往客服指定的秦某某、韓某乙、李某甲、韓某丙、鄧某某等人的銀行轉(zhuǎn)賬9筆共計(jì)人民幣37458元，后被害人韓某甲發(fā)現(xiàn)無法返利才得知自己被騙。被害人韓某甲被騙人民幣37458元。

2020年3月2日13時許，被害人李某乙在微信群看到一條刷單廣告，加了對方微信號后給其發(fā)了一個京東****，讓被害人李某乙掃描二維碼后直接刷單，按對方提示先做了三個小額的刷單，對方返還本金和傭金。被害人李某乙便信以為真，隨即按照對方引導(dǎo)連刷了幾個大額訂單，并通過招商銀行手機(jī)銀行向?qū)Ψ教峁┑奶旖?*信息咨詢有限公司工商銀行賬戶和李某甲工商銀行賬戶內(nèi)共計(jì)轉(zhuǎn)入人民幣75424元，后發(fā)現(xiàn)無法返利才得知自己被騙。被害人李某乙被騙人民幣75424元。

2020年3月2日15時許，被害人李某丙看到微信聊天中有人發(fā)刷單兼職的廣告，于是添加該微信好友與對方聯(lián)系，按照對方要求進(jìn)行刷單，先后給李某甲和盧某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣12445元，后發(fā)現(xiàn)無法返利才得知自己被騙。被害人李某丙被騙人民幣12445元。

1.2020年3月1日16時52分，被害人趙某甲通過其銀行賬戶給被不起訴人譚某某銀行賬戶（xxxx7）轉(zhuǎn)賬人民幣6699元，16時53分譚某某給廣西***傳媒有限公司賬戶（xxxx0）轉(zhuǎn)賬人民幣24500元；2020年3月1日16時52分，被害人張某乙通過其銀行賬戶給天津**信息咨詢有限公司銀行賬戶（xxxx6）轉(zhuǎn)賬人民幣15000元；2020年3月1日16時57分，被害人潘某某通過其銀行賬戶給天津**信息咨詢有限公司銀行賬戶（xxxx）轉(zhuǎn)賬人民幣3400元；16時54分和16時58分天津**信息咨詢有限公司銀行賬戶給廣西***傳媒有限公司賬戶（xxxx0）分別轉(zhuǎn)賬人民幣15000元和3400元；16時58分和17時05分廣西***傳媒有限公司賬戶給秦某某分別轉(zhuǎn)賬人民幣15000元和3400元；16時58分、16時59分、17時05分秦某某銀行賬戶給羅某某銀行賬戶（xxxx9）轉(zhuǎn)賬人民幣10000元、15000元、10000元；16時59分、17時00分、17時06分羅某某銀行賬戶給鄭某某（上網(wǎng)追逃）福建龍巖農(nóng)商銀行賬戶（xxxx3）轉(zhuǎn)賬人民幣10000元、15000元、10000元；17時11分鄭某某給被告人鄭某甲中國銀行賬戶（xxxx5）轉(zhuǎn)賬人民幣40000元；17時53分其在ATM自助機(jī)取現(xiàn)20000元，17時23分被告人鄭某甲將人民幣20000元轉(zhuǎn)賬至其建設(shè)銀行賬戶（xxxx8）內(nèi)后分4筆取現(xiàn)人民幣19500元，3月3日15時08分，被告人鄭某甲將賬戶內(nèi)剩余人民幣450元轉(zhuǎn)賬到被不起訴人張某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶（xxxx7）賬戶內(nèi)。

2.2020年3月2日15時26分、15時28分、15時29分，被害人韓某甲、李某乙、李某丙通過各自銀行賬戶給李某甲工商銀行賬戶（xxxx9）內(nèi)分別轉(zhuǎn)賬人民幣1098元、4680元、1419元；15時27分、15時29分、15時29分李某甲工行賬號給廣西***傳媒有限公司賬戶（xxxx0）轉(zhuǎn)賬人民幣1100元、4800元、1400元；15時30分廣西***傳媒有限公司賬戶轉(zhuǎn)給關(guān)某某銀行賬戶（xxxx6）轉(zhuǎn)賬人民幣7000元，15時30分關(guān)某某銀行賬戶給羅某某銀行賬戶（xxxx9）轉(zhuǎn)賬人民幣7000元；15時32分羅某某銀行賬戶給鄭某某福建龍巖農(nóng)商銀行賬戶（xxxx3）轉(zhuǎn)賬人民幣7000元；18時24分和18時27分鄭某某銀行賬戶給被告人鄭某甲中國銀行賬戶（xxxx5）轉(zhuǎn)賬人民幣34000元、6000元；18時27分鄭某某銀行賬戶給被不起訴人劉某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（xxxx5）轉(zhuǎn)賬人民幣20000元；2020年3月2日18時32分，被告人鄭某甲中國銀行賬戶（xxxx5）給被不起訴人張某甲福建龍巖農(nóng)商銀行賬戶（xxxx）轉(zhuǎn)賬人民幣20000元；18時49分被不起訴人張某甲在福建龍巖農(nóng)商農(nóng)村商業(yè)銀行紅坊支行ATM機(jī)分8筆取走人民幣20000元；18時34分，被告人鄭某甲中國銀行賬（xxxx5）給被不起訴人張某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶（xxxx）轉(zhuǎn)賬人民幣20000元。被不起訴人張某甲于2010年3月2日18是59至19時01分在農(nóng)行福建龍巖紅坊支行ATM機(jī)分四筆取走人民幣20000元。被不起訴人劉某某于2020年3月2日18時53分至57分在農(nóng)行福建龍巖紅坊支行ATM機(jī)分4筆取走人民幣20000元。

2020年10月20日，被不起訴人張某甲的近親屬主動退還贓款25234元。

被不起訴人張某甲在明知是犯罪所得而掩飾、隱瞞所得，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定。被不起訴人張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在本案中情節(jié)輕微，且主動退繳案款，無前科劣跡。

本院認(rèn)為，被不起訴人張某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，退繳案款，認(rèn)罪認(rèn)罰，無前科劣跡，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????山西省清某某人民檢察院

2020年10月22日